TÌM KIẾM
Công ty công nghệ bitcoin S&P Solutions và các giám đốc điều hành của nó bị cáo buộc vận hành các ki-ốt tiền điện tử bất hợp pháp.
Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng và rửa tiền của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ 52 ki-ốt tiền điện tử.
Kể từ năm 2018, công ty đã hoạt động và trốn tránh các yêu cầu bảo vệ theo quy định và tuân thủ tài chính.
S&P Solutions, một công ty công nghệ Bitcoin, cũng như ba giám đốc điều hành của công ty này bị buộc tội điều hành các ki-ốt tiền điện tử không có giấy phép ở Ohio và lợi dụng các nạn nhân lừa đảo tiền điện tử. Công ty, cùng với các giám đốc điều hành của mình, đang phải chịu các cáo buộc như âm mưu, rửa tiền và nhiều tội phạm khác liên quan đến hoạt động của hơn 50 ki-ốt tiền điện tử không có giấy phép trong tiểu bang.
Vào ngày 1 tháng 3, đại bồi thẩm đoàn Quận Cuyahoga đã trả lại cáo buộc chống lại công ty; Sonny Meraban, chủ sở hữu và người sáng lập; Reza Meraban, người quản lý; và William Suriano, luật sư của công ty.
Đó là vào tuần trước khi bộ ba bị bắt, ngoài lệnh khám xét được thực hiện tại nhà của họ ở Illinois và Florida.
Theo luật sư công tố Andrew Rogalski, những kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo lãng mạn và những kẻ mạo danh thực thi pháp luật đã chuyển tiền ra khỏi ví tiền điện tử của người dùng bằng cách lợi dụng việc không có các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền trong hệ thống của công ty.
Rogalski chia sẻ rằng những máy ATM này được làm sẵn cho những kẻ lừa đảo. Ông nói thêm rằng các máy ATM hướng nạn nhân đến một số máy ATM Bitcoin of America nhất định và lấy tiền mà họ rút từ tài khoản tiết kiệm của chính họ hoặc 401(k)s.
Sau đó, họ được hướng dẫn giữ tiền mặt tại máy để đổi lấy Bitcoin trong một chiếc ví mà theo họ là của họ, mặc dù họ không có quyền kiểm soát nó.
Vì hầu hết nạn nhân thường là người già hoặc dễ bị tổn thương, nên trong một trường hợp, trong ba giao dịch, một người đàn ông lớn tuổi đã mất 11.250 USD vào một ki-ốt tồi trong vòng một giờ sau vụ lừa đảo này. Hơn nữa, công ty đã bỏ túi 20% phí chuyển nhượng khi điều này xảy ra.
Theo báo cáo ngày 3 tháng 3 từ Law360, công ty cũng bị cáo buộc hoạt động do cung cấp thông tin sai lệch bằng văn bản về bản chất hoạt động kinh doanh của họ cho các cơ quan chính phủ. Điều này cho phép công ty vận hành các ki-ốt mà không cần giấy phép chuyển tiền.
Tuần trước, 52 máy ATM Bitcoin đã bị thu giữ; tuy nhiên, công ty sở hữu nhiều hơn ở Ohio và nhiều tiểu bang khác. Vào năm 2021, Bitcoin của Mỹ đã kiếm được khoản lợi nhuận trị giá 3,5 triệu USD từ việc gửi tiền mặt tại các ki-ốt bất hợp pháp này.
Theo các quan chức, công ty đã hoạt động và né tránh các biện pháp bảo vệ theo quy định cũng như các yêu cầu tuân thủ kể từ năm 2018.
Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng và rửa tiền của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã dẫn đầu cuộc điều tra về công ty và các giám đốc điều hành của nó.
Văn phòng Miami Field của FBI đã được thông báo vào tháng 10 rằng các máy ATM tiền điện tử đang biến thành một phương tiện phổ biến để những kẻ lừa đảo đánh lừa nạn nhân trong xu hướng lừa đảo giết mổ lợn ngày càng gia tăng.
Bài đăng Công ty ATM Bitcoin được hưởng lợi từ các vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua các ki-ốt bất hợp pháp đã xuất hiện đầu tiên trên Every News Bite is Essential for Investment.