Trong một cuộc điều tra được thực hiện bởi Bộ Công tố São Paulo vào thứ Ba vừa qua (12), đã bắt giữ người sáng lập chuỗi nhà thuốc Ultrafarma, Sidney Oliveira, và Mário Otávio Gomes, giám đốc điều hành của Fast Shop. Cùng với họ, cảnh sát đã tìm thấy khoảng 1,8 triệu R$ tiền mặt và 10 triệu R$ tiền điện tử, theo thông tin từ báo O Globo.
Các giám đốc điều hành và các công ty tương ứng của họ đang bị điều tra vì tham gia vào một kế hoạch trả tiền hối lộ để thúc đẩy và đảm bảo việc giải phóng các tín dụng ICMS (Thuế trên Lưu thông Hàng hóa và Dịch vụ). Theo công tố viên, kế hoạch tham nhũng, nhằm mục đích trốn thuế, đã giao dịch hơn 1 tỷ R$ tiền hối lộ.
Trong "Chiến dịch Ícaro", cũng đã thu giữ đồng hồ và đá quý có giá trị chưa được xác định. Cũng đã bắt giữ thêm bốn người khác liên quan đến một kế hoạch tham nhũng thuế.
Theo báo cáo, vụ thu giữ lớn nhất xảy ra tại nhà của Celso Éder Gonzaga de Araújo, nghi phạm là người chịu trách nhiệm về việc rửa tiền của kế hoạch. Tại nơi ở, ở Alphaville, Grande São Paulo, đã tìm thấy 1,2 triệu R$, 10.700 USD và 1.590 € bằng tiền mặt, khoảng 200.000 R$ bằng tiền điện tử, đồng hồ sang trọng và hai gói ngọc lục bảo.
Chỉ nhìn vào tiền kỹ thuật số, kiểm toán viên Marcelo de Almeida Gouveia, bị bắt trong cuộc điều tra, đã sở hữu 2 triệu R$ trong các tài sản này. Ngoài ra, anh ta còn có 330.000 R$, 10.000 USD và 600 € bằng tiền mặt. Cũng bị bắt là Artur Gomes da Silva Neto, giám sát viên của Cục Kiểm soát (Difis) của Sở Tài chính bang São Paulo (Sefaz-SP), được chỉ định là người điều hành chính của kế hoạch.
Cuộc điều tra cũng đã thu giữ 73.000 R$ và 13.000 USD từ Maria Hermínia de de Jesus Santa Clara, kế toán được chỉ định là "trợ lý" của kế hoạch. Tổng cộng, có 19 lệnh khám xét và bắt giữ tạm thời.
Kế hoạch gian lận thuế
Theo Bộ Công tố, kế hoạch này đã sử dụng công ty Smart Tax, công ty này vào năm 2021 đã bắt đầu giao dịch với các giá trị lớn, nhận hàng triệu reais chỉ từ chuỗi bán lẻ Fast Shop. Một năm sau, các giá trị đã vượt quá 60 triệu R$, và sau khi phá vỡ bí mật tài chính, Cục Thuế liên bang đã tuyên bố rằng công ty đã nhận, theo giá trị thô, hơn 1 tỷ R$ từ Fast Shop.
Smart Tax đã được đăng ký dưới tên mẹ của Artur Gomes da Silva Neto và trụ sở của nó nằm trong nhà của kiểm toán viên, ở Ribeirão Pires. Các giao dịch với nhà bán lẻ được ghi lại thông qua việc phát hành hóa đơn và thu thuế ICMS, điều này khiến mọi thứ có vẻ hợp pháp.
Kế hoạch này liên quan đến tất cả các giai đoạn của quy trình hoàn trả tín dụng ICMS, bao gồm việc thu thập hóa đơn và các tài liệu bắt buộc khác, soạn thảo và nộp đơn tại Sở Tài chính (Sefaz), cho đến việc theo dõi và phê duyệt cuối cùng. Ngoài Fast Shop, đã được phát hiện rằng Ultrafarma cũng đã sử dụng kế hoạch này.
Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng, trong một số trường hợp, kiểm toán viên đã có thể giải phóng các tín dụng vượt quá rất nhiều so với những gì công ty thực sự đã xác định, cũng như nhận được sự phê duyệt nhanh hơn so với quy trình bình thường.