Các cơ quan chức năng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ Ildar Ilham, người sáng lập giao thức tài chính phi tập trung WhiteRock Finance, như một phần của cáo buộc về vụ lừa đảo trị giá 30 triệu đô la thông qua ZKasino.

Theo một bài đăng trên X vào thứ Năm từ nhà điều tra crypto ZachXBT, chính quyền UAE đã bắt giữ Ilham liên quan đến cuộc điều tra về “lừa đảo quy mô lớn” xung quanh ZKasino. Báo cáo của ZachXBT cho thấy rằng WhiteRock có liên quan đến việc huy động 30 triệu đô la của ZKasino.

Vụ lừa đảo được cho là của nhà đầu tư xảy ra sau khi ZKasino ra mắt vào tháng 4 năm 2024, với nền tảng này hứa hẹn một đợt airdrop token gốc của nó đến một số người dùng được chọn. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy rằng hơn một năm sau, số tiền vẫn chưa được trả lại.

Vào tháng 4 năm 2024, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi — được cho là nhân vật crypto Elham Nourzai — với các cáo buộc về lừa đảo, tham ô và rửa tiền, viện dẫn sự tham gia của ông trong vụ lừa đảo ZKasino.

Theo ZachXBT, việc bắt giữ Ilham có liên quan đến cuộc điều tra chống lại Nourzai và ZKasino, với quy trình dẫn độ của ông sang Hà Lan đang diễn ra.

Lior Ben Zakan, một cá nhân khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án, không được đề cập trong báo cáo bắt giữ.

Liên quan: Kẻ lừa đảo ZKasino mất 27 triệu đô la khi giá Ethereum giảm

Giá token gốc của WhiteRock giảm sau khi bị bắt

Sau khi có báo cáo về việc Ilham bị giam giữ, giá của token gốc WhiteRock, WHITE, giảm hơn 40% vào thứ Năm, từ 0,0003909 đô la xuống 0,0006582 đô la.

Vụ án này là một trong những vụ lừa đảo gần đây nhắm vào người dùng crypto. Các cơ quan chức năng Mỹ báo cáo vào thứ Tư rằng họ đã thu hồi khoảng 40.000 đô la trong số hơn 250.000 đô la bị lấy từ một cá nhân đã quyên góp cho một ủy ban khai mạc giả mạo.

Tạp chí: Bí mật của các nhà sáng lập crypto dưới 25 tuổi đang kiếm tiền