Các công tố viên Đài Loan đã hoàn tất cuộc điều tra về Công ty TNHH Công nghệ Bixiang (Bitshine), một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Đài Loan, sau khi báo cáo rằng họ liên quan đến một kế hoạch gian lận. Theo các báo cáo, sàn giao dịch tiền tệ đã hỗ trợ một nhóm lừa đảo trong việc chuyển đổi các khoản tiền bị đánh cắp thành tiền ảo.

Hoạt động này diễn ra trong suốt một năm. Trong khoảng thời gian này, tổng số tiền được rửa lên tới 2,3 tỷ Đài Tệ, khoảng 75 triệu USD, ảnh hưởng đến hơn một nghìn cá nhân.

Viện kiểm sát quận Shilin đã công bố các cáo trạng hôm nay, buộc tội các nghi phạm về tội gian lận, rửa tiền, hoạt động dịch vụ tài sản ảo không có giấy phép, và tổ chức một doanh nghiệp tội phạm.

Viện trưởng Viện kiểm sát Luo Weiyuan, người dẫn dắt cuộc điều tra, đã tiết lộ rằng thủ lĩnh Shi Qiren, vợ ông là bà Lin và giám đốc kinh doanh Yang đã điều hành một mạng lưới rộng lớn với hơn 40 cửa hàng nhượng quyền dưới các tên “CoinW” và “Công ty TNHH Công nghệ BiXiang.”

Đài Loan phát hiện kế hoạch gian lận gây ra tổn thất lớn

Vào tháng 4, các công tố viên Đài Loan và lực lượng cảnh sát đã tiến hành một cuộc truy quét toàn diện về các tội phạm tài chính. Trong cuộc truy quét này, họ đã bắt giữ 14 người, bao gồm cả thủ lĩnh Shi. Họ cũng đã tịch thu 60,49 triệu Đài Tệ (1,97 triệu USD) tiền mặt và 640.000 token USDT.

Ngoài ra, họ đã tịch thu Bitcoin, TRX, xe sang, và tiền gửi ngân hàng trị giá hơn 100 triệu Đài Tệ (3,25 triệu USD). Hôm nay, ngày 22 tháng 8, Viện kiểm sát quận Shilin đã hoàn tất cuộc điều tra và quyết định truy tố 14 cá nhân về tội gian lận, hoạt động rửa tiền và tội phạm có tổ chức.

Các công tố viên đã yêu cầu giữ lại 1,275 tỷ Đài Tệ (41,4 triệu USD) thu được từ những hoạt động bất hợp pháp này. Trong khi đó, Shi và hai nghi phạm khác đã được đưa ra trước Tòa án quận Shilin để xét xử.

Về vụ án gian lận, các công tố viên đã nhấn mạnh rằng Shi và những người khác đã cung cấp dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp thông qua CoinW, một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, và các chi nhánh nhượng quyền của nó. Ủy ban Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng họ chưa phê duyệt hoạt động này. Hơn nữa, nó đã vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền.

Chiến thuật để lôi kéo các nhà đầu tư đầu tư vào nền tảng này bao gồm một cơ hội đầu tư lừa đảo, một cách thực sự để nhóm gian lận tạo ra thu nhập cho lợi ích cá nhân của họ.

Hơn nữa, đã phát hiện ra rằng hoạt động gian lận bắt đầu vào năm 2024, trong đó Shi Qiren, vợ ông là bà Lin, giám đốc kinh doanh Yang và những người khác trong nhóm đã hợp tác bằng cách phân chia nhiệm vụ. Trong các hoạt động gian lận của họ, họ đã mở hơn 40 cửa hàng tại Đài Loan dưới các tên “CoinW” và “Công ty TNHH Công nghệ BiXiang.”

Đài Loan đưa ra án phạt đối với các cá nhân liên quan đến kế hoạch gian lận

Sau tội gian lận này, các cá nhân đã bị buộc tội cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho các nhà đầu tư mà không có giấy phép đăng ký hợp lệ theo Luật Phòng chống Rửa tiền, rửa tiền, và điều hành một tổ chức tội phạm theo Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức.

Thêm một khúc quanh vào vụ án, các công tố viên cho biết Shi đã bị một người đàn ông tên là Gu lừa đảo, người này được cho là đã hứa sẽ giúp Bixiang vượt qua các yêu cầu đăng ký phòng chống rửa tiền nhưng lại bỏ túi 3 triệu Đài Tệ (97.800 USD) phí. Gu cũng đã bị truy tố về tội gian lận.

Khi được trình bày trước tòa, bên công tố báo cáo rằng Shi đã thể hiện thái độ tiêu cực và không thừa nhận mình có tội. Họ đã yêu cầu tòa án có hành động nghiêm khắc đối với ông bằng cách tăng mức hình phạt lên 25 năm tù giam.

Với điều này, các cơ quan chức năng Đài Loan dự định ngăn chặn những hoạt động như vậy xảy ra trong tương lai và cũng phục hồi niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường.

Đừng chỉ đọc tin tức về tiền điện tử. Hiểu rõ nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.