Ravinder Kumar, kẻ lừa đảo bị cáo buộc đứng sau vụ lừa đảo Telegram 50 triệu đô la, đã điều hành một kế hoạch Ponzi dưới danh nghĩa các giao dịch token OTC. Đây là các chi tiết.
Khi thế giới tập trung vào cuộc chiến Israel-Iran và tác động của nó đến thị trường crypto, một vụ lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu đô la đã đánh cắp tiền của mọi người.
Một vụ lừa đảo lớn qua kênh OTC do một nền tảng mạng xã hội phổ biến có tên Telegram thực hiện đã khiến các nhà đầu tư và Aza Ventures thiệt hại hàng triệu. Bây giờ, các chuyên gia trên chuỗi đã tiết lộ người đứng sau nó. Hãy cùng thảo luận.
Làm thế nào mà vụ lừa đảo telegram 50 triệu đô la xảy ra?
Khi thị trường crypto đã đạt giá trị 3 triệu đô la, toàn bộ thế giới đang theo dõi ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, giữa những thành công, những kẻ lừa đảo và hacker cũng đang kiên trì, ảnh hưởng đến các nhà giao dịch vô tội.
Gần đây, sàn giao dịch Iran Nobitex đã bị hack, và giờ đây một vụ lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu đô la đã được phát hiện, cho thấy cách mà an ninh và kiến thức nên là ưu tiên hàng đầu cho người dùng.
Theo một phân tích của nhà phân tích crypto, Altcoin Alpha, kẻ lừa đảo đã tạo ra một giao dịch OTC cấp 1 và phát tán nó đến các nhóm Telegram riêng tư. Giao dịch này đã được lưu hành và được các cá nhân đáng tin cậy và có uy tín như Crypto Wheels và các nhà đầu tư mạo hiểm ủng hộ.
Ngoài ra, nó đã cung cấp giảm giá lên đến 50% cho một số phân bổ của các altcoin đang hot như Apto, SEI, SWELL và những cái khác. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ban đầu (tháng 11 năm 2024 - tháng 1 năm 2025), nhưng nó nhanh chóng trở thành một kế hoạch Ponzi crypto trị giá 50 triệu đô la.
Theo thời gian, ngày càng nhiều người tham gia khi các thành viên quảng bá những lợi ích lớn mà họ nhận được. Tuy nhiên, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi, nơi những kẻ lừa đảo trả tiền cho khách hàng cũ bằng tiền của khách hàng mới.
Sau đó, vào tháng 5 năm 2025, các dấu hiệu cảnh báo đã trở nên rõ ràng hơn nhưng chủ yếu bị bỏ qua vì họ đang kiếm tiền.
Cuối cùng, nó đã sụp đổ vào tháng 6 năm 2025 khi việc phân phối token dừng lại. Các đại lý đã biến mất khỏi mạng và đưa ra những lý do như đi du lịch, vấn đề giao dịch, v.v. cho đến khi vụ lừa đảo Telegram bị phanh phui.
Vào ngày 19 tháng 6, nhà môi giới giao dịch hàng đầu Aza Ventures đã tiết lộ rằng họ đã bị lừa đảo. Họ được cho là đã phát hiện ra "Nguồn 1" điều hành kế hoạch Ponzi, và sớm sau đó, nhiều giao dịch khác đã được phát hiện, biến nó thành một kế hoạch crypto 50 triệu đô la toàn cầu.
Ai đứng sau vụ lừa đảo Telegram 50 triệu đô la?
AZA Ventures chỉ tiết lộ rằng kẻ lừa đảo, Nguồn 1, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Họ đang giữ bí mật này vì họ tin rằng đó là cơ hội tốt nhất để phục hồi khoản đầu tư.
Tuy nhiên, một số chuyên gia trên chuỗi như Altcoin Alpha, Crypto Sleith và những người khác đã phơi bày Ravinder Kumar (người sáng lập Self Chain) là kẻ bị cáo buộc lừa đảo trong vụ lừa đảo 50 triệu đô la. Đáng chú ý, anh ta đã phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố sẽ cập nhật cho cộng đồng sớm.
Tuy nhiên, không có cập nhật nào mới từ họ vào thời điểm báo chí.
#sui #NEAR🚀🚀🚀 #CryptoNewss #MarketSentimentToday #Market_Update