Cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị cáo buộc rửa tiền 1,6 tỷ baht (~$50 triệu) cho băng nhóm trung tâm cuộc gọi.
Các nhân viên của Cục Chống tội phạm công nghệ và Cục Nhập cư đã bắt giữ nghi phạm khi hắn đến sân bay Suvarnabhumi.
Công dân 33 tuổi với họ Khan bị nghi ngờ lừa đảo, giả mạo thành người khác và rửa tiền.
Vụ việc liên quan đến một làn sóng lừa đảo qua điện thoại, các khiếu nại về nó đã bắt đầu được gửi đến cảnh sát Thái Lan vào tháng 2 năm 2024. Người ta đã lừa đảo mọi người bằng những "cơ hội đầu tư", hứa hẹn lợi nhuận từ 30-50%.
Ban đầu, các nạn nhân được trả tiền từ các khoản tiền gửi của người khác, nhưng khi số tiền tăng lên, các khoản tiền này đã bị khóa lại.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 10 nghi phạm khác, bao gồm những người liên quan đến rửa tiền và chủ sở hữu các tài khoản giả.
Trong quá trình thẩm vấn, Khan cho biết anh đã học tập tại Trung Quốc trong sáu năm, sau đó bắt đầu làm việc cho một nhóm ở Hàn Quốc chuyên rửa tiền kỹ thuật số thông qua vàng vật chất. Được cho là, anh đã quản lý các tài khoản tiền điện tử, nơi mà các khoản tiền của nạn nhân đã được chuyển vào, và sau đó được sử dụng để mua kim loại quý từ các nhà cung cấp nước ngoài.
Theo ước tính của các nhà chức trách, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, khoảng 47,3 triệu USDT đã được chuyển qua các tài khoản của Khan. Trong mỗi vòng rửa tiền, có hơn 10 kg vàng được đề cập cùng với 1 triệu USDT, theo tính toán của cơ quan thực thi pháp luật.