1.
Bot giao dịch tiền điện tử là gì?
Sử dụng trí tuệ nhân tạo và mã lập trình, các bot giao dịch tiền điện tử hoạt động như hệ thống giao dịch tự động, thực hiện giao dịch với ít lỗi nhất và ít hoặc không có sự can thiệp của con người.
Kể từ khi giao dịch tiền điện tử diễn ra suốt ngày đêm, 7 ngày một tuần, các bot giao dịch tiền điện tử đã trở thành một công cụ thiết thực để các nhà giao dịch bán lẻ chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức theo dõi và kiếm lợi nhuận từ mọi biến động trên thị trường tiền điện tử.
Bot giao dịch tiền điện tử là một chương trình phần mềm tự động hóa các tác vụ giao dịch như chọn, mua và bán tiền điện tử dựa trên các thông số cụ thể do người lập trình hoặc người tạo bot đặt ra.
Sử dụng các nguyên tắc trí tuệ nhân tạo (AI) như an toàn, khách quan và tin cậy, các bot giao dịch tiền điện tử có thể được cấu hình để thực hiện các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác nhau, chẳng hạn như mua mã thông báo tiền điện tử bị định giá thấp, thêm tiền điện tử mới đã tham gia thị trường hoặc thậm chí Giao dịch theo giỏ tiền điện tử ở một mức giá cụ thể để hưởng lợi từ biến động giá.
Vì các bot giao dịch tiền điện tử hoạt động theo các quy tắc và điều kiện được xác định trước nên chúng ngăn các nhà đầu tư rơi vào tình trạng cảm xúc và cung cấp cách giao dịch hiệu quả hơn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Cho dù bot giao dịch tiền điện tử được định cấu hình để gửi tín hiệu giao dịch hay thực hiện chặng cuối và thực hiện giao dịch, nhà đầu tư đều có thể hưởng lợi rất nhiều từ cách tiếp cận dựa trên logic và tính năng tự động hóa dựa trên AI được cung cấp.
2.
Các bot giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Các bot giao dịch tiền điện tử được phát triển bằng cách sử dụng các tập lệnh lập trình như Python, Java, C hoặc C# và sử dụng API để tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau và thực hiện giao dịch trên chúng.
Các bot giao dịch tiền điện tử cần thu thập dữ liệu từ các sàn giao dịch, tạo tín hiệu giao dịch từ đó, tính toán các rủi ro liên quan và sau đó thực hiện giao dịch. Điều này áp dụng cho các giao dịch mua và bán và được lặp lại trong mọi trường hợp bot giao dịch tiền điện tử tương tác với một sàn giao dịch tiền điện tử.
Sử dụng khóa giao diện lập trình ứng dụng (API) để truy cập vào tài khoản của nhà giao dịch, bot giao dịch tiền điện tử trước tiên sử dụng thuật toán học máy để phân tích dữ liệu và xác định các giao dịch tiềm năng đáp ứng các tiêu chí đặt trước của nó.
Sau đó, nó phân bổ tiền theo tỷ lệ dựa trên rủi ro do người giao dịch xác định và thực hiện giao dịch bằng cách gửi lệnh mua hoặc bán tới các sàn giao dịch tiền điện tử bằng API của nó. Độ dài mã được sử dụng trong bot giao dịch tiền điện tử phụ thuộc vào số lượng chiến lược giao dịch mà nó có thể triển khai. Đồng thời, ngôn ngữ lập trình được sử dụng dựa trên mức độ thoải mái của người tạo bot.
Điều đó nói lên rằng, hầu hết các bot giao dịch tiền điện tử tiên tiến được sử dụng ngày nay đều dựa vào Python, chủ yếu là vì nó rất phù hợp để tạo phần mềm giao dịch thuật toán và có thư viện cấp cao mà các nhà phát triển có thể sử dụng.
3.
Các bot giao dịch tiền điện tử thành công như thế nào?
Dù trả phí hay miễn phí, bot giao dịch tiền điện tử nên được chọn dựa trên dữ liệu về hiệu suất lịch sử, độ tin cậy của người tạo bot và đánh giá từ những người ngang hàng đã sử dụng nó trước đây.
Không có gì bí mật khi phần lớn hoạt động giao dịch của Phố Wall bị chi phối bởi giao dịch thuật toán, vốn đã tăng tốc trong thập kỷ qua. Giờ đây, điều tương tự cũng được phản ánh trên thị trường tiền điện tử khi hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục có đà và vượt xa khối lượng đóng góp của các nhà đầu tư bán lẻ.
Vì vậy, việc sử dụng robot giao dịch ngày càng tăng. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tư nhân sử dụng một hoặc nhiều bot giao dịch tiền điện tử AI để cải thiện cơ hội kiếm được lợi nhuận ổn định trên thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, mặc dù có sẵn rất nhiều bot giao dịch tiền điện tử miễn phí và trả phí, nhưng điều quan trọng là phải hiểu cách các bot này thực hiện các nhiệm vụ mà những người ủng hộ chúng đã hứa. Để bot giao dịch tiền điện tử mang lại lợi nhuận dương trên cơ sở ròng, nó phải thực hiện giao dịch với tốc độ cực nhanh và không có hoặc có lỗi không đáng kể trong mã của nó.
