1.
Giao dịch rửa tiền điện tử là gì?
Giao dịch rửa xảy ra khi một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mua và bán cùng một loại chứng khoán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn để đánh lừa những người tham gia thị trường khác về giá hoặc tính thanh khoản của tài sản.
Như đã đề cập trước đó, giao dịch rửa tiền liên quan đến hành động mua và bán cùng một tài sản trong một khoảng thời gian ngắn. Để tác động đến hoạt động giao dịch và giá của một tài sản, các nhà giao dịch sử dụng giao dịch rửa tiền như một kỹ thuật thao túng thị trường. Thông thường, một hoặc nhiều đại lý thông đồng tham gia vào một loạt giao dịch mà không quan tâm đến rủi ro thị trường, dẫn đến vị thế ban đầu của đại lý đối thủ không thay đổi.
Vào tháng 10 năm 2021, dự án Cryptopunks của Larva Labs NFT đã chứng kiến một đợt “bán tháo” trên chuỗi khối Ethereum. Tiền điện tử "CryptoPunk 9998" được bán với giá 124.457 Ether (ETH). ETH được sử dụng để mua NFT đã được chuyển cho người bán và sau đó được trả lại cho người mua để hoàn trả khoản vay được sử dụng để mua tác phẩm nghệ thuật blockchain kỹ thuật số từ Larva Labs — thực tế không chỉ là một khoản vay ngắn hạn mà còn là một ví dụ về hoạt động rửa tiền NFT đáng kể.
Một thương nhân hoặc công ty có thể được khuyến khích tham gia vào giao dịch rửa tiền vì nhiều lý do. Ví dụ, mục đích có thể là kích thích mua để tăng giá hoặc khuyến khích bán để giảm giá. Các nhà giao dịch có thể tham gia vào hoạt động bán hàng giả để hạn chế lỗ vốn và sau đó mua lại tài sản với chi phí giảm, về cơ bản là tìm cách hoàn thuế.
2.
Giao dịch rửa hoạt động như thế nào?
Ý định của các bên liên quan đến giao dịch rửa tiền và kết quả của các giao dịch đó cho phép giao dịch rửa tiền đạt được mục đích của nó.
Giao dịch rửa xảy ra khi các nhà đầu tư mua và bán token của cùng một tài sản cùng một lúc. Mặt khác, định nghĩa về giao dịch rửa tiền còn tiến thêm một bước nữa và tính đến mục tiêu hoặc ý định của nhà đầu tư cũng như kết quả của giao dịch.
Ý định của thương nhân hoặc nhà đầu tư phải liên quan đến giao dịch rửa tiền và họ nên mua hoặc bán tài sản có quyền sở hữu chung trong một khoảng thời gian ngắn. Quyền sở hữu có lợi đề cập đến các tài khoản do cùng một người hoặc công ty nắm giữ.
Các cơ quan quản lý tài chính có thể quan tâm đến các giao dịch giữa các tài khoản có quyền sở hữu chung vì chúng có thể chỉ ra hoạt động giao dịch sai lầm. Tuy nhiên, giao dịch rửa tiền không phải lúc nào cũng liên quan đến giao dịch thực; chúng cũng có thể xảy ra khi các nhà đầu tư và nhà giao dịch dường như đang giao dịch trên giấy tờ nhưng không có tài sản nào được trao đổi.
3.
Tại sao giao dịch rửa là bất hợp pháp?
Tài chính truyền thống cấm giao dịch rửa tiền. Mặt khác, trong thế giới phi tập trung của các token không thể thay thế (NFT), tính hợp pháp của giao dịch rửa tiền vẫn chưa được thiết lập.
Mặc dù thiếu luật pháp và phân loại cho NFT, một số chính phủ vẫn phản đối thông lệ này. Ví dụ: sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã bị cáo buộc vào năm 2018 vì đã tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 250 triệu USD với khối lượng giao dịch giả.
Vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bloomberg báo cáo rằng dữ liệu từ công cụ theo dõi NFT CryptoSlam cho thấy các giao dịch rửa chiếm 18 tỷ USD hoặc 95% tổng khối lượng giao dịch của thị trường NFT có tên là LookRare.
Mặc dù một số khu vực pháp lý cấm giao dịch rửa tiền điện tử, nhưng cấu trúc phi tập trung của tiền điện tử khiến việc truy tìm thủ phạm trở nên khó khăn. Không giống như các công cụ tài chính truyền thống như cổ phiếu, đã được chứng minh là tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn, các tài sản được hỗ trợ bởi blockchain có thể được giao dịch ẩn danh, dẫn đến rủi ro giao dịch rửa tiền. Rủi ro phát sinh từ số liệu thống kê về giá và khối lượng sai lệch và không thể được loại bỏ trừ khi các cơ quan có thẩm quyền quyết định cơ quan tài phán nào chịu trách nhiệm quản lý tiền điện tử.
4.
