1.

Bạn có thể theo dõi các giao dịch Bitcoin không?

Các giao dịch bitcoin có thể dễ dàng được theo dõi thông qua một trình khám phá blockchain, nhưng việc thực hiện các giao dịch Bitcoin ẩn danh ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Chắc chắn có thể theo dõi các giao dịch Bitcoin ( BTC ). Bitcoin Explorer cho phép bạn ánh xạ hoạt động trên chuỗi khối Bitcoin. Do tính minh bạch này, các giao dịch có thể được theo dõi và bạn có thể coi blockchain như một loại cơ sở dữ liệu mở chứa đầy các giao dịch Bitcoin.

Các loại tiền điện tử khác như Ether (ETH) và Solana (SOL) cũng có trình duyệt blockchain riêng được gọi là Etherscan và SolScan. Trong tất cả các trình duyệt này, bạn có thể tìm thấy thông tin về các giao dịch blockchain, chẳng hạn như số lượng tiền điện tử đã được gửi và địa chỉ nào có liên quan đến giao dịch. Mặc dù blockchain minh bạch nhưng nhiều người tin rằng bạn vẫn có thể thực hiện các giao dịch Bitcoin một cách ẩn danh.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quốc gia triển khai các quy tắc xác định khách hàng (KYC), yêu cầu bạn tiết lộ danh tính của mình trên các sàn giao dịch tập trung. Bằng cách công khai danh tính của bạn, chính phủ có thể dễ dàng khám phá những giao dịch bạn thực hiện và xem những gì trong ví Bitcoin của bạn.

Để có thể giao dịch trên sàn giao dịch trung tâm, dữ liệu cá nhân phải được cung cấp cho sàn giao dịch. Do đó, địa chỉ Bitcoin có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân. Vì dữ liệu giao dịch Bitcoin trước đó không bị xóa nên luôn có thể xem các giao dịch trong quá khứ.

2.

Điều gì làm cho Bitcoin có thể truy nguyên được?

Các giao dịch bitcoin có thể theo dõi được vì blockchain của Bitcoin hoàn toàn minh bạch, với mọi giao dịch được lưu trữ công khai trên sổ cái phân tán.

Kể từ năm 2013, nhiều nghiên cứu khác nhau đã xem xét việc theo dõi các giao dịch Bitcoin và danh tính liên quan của chúng. Mặc dù có thể tạo một số hình thức ẩn danh bằng cách sử dụng tiền điện tử nhưng rất khó để gửi các giao dịch ẩn danh hoàn toàn thông qua chuỗi khối Bitcoin. Blockchain vẫn hoàn toàn mở và có thể truy cập được đối với mọi người.

Do tính minh bạch của blockchain, dòng tiền có thể được theo dõi dễ dàng. Nếu danh tính đằng sau địa chỉ ví được biết, các giao dịch được thực hiện có thể được truy ngược về tương lai. Tất cả các giao dịch này có thể được xem chi tiết. Bằng cách này, bạn có thể xem số tiền đã được gửi cũng như ngày gửi và số tiền được gửi đến ví nào.

3.

Làm cách nào để theo dõi các giao dịch Bitcoin?

Với luật pháp và sự giám sát ngày càng tăng, các chính phủ có thể dễ dàng theo dõi các giao dịch BTC gian lận hơn bằng cách tìm ra danh tính đằng sau các địa chỉ ví Bitcoin.

Trong những năm gần đây, các chính phủ trên thế giới đã tịch thu hàng triệu loại tiền điện tử. Tội phạm nhìn thấy các cơ hội do công nghệ blockchain mang lại và tìm cách mua các loại tiền điện tử như Bitcoin một cách ẩn danh nhất có thể.

Cuối cùng, điều này không có tác dụng tốt đối với nhiều kẻ lừa đảo và công bằng mà nói thì các giao dịch Bitcoin không hoàn toàn ẩn danh. Những sự cố này đã giúp thắt chặt pháp luật trong lĩnh vực này và tăng cường truy tìm các giao dịch gian lận.

Khi giao dịch được thực hiện bằng ví Bitcoin không xác định, giao dịch có thể được truy tìm nhanh chóng nhưng việc xác định danh tính có thể mất thời gian. Khi ai đó muốn đổi tiền điện tử của họ lấy đô la Mỹ, việc theo dõi danh tính của chủ sở hữu ví và theo dõi giao dịch đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

4.

Bạn có thể tìm kiếm địa chỉ ví Bitcoin không?

Địa chỉ ví Bitcoin có thể được tìm kiếm thông qua trình duyệt Bitcoin. Tuy nhiên, tìm được địa chỉ được mã hóa không có nghĩa là bạn cũng biết danh tính đằng sau nó.

Nếu bạn không có bất kỳ thông tin nhận dạng nào đi kèm với ví Bitcoin của mình thì thật khó để tìm kiếm nó. Thông qua trình khám phá blockchain, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các giao dịch và địa chỉ, nhưng việc tìm ra danh tính đằng sau địa chỉ ví có thể mất rất nhiều thời gian.