Các chiến lược đa dạng hóa rủi ro được sử dụng để xác định tính nhất quán của lợi nhuận, vì ngay cả một giao dịch không phòng ngừa rủi ro cũng có thể gây nguy hiểm cho lợi nhuận giao dịch hàng ngày và hàng tuần. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải chạy nhiều robot giao dịch và chỉ chọn những robot có thành tích đã được chứng minh là tạo ra lợi nhuận ấn tượng.
4.
Các bot giao dịch tiền điện tử có hợp pháp và an toàn không?
Mặc dù các bot giao dịch tiền điện tử là hợp pháp và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư tổ chức, nhưng nhiều bot giả mạo hoặc được mã hóa kém đang được những người tạo bot ẩn danh bán cho các nhà đầu tư khiêm tốn.
Mặc dù có nhiều ý kiến dè dặt về tình trạng pháp lý của các bot giao dịch tiền điện tử, nhưng thực tế là các bot này được sử dụng trên toàn thế giới và được coi là hợp pháp. Phạm vi giao dịch tự động trong thị trường tài chính truyền thống ngày càng mở rộng và không có lý do gì để tin rằng thị trường tiền điện tử sẽ hoạt động khác đi.
Tuy nhiên, pháp lý không đồng nghĩa với an toàn. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhà giao dịch đã quen giao dịch khối lượng lớn và muốn kiếm lợi nhuận đáng kể từ những thay đổi giá cận biên của tiền điện tử cơ bản.
Mặc dù các bot giao dịch tiền điện tử chắc chắn sẽ giúp thực hiện các giao dịch lớn chỉ trong vài mili giây, nhưng nếu chiến lược giao dịch không được kiểm tra lại đầy đủ thì khả năng xảy ra tổn thất lớn là rất cao. Một thành phần quan trọng trong việc phát triển một hệ thống giao dịch thành công, việc kiểm tra ngược bao gồm việc sử dụng dữ liệu lịch sử và số liệu thống kê thu được để tạo lại kết quả nhằm đo lường sự thành công của chiến lược giao dịch.
Hơn nữa, hoạt động của thị trường tiền điện tử không chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật, đòi hỏi các nhà giao dịch phải chú ý đến những thay đổi cơ bản hoặc cập nhật giao thức cơ bản của một loại tiền điện tử cụ thể. Điều này là không thể với các bot giao dịch tiền điện tử vì chúng dựa vào các phép tính toán học dựa trên hành vi định giá để khám phá và thực hiện giao dịch. Do đó, các nhà giao dịch phải sử dụng bot giao dịch tiền điện tử với tiền điện tử cơ bản hợp lý và hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình để tạo ra lợi nhuận ổn định.
5.
Các bot giao dịch tiền điện tử có giá bao nhiêu và chúng có đáng giá không?
Mặc dù hầu hết các bot giao dịch tiền điện tử phổ biến đều có sẵn miễn phí nhưng chúng có các chi phí liên quan như hoa hồng giao dịch và phí rút tiền cần được đánh giá trước khi tiếp tục.
Khi chọn bot giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư cần cân nhắc ưu và nhược điểm của bot giao dịch tiền điện tử “miễn phí” so với bot tính phí đăng ký cố định hàng tháng hoặc hàng năm. Các bot giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất như Naga, Pionex, eToroX, v.v. không tính phí xem của người dùng nhưng hoa hồng giao dịch chỉ ở mức 0,05% cho mỗi giao dịch được thực hiện thông qua nền tảng của họ.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có khối lượng giao dịch hàng ngày thường xuyên vượt quá hàng chục nghìn đô la. Phí cho các giao dịch dài hơn một tháng có thể vượt xa phí đăng ký mà các đối thủ cạnh tranh khác tính.
Ví dụ: các bot giao dịch dựa trên đám mây như CoinRule và CryptoHopper cung cấp bản dùng thử miễn phí, sau đó người dùng có thể trả từ mức thấp nhất là 19 USD/tháng đến cao nhất là 450 USD/tháng, tùy thuộc vào gói và phạm vi dịch vụ đã chọn. Những bot giao dịch này có ý nghĩa hơn đối với các nhà đầu tư giao dịch nhiều và muốn tận hưởng các dịch vụ này từ mọi nơi trên thế giới.
Điều đó có nghĩa là, các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch muốn mua hoặc thuê bot giao dịch tiền điện tử sẽ cần xác minh rằng sàn giao dịch tiền điện tử của họ có hỗ trợ bot hay không. Ví dụ: CoinBase không cho phép các bot giao dịch tương tác với nền tảng của nó, cung cấp tiện ích này thông qua nền tảng CoinBase Pro.
Tuy nhiên, với việc Coinbase thông báo rằng nền tảng CoinBase Pro sẽ ngừng tồn tại vào cuối năm 2022, tất cả các tính năng giao dịch nâng cao, bao gồm cả việc sử dụng bot giao dịch, sẽ có sẵn cho tất cả người dùng vào đầu năm 2023. Mặt khác, các sàn giao dịch như Binance hỗ trợ nhiều loại bot giao dịch tiền điện tử và phù hợp hơn với những ai muốn tận hưởng giao dịch tốc độ cao được cung cấp bởi các bot này.