NFT được sử dụng để rửa tiền như thế nào?
Các tội phạm NFT như rửa tiền và lừa đảo giao dịch rửa tiền xảy ra khi doanh số bán NFT nhắm vào các địa chỉ “tự cấp vốn”.
Rửa tiền từ lâu đã là một vấn đề trong thế giới nghệ thuật và thật dễ hiểu tại sao. Nhiều người đã hỏi liệu NFT có bị lạm dụng tương tự do lịch sử và bút danh của tài sản tiền điện tử hay không. Vì vậy, bạn có thể rửa tiền thông qua NFT không?
Có, những kẻ lừa đảo, kẻ điều hành phần mềm độc hại và Chatex sử dụng NFT để rửa tiền. Chatex là một ngân hàng tiền điện tử nhằm mục đích làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên an toàn, đơn giản và dễ tiếp cận đối với nhiều khách hàng trong khi vẫn duy trì các lợi thế về chức năng so với ngân hàng truyền thống.
Mặc dù khó định lượng hoạt động rửa tiền trong nghệ thuật vật lý nhưng tính mở vốn có của blockchain cho phép chúng tôi đưa ra các ước tính thực tế hơn về hoạt động rửa tiền NFT. Do đó, hoạt động rửa tiền xảy ra trên thị trường NFT.
Chainalysis theo dõi các hoạt động lừa đảo thương mại bằng cách xem xét doanh số bán NFT đến các địa chỉ “tự tài trợ”, nghĩa là doanh số bán hàng được tài trợ từ địa chỉ ban đầu tài trợ cho địa chỉ bán hàng hoặc từ chính địa chỉ bán hàng đó.
Hàng trăm giao dịch rửa tiền đã được phát hiện bằng chiến lược này. Ví dụ: một người dùng được Chainalysis xác định là đại lý rửa tích cực nhất đã thực hiện được 830 lần bán hàng cho các địa chỉ tự tài trợ của họ.
Có liên quan: Hoạt động chạy trước trong giao dịch tiền điện tử và NFT là gì?
5.
Tại sao giao dịch rửa lại là một vấn đề trong không gian NFT?
Giao dịch rửa NFT là một vấn đề đối với các nhà đầu tư, cộng đồng toàn cầu, người thu gom và nhà giao dịch vì những tác nhân này sử dụng mã thông báo ít thanh khoản hơn, không thể thay thế để thao túng giá tài sản.
Việc thẩm định trở nên khó khăn hơn khi các nhà đầu tư buộc phải dựa vào số liệu thống kê có thể đo lường được và đưa ra những quyết định đầu tư sai lầm. Để khuyến khích đầu tư NFT và ngăn chặn các vụ lừa đảo NFT, các chuyên gia phải điều tra sự khác biệt trong dữ liệu. Ngoài ra, tội phạm NFT ảnh hưởng nặng nề nhất đến cộng đồng NFT. Các nhà quản lý và những người ủng hộ các dịch vụ tài chính chính thống giờ đây có thể sử dụng giao dịch rửa tiền để chống lại sự phân quyền.
Tương tự như vậy, các nhà sưu tập và thương gia không thể đưa ra những đánh giá sáng suốt. Khi những sự thật và lịch sử lừa đảo khiến mọi người hiểu lầm về một tác phẩm nghệ thuật hoặc bộ sưu tập, họ có thể dễ dàng đưa ra những quyết định vội vàng. Vì vậy, vì thị trường NFT bị ảnh hưởng bởi giao dịch rửa tiền, có cách nào để phát hiện nó càng sớm càng tốt không?
Khi các token mới được phát hành ra thị trường, không có lịch sử giá hoặc khối lượng nào liên quan đến chúng. Do đó, các nhà phát triển hoặc những người trong nội bộ khác có thể tham gia vào các giao dịch rửa tiền để đánh lừa người tham gia biết giá trị thực của một đồng xu. Vì vậy, hãy tránh đầu tư vào những dự án như vậy.
Ngoài ra, nhiều NFT không có khối lượng giao dịch hoặc sự quan tâm của nhà đầu tư. Do đó, chủ sở hữu NFT có thể dễ dàng tham gia vào các giao dịch rửa tiền để thu hút những người mua ngây thơ mua NFT với giá cắt cổ. Do đó, tránh các đồng tiền có vốn hóa nhỏ và NFT mới phát hành là cách quan trọng nhất để ngăn chặn giao dịch rửa tiền.
Các nhà giao dịch phải chọn các loại tiền điện tử trưởng thành hơn và có khối lượng giao dịch cao hơn để tránh trở thành nạn nhân của giao dịch rửa tiền. Thị trường càng rộng thì càng có nhiều kẻ lừa đảo thao túng nó. Ví dụ: các loại tiền điện tử đã có uy tín như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum, trị giá hàng trăm tỷ đô la, khiến các tội phạm như giao dịch giả mạo trở nên cực kỳ khó khăn. #nftcommunity