Cho rằng một trong những nhà phát triển chính của dịch vụ trộn Tornado Cash bị Hoa Kỳ trừng phạt đang bị giam giữ mà không được tại ngoại ở Hà Lan trong khi chờ xét xử về tội rửa tiền, bạn có thể nghĩ rằng những người khác làm việc trong dự án sẽ giữ kín danh tính.

Bạn sẽ sai.

Kiến trúc sư đầu tiên của Tornado Cash, Ameen Soleimani, đã tiết lộ cái mà ông gọi là “kiểu ra mắt 'hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện'" của một phiên bản mới, cải tiến và – ông hy vọng – phiên bản hợp pháp của máy trộn tiền điện tử yêu thích của Triều Tiên.

Dự án mới của Solemani, Privacy Pools, là một nỗ lực nhằm “tìm ra cách vận hành trong khuôn khổ quy định” trong khi vẫn cung cấp cho người dùng tiền điện tử ở Mỹ quyền riêng tư về tài chính, ông nói với Wired. Năng lực giao dịch của nó sẽ bị hạn chế đáng kể.

Các dịch vụ trộn như Tornado Cash sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để che giấu nguồn gốc của tiền điện tử. Một kỹ thuật chính là trộn một lượng lớn token thuộc sở hữu của nhiều người với nhau và phân phối chúng một cách ngẫu nhiên cho những người tham gia.

Chúng đã trở nên phổ biến hơn khi các công ty tình báo blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng thành thạo hơn trong việc truy tìm các token dọc theo blockchain cho đến khi họ có thể xác định được chủ sở hữu – khi một giao dịch được gửi đến ví gắn liền với một sàn giao dịch tiền điện tử nhằm thu thập hoạt động chống rửa tiền. (AML) dữ liệu chẳng hạn.

Các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý tài chính cho biết chúng phần lớn là công cụ dành cho những kẻ trốn thuế, buôn bán ma túy, khủng bố và các thực thể bị trừng phạt như chính phủ Triều Tiên, nơi các nhóm hacker đã đánh cắp khoảng 1,7 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2022.

Vụ hack lớn nhất trong số đó là vụ trộm 620 triệu USD của Tập đoàn Lazarus từ cầu thanh toán chuỗi chéo của Mạng Ronin. Nó được điều hành bởi các nhà phát triển trò chơi dựa trên blockchain hàng đầu Axie Infinity.

Khoảng 455 triệu USD trong số đó, cộng với 60 triệu USD trong số 100 triệu USD mà Tập đoàn Lazarus đã đánh cắp từ Harmony Bridge của Horizon, được cho là đã được chuyển qua Tornado Cash.

Vào tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đặt Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, khiến người Mỹ kinh doanh với nó dưới bất kỳ hình thức nào là bất hợp pháp. Các nhóm công nghiệp tiền điện tử đang kiện để lật ngược hành động đó, gọi đó là hành động quá đáng để xử phạt phần mềm phi tập trung chứ không phải một cá nhân hoặc một nhóm.

Dự án của Soleimani là một nhánh của Tornado Cash sử dụng bằng chứng không kiến ​​thức (ZKP).

ZKP là một loại mật mã ngày càng phổ biến trong giới blockchain và tiền điện tử do khả năng cho phép một bên trong giao dịch chứng minh điều gì đó là đúng trong khi tiết lộ càng ít dữ liệu về giao dịch đó cho bên kia càng tốt.

Thay vì xác định chủ sở hữu của tiền điện tử được trộn lẫn thông qua Nhóm bảo mật, ZKP sẽ cho phép ai đó chứng minh rằng tài sản không đến từ nguồn nằm trong danh sách đen, chẳng hạn như ví kỹ thuật số bị xử phạt.

Người dùng sẽ có thể chứng minh một cách công khai "họ không phải là ai" bằng cách sử dụng danh sách các ví tiền tội phạm và bị trừng phạt đã biết do bên thứ ba cung cấp, ông Soleimani nói thêm.

Liệu các cơ quan quản lý có mua hay không lại là một câu chuyện khác, và ngay cả Soleimani cũng thừa nhận đó có thể là một chặng đường dài.

Điều này quan trọng vì mục tiêu cuối cùng là cho phép người dùng có quyền riêng tư trong các giao dịch của họ mà không cần phải cùng nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev phải ngồi tù ở Hà Lan.