Ấn Độ được cho là đã đình chỉ quyền truy cập vào nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, như Binance, KuCoin và OKX.

Theo Thời báo Kinh tế, hành động này diễn ra sau một thời gian tiếp tục không tuân thủ các yêu cầu chính thức của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) về việc làm rõ từ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Việc chặn cũng mở rộng sang các phiên bản Android của các sàn giao dịch này, dựa trên các đơn đặt hàng đã có hiệu lực, như đã được một nguồn chính phủ cấp cao xác nhận với báo chí địa phương.

Đầu tuần, Apple đã đặt tiền lệ bằng cách loại bỏ các sàn giao dịch nước ngoài này khỏi App Store của mình sau thông báo chính thức do FIU thuộc Bộ tài chính đưa ra.

Động thái này được đưa ra sau khi FIU đưa ra cảnh báo về các hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ trên các nền tảng bị ảnh hưởng và đưa ra khuyến nghị cấm cho đến khi chúng tuân thủ các quy định về tiền điện tử của đất nước.

Để khắc phục tình trạng này, FIU được cho là đã gửi thông báo vào ngày 28 tháng 12 tới 9 sàn giao dịch, bao gồm cả Binance, yêu cầu giải trình về các hoạt động không có giấy phép của họ ở Ấn Độ.

Bộ CNTT cũng được kêu gọi chặn quyền truy cập URL vào các nền tảng này, dẫn đến hành động hiện tại của chính phủ.

Bạn cũng có thể quan tâm: Binance phát hành bằng chứng dự trữ, hiển thị tài sản được hỗ trợ 100%

Việc chặn các nền tảng tiền điện tử nước ngoài này đã vô tình thúc đẩy lượng đăng ký trên các sàn giao dịch trong nước. Sau khi Ấn Độ áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và 1% TDS đối với các giao dịch, các nhà giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ bắt đầu chuyển tiền của họ sang các sàn giao dịch nước ngoài, dẫn đến khối lượng giao dịch trên nền tảng địa phương giảm đáng kể vào năm 2023.

Tuy nhiên, với các hạn chế truy cập gần đây đối với Binance và các sàn giao dịch nước ngoài khác hoạt động mà không đăng ký tại địa phương kể từ cuối tháng 12, các nhà giao dịch được cho là đã bắt đầu chuyển sang các đối tác trong nước như WazirX, CoinDCX và CoinSwitch Kuber.

WazirX báo cáo dòng tiền gửi vào tăng 250% trong vòng 4 ngày kể từ khi thông báo tuân thủ ngày 28 tháng 12 được gửi tới các sàn giao dịch nước ngoài, so với 4 ngày trước đó.

Phát biểu với Thời báo Kinh tế, Edul Patel - Giám đốc điều hành của nền tảng Mudrex được Y Combinator hậu thuẫn - đã báo cáo một xu hướng tương tự, cho biết: “Những con số chúng tôi thường thực hiện trong 3 tháng, chúng tôi đã có thể nhận ra những con số đó trong hai tuần qua”.

Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột này cũng khiến nhiều nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ rơi vào tình thế khó khăn, với lượng tài sản đáng kể bị mắc kẹt trong ví của các nền tảng nước ngoài bị chặn.

Các ước tính của ngành cho thấy khoảng 4 tỷ đô la tài sản tiền điện tử vẫn ở nước ngoài để tránh mức thuế 1%, trong đó Binance được cho là nắm giữ 80% số tiền này.

Đọc thêm: Thổ Nhĩ Kỳ sắp hoàn thành khung quy định toàn diện về tiền điện tử