Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, USDT, đã đóng băng 12,3 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trên Mạng Tron. Công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nghi ngờ về hoạt động bất hợp pháp tiềm tàng hoặc vi phạm quy định chống rửa tiền trong mạng lưới.

Dữ liệu trên chuỗi từ Tronscan cho thấy Tether đã đóng băng USDT vào lúc 9:15 sáng UTC Chủ nhật trên Tron. Mặc dù công ty tiền điện tử chưa phát hành tuyên bố công khai, nhưng việc đóng băng có thể xuất phát từ những lo ngại về khả năng vi phạm các biện pháp trừng phạt hoặc rủi ro AML.

Tether điều chỉnh chính sách của mình theo danh sách các biện pháp trừng phạt của OFAC

MỚI NHẤT: Tether đóng băng 12,3 triệu đô la trong USDT liên quan đến các địa chỉ TRON khả nghi. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— MrRebel.eth (@rebelethpromos) ngày 16 tháng 6 năm 2025

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã đề cập rằng khả năng theo dõi giao dịch và đóng băng USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của công ty đã tạo ra sự khác biệt so với tài sản fiat truyền thống và tài sản phi tập trung. Ông cũng thừa nhận rằng Tether rất nghiêm túc về trách nhiệm chống lại tội phạm tài chính và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để ngăn chặn các nhân tố xấu lợi dụng công nghệ stablecoin.

Theo TRM Labs, các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm xuống còn 45 tỷ đô la vào năm 2024, chỉ chiếm 0,4% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử. Là một phần của nỗ lực hợp tác chung giữa Tether, TRON và TRM Labs, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 đã thành công trong việc đóng băng hơn 100 triệu đô la tài sản tội phạm chỉ trong bốn tháng cuối cùng của năm 2024.

“Tether thực thi một chính sách đóng băng ví nghiêm ngặt để chống lại rửa tiền, phổ biến hạt nhân và tài trợ khủng bố và cũng phù hợp với Danh sách Công dân Được chỉ định đặc biệt (SDN) của OFAC, nhắm vào các ví liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt và các hoạt động có rủi ro cao.”

–Tether.

Nhà phát hành USDT cho biết chính sách của họ phù hợp với danh sách các biện pháp trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Khả năng đóng băng tài sản của công ty đã nhận được sự quan tâm mới vào ngày 6 tháng 3 khi họ đã đóng băng 27 triệu đô la USDT trên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex.

Garantex tuyên bố rằng Tether đã vào cuộc chiến chống lại thị trường tiền điện tử của Nga và đã chặn các ví của mình trị giá hơn 2,5 tỷ rúp. Sàn giao dịch cho biết họ đã tạm thời đình chỉ tất cả các dịch vụ, bao gồm cả việc rút tiền, với trang web của họ hiện đang bảo trì.

Tin tức này được đưa ra sau khi Liên minh Châu Âu đã trừng phạt Garantex vào ngày 26 tháng 2 như một phần của gói trừng phạt thứ 16 đối với cuộc chiến hoặc hành động xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Trong khi thông báo tin tức, sàn giao dịch tiền điện tử đã cảnh báo người dùng rằng tất cả USDT trong các ví của Nga hiện đang bị đe dọa. Nó cũng cho biết rằng công ty sẽ chiến đấu và không bỏ cuộc. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra ba năm sau khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vào tháng 4 năm 2022, OFAC trở thành thực thể đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Garantex, tuyên bố rằng sàn giao dịch này đã bỏ qua các yêu cầu về AML và các quy định khác. Mặc dù đã có lệnh đóng băng trước đó, công ty phân tích blockchain Global Ledger vào ngày 5 tháng 6 đã xác định hơn 15 triệu đô la Mỹ trong các quỹ dự trữ hoạt động liên quan đến Garantex.

Khả năng đóng băng tài sản của Tether đã ngăn chặn hàng trăm triệu đô la giá trị tài sản kỹ thuật số bị rửa tiền bởi các tác nhân bất hợp pháp. Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (FCU), do nhà phát hành stablecoin, Mạng TRON và TRM Labs lãnh đạo, đã đóng băng 126 triệu đô la USDT trong sáu tháng đầu tiên hoạt động.

Tether tiếp tục cuộc chiến chống lại các giao dịch bất hợp pháp

FCU được thành lập để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc đóng băng các giao dịch bất hợp pháp. Tầm quan trọng của việc đóng băng tiền điện tử đã được nhấn mạnh bởi nhóm Lazarus do nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn, nhóm này đã rửa hơn 200 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ năm 2020 đến 2023.

Nhóm này nằm trong số các nhóm hacker tiền điện tử khét tiếng nhất, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009 và đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong sáu năm dẫn đến năm 2023. ZachXBT lưu ý rằng Tether đã đưa vào danh sách đen hơn 374.000 đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp vào tháng 11 năm 2023, trong khi ba trong bốn nhà phát hành stablecoin đã đưa vào danh sách đen thêm 3,4 triệu đô la ngồi trong một cụm địa chỉ với Lazarus.

Trong tin tức khác, Tether tiếp tục cuộc mua sắm của mình với việc mua 32% cổ phần trong công ty tiền bản quyền vàng công cộng của Canada, Elemental Altus Royalties vào ngày 12 tháng 6. Nhà phát hành USDT thông báo đã mua 78.421.780 cổ phiếu phổ thông của Elemental (ELE) từ La Mancha Investments, đại diện cho khoảng 31,9% cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Elemental.

Theo thông báo của Elemental, giao dịch được thực hiện với giá 1,55 đô la Canada (1,14 đô la Mỹ) mỗi cổ phiếu, khiến Tether tốn khoảng 89,4 triệu đô la. Tether cho biết khoản đầu tư này đánh dấu một cột mốc trong chiến lược của họ để tích hợp các tài sản ổn định, lâu dài như vàng và Bitcoin vào hệ sinh thái của họ, cả như một biện pháp phòng ngừa và như một phần trong cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật số bền vững.

Học viện Cryptopolitan: Mệt mỏi với những biến động của thị trường? Hãy tìm hiểu cách DeFi có thể giúp bạn xây dựng thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký ngay