Bởi vì địa chỉ ví của ai đó không nhất thiết phải ẩn danh nhưng có thể khó tìm thấy nên địa chỉ ví Bitcoin được gọi là bút danh, bí danh, khác với tên thật của ai đó. Dữ liệu không liên quan đến danh tính nhưng vẫn có thể theo dõi danh tính hoặc bút danh của ai đó.

5.

Những thách thức khi theo dõi địa chỉ Bitcoin là gì?

Có thể khó theo dõi các giao dịch Bitcoin khi mọi người sử dụng nhiều ví và máy trộn Bitcoin khác nhau. Những yếu tố này có thể làm gián đoạn quá trình tìm kiếm và mất rất nhiều thời gian.

Mặc dù việc người dùng ví Bitcoin giao dịch hoàn toàn ẩn danh là một thách thức nhưng có một số cách để tiếp cận trạng thái ẩn danh. Ví dụ: có thể sử dụng máy trộn tiền điện tử.

Trong trường hợp này, đó là một công cụ trộn Bitcoin, đảm bảo rằng việc truy xuất nguồn gốc Bitcoin sẽ khó khăn hơn. Điều này được thực hiện bằng cách trộn các giao dịch BTC từ những người khác nhau vào một nhóm và sau đó gửi các giao dịch đến địa chỉ dự định.

Ngoài ra, ví rất khó theo dõi. Nếu ai đó không muốn hoạt động của họ trên mạng Bitcoin bị theo dõi, màn khói có thể được tạo ra. Bằng cách tạo nhiều ví tiền điện tử và thực hiện nhiều giao dịch khác nhau giữa các ví này, mọi người sẽ khó theo dõi các giao dịch và ví.

Bản thân cả hai thử thách đều khó khăn, nhưng việc kết hợp chúng khiến việc theo dõi địa chỉ Bitcoin càng khó khăn hơn. Việc theo dõi các giao dịch và ví tiền sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.

6.

Bạn có thể có ví Bitcoin ẩn danh không?

Ví Bitcoin ẩn danh tồn tại nhưng hãy cẩn thận khi xử lý chúng. Bạn có thể tiết lộ danh tính của mình, điều này làm mất đi mục đích của ví.

Chắc chắn có thể có một ví Bitcoin ẩn danh. Tuy nhiên, chỉ một chiếc ví thôi là chưa đủ để đảm bảo tính ẩn danh này. Khi ai đó thực hiện nhiều giao dịch, danh tính có thể được liên kết với ví đã biết thông tin này. Khi các quy định KYC trên sàn giao dịch được thắt chặt, việc giao dịch hoàn toàn ẩn danh dường như ngày càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, có những ví Bitcoin cho phép bạn hoạt động hoàn toàn ẩn danh. Một ví dụ là ví Electrum, cũng có thể được tích hợp với ví phần cứng. Trước khi chọn sử dụng ví ẩn danh, trước tiên bạn nên xem xét cách Bitcoin sẽ vào ví này. Khi BTC được gửi từ một sàn giao dịch có KYC, tính ẩn danh sẽ bị mất.

7.

Tôi có nên chia sẻ công khai địa chỉ Bitcoin của mình không?

Không có vấn đề gì khi chia sẻ khóa chung, nhưng hãy đảm bảo rằng bên thứ ba không thể tìm thấy khóa riêng. Giao dịch có thể được gửi đến khóa công khai và hoàn toàn an toàn.

Việc chia sẻ công khai địa chỉ Bitcoin của bạn là an toàn. Bằng cách này, việc quyên góp hoặc thanh toán có thể được hoàn thành một cách an toàn. Không có loại tiền điện tử nào có thể bị đánh cắp thông qua các địa chỉ công cộng. Cách duy nhất có thể đánh cắp tiền điện tử là nếu ai đó lấy được khóa riêng.

Ví bitcoin luôn phân biệt giữa khóa công khai và khóa riêng tư. Khóa công khai có thể được so sánh với địa chỉ email của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể gửi email đến đó nhưng chỉ chủ sở hữu địa chỉ email mới có thể đọc chúng. Điều này không khác đối với các địa chỉ tiền điện tử, vì những người khác có thể sử dụng địa chỉ này để gửi tiền điện tử, trong khi chủ sở hữu địa chỉ là người duy nhất có thể sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Khóa riêng là mật khẩu để vào ví. Điều quan trọng là phải lưu mã duy nhất này ở vị trí ngoại tuyến nơi không ai có thể truy cập được. Chia sẻ dữ liệu cá nhân như khóa riêng và mật khẩu ví với người khác có thể khiến các ví liên quan bị xóa. Do đó, chỉ chia sẻ khóa chung khi cần thiết và giữ các mã khác ở nơi an toàn.