Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình hành động khẩn cấp chống lại cố vấn đầu tư Miami BKCoin và người đứng đầu của nó, Kelvin Kang, về một kế hoạch tiền điện tử lừa gạt hàng triệu nhà đầu tư.

SEC Hoa Kỳ truy đuổi BKCoin vì vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la

SEC cho biết họ đã tiến hành hành động khẩn cấp chống lại công ty vào thứ Ba, đóng băng thành công tài khoản của công ty và chỉ định người nhận tài sản.

Trong đơn khiếu nại do SEC đệ trình, cơ quan giám sát chứng khoán đã cáo buộc BKCoin và Kang bị cáo buộc lừa đảo 100 triệu USD của các nhà đầu tư và chi số tiền này vào các khoản đầu tư giống như Ponzi và một số cho mục đích sử dụng cá nhân.

Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, BKCoin và Kang đã huy động được 100 triệu USD từ hơn 55 nhà đầu tư. Họ đảm bảo với các nhà đầu tư rằng số tiền này được dùng để giao dịch tiền điện tử và tiền lãi sẽ được hoàn trả thông qua các tài khoản được quản lý riêng và năm quỹ tư nhân. Tuy nhiên, BKCoin và Kang đã phá vỡ các thỏa thuận hợp đồng và lấy đi tiền của các nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư BKCoin và Kang Squander

Tương tự như vụ cướp FTX của Sam Bankman-Fried, Kang đã lạm dụng số tiền thu được từ các nhà đầu tư. Anh ta đã sử dụng 3,6 triệu đô la để tài trợ cho các chương trình Ponzi tiền điện tử. Kang cũng chi 371.000 USD từ quỹ này cho các kỳ nghỉ, sự kiện thể thao và thuê một căn hộ ở thành phố New York.

Như đã nêu trong đơn khiếu nại, Kang đã thay đổi tài liệu của BKCoin và thổi phồng số dư tài khoản ngân hàng để che đậy việc chi tiêu trái phép tiền mặt của nhà đầu tư. Giám đốc điều hành cũng nói dối một số nhà đầu tư rằng công ty và một số quỹ đã nhận được ý kiến ​​kiểm toán từ một kiểm toán viên hàng đầu.

Giám đốc khu vực Miami của SEC, Eric I. Bustillo, cho biết: “Hành động này nhấn mạnh cam kết liên tục của chúng tôi trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và loại bỏ gian lận trong tất cả các lĩnh vực chứng khoán, bao gồm cả lĩnh vực tài sản tiền điện tử”.

SEC tìm kiếm sự hồi sinh của quỹ

Trong hồ sơ, SEC đã yêu cầu BKCoin và Kang hoàn trả số tiền họ đã chi tiêu bất hợp pháp. Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng tìm cách yêu cầu các bị cáo trả nợ kèm lãi suất và phải chịu toàn bộ sức nặng của điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.

Theo hồ sơ, Bison Digital LLC, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cũng có liên quan đến chương trình này. SEC cũng tìm cách hoàn trả toàn bộ số tiền 12 triệu USD nhận được từ BKCoin và Kang.

Bài đăng của SEC đưa ra hành động khẩn cấp chống lại BKCoin Kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.