Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã tái chỉ định sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe vào danh sách các thực thể bị trừng phạt.

Trong một thông báo vào thứ Năm, OFAC cho biết họ đã tái chỉ định Garantex cũng như áp dụng lệnh trừng phạt đối với “người kế nhiệm” của nó, Grinex, ba giám đốc điều hành của Garantex và sáu công ty có trụ sở tại Nga và Cộng hòa Kyrgyz vì bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch trái phép. Theo cơ quan chính phủ, sàn giao dịch Garantex đã xử lý hơn 100 triệu đô la liên quan đến các hoạt động trái phép kể từ năm 2019.

“Tài sản kỹ thuật số đóng một vai trò quan trọng trong đổi mới toàn cầu và phát triển kinh tế, và Hoa Kỳ sẽ không khoan nhượng việc lạm dụng ngành này để hỗ trợ tội phạm mạng và né tránh lệnh trừng phạt,” John Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, cho biết.

“Việc khai thác các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta, mà còn làm xỉ nhục danh tiếng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp.”

OFAC đã ban đầu trừng phạt Garantex vào năm 2022, nói rằng sàn giao dịch đã “cố ý phớt lờ” các yêu cầu về Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố. Theo văn phòng, các quan chức của Garantex đã tạo ra Grinex như một cách để vượt qua các biện pháp đã được thực hiện chống lại sàn giao dịch, bao gồm việc tịch thu 26 triệu đô la tiền điện tử, thu giữ trang web của nó và buộc tội hai giám đốc điều hành.

Các lệnh trừng phạt bao gồm một số địa chỉ ví cho Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và Tron (TRX).

Liên quan: OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ không thể phục hồi lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, thẩm phán phán quyết

Người sáng lập Garantex bị bắt giữ ở Ấn Độ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai các bản cáo trạng chống lại các giám đốc điều hành Garantex Aleksandr Mira Serda và Aleksej Besciokov vào tháng 3, dẫn đến việc bắt giữ người sau trong khi anh ta đang nghỉ lễ ở Ấn Độ. Anh ta phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và âm mưu điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép.

Vào ngày 6 tháng 8, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia đã ra lệnh phát hành một lệnh bắt giữ “đã được sửa đổi” đối với Mira Serda. Anh ta vẫn đang lẩn trốn tại thời điểm công bố, trong khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã đề nghị phần thưởng lên tới 6 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ anh ta hoặc bắt giữ các giám đốc điều hành khác của Garantex.

Tạp chí: Mùa altcoin 2025 sắp đến… nhưng các quy tắc đã thay đổi