Nishad Singh là cựu Giám đốc Kỹ thuật tại FTX và là thành viên trong nhóm nội bộ của SBF.
Cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh đã đồng ý nhận sáu cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ chống lại ông trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch thất bại, Reuters đưa tin vào ngày 28 tháng 2.
Các cáo buộc bao gồm một tội lừa đảo qua đường dây, ba tội âm mưu lừa đảo, một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách vi phạm luật tài chính tranh cử.
Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch, đã thay đổi các phần của mã để cho phép Alameda Research tiếp tục cho vay tự do mà không bị thanh lý.
Reuters cho biết họ đã thấy một bình luận do Singh viết trong mã của nền tảng có nội dung:
"Hãy cẩn thận hơn để không bị thanh lý."
Theo SEC, những thay đổi mã được cho là do Singer thực hiện đã mang lại cho Alameda "hạn mức tín dụng gần như không giới hạn" trên sàn giao dịch không thành công và hàng tỷ đô la mà công ty này vay chủ yếu là tiền của khách hàng.
Singh cũng tham gia vào chương trình tài trợ rơm Sam Bankman-Friend, sử dụng quỹ của công ty để đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách.
Theo hồ sơ của Open Secrets, Singh đã quyên góp cho một trong những PAC có tên trong bản cáo trạng gần đây chống lại SBF.
SBF phải đối mặt với 12 tội danh riêng biệt về gian lận chuyển tiền, rửa tiền và đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch và dự kiến sẽ bị xét xử vào cuối năm nay. Anh ta tiếp tục không nhận tội đối với mọi cáo buộc.
Trong khi đó, nhiều cựu giám đốc điều hành của FTX đã đồng ý nhận tội và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật - bao gồm Gary Wang và Caroline Ellison từ vòng trong của SBF.
Ellison thừa nhận bảy tội danh, trong khi Wang thừa nhận bốn tội danh.
Reuters đưa tin, một số cựu giám đốc điều hành khác đang cân nhắc hợp tác với các công tố viên và đã thuê luật sư để thảo luận về vấn đề này.
Ngoài ra, luật sư Daniel Friedberg của FTX cũng đang hợp tác với các công tố viên và hiện không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào, báo cáo cho biết.