Một nhà sáng lập tiền điện tử đã bị bắt ở New York vì bị cáo buộc sử dụng công ty tiền điện tử của mình, Evita Pay, để chuyển khoảng 530 triệu đô la vào Mỹ từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt nhằm giúp người Nga tiếp cận công nghệ Mỹ cực kỳ nhạy cảm.

Iurii Gugnin đã bị buộc tội 22 tội danh và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận qua điện thoại và ngân hàng, rửa tiền và hoạt động một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, giữa nhiều cáo buộc khác, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào thứ Hai.

Nếu bị kết tội, Gugnin có thể phải chịu án chung thân. Đây là vụ án mới nhất liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để cố gắng vượt qua các biện pháp trừng phạt và rửa tiền.

DOJ cáo buộc rằng Gugnin đã điều hành một kế hoạch rửa tiền rộng lớn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, xử lý các giao dịch stablecoin Tether (USDT) thay mặt cho các khách hàng Nga có liên quan đến các ngân hàng bị cấm như Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff.

Theo John A. Eisenberg, trợ lý tổng chưởng lý về an ninh quốc gia, Gugnin đã biến công ty tiền điện tử của mình thành một “đường ống bí mật cho tiền bẩn,” chuyển khoảng 530 triệu đô la qua hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng cuối người Nga tiếp cận các công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

“Bộ Tư pháp sẽ không ngần ngại đưa những kẻ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta ra trước công lý bằng cách cho phép các đối thủ nước ngoài của chúng ta lách các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.”

Gugnin bị cáo buộc đã nói dối với các ngân hàng Mỹ về mối quan hệ của Evita với Nga, thao túng hóa đơn để che giấu danh tính khách hàng và phớt lờ các quy định phòng chống rửa tiền mặc dù đã đăng ký Evita Pay như một doanh nghiệp chuyển tiền ở Florida bằng những tuyên bố sai lệch, DOJ cho biết.

Cointelegraph đã liên hệ với Evita Pay để bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Nhà sáng lập tiền điện tử nghi ngờ rằng ông đang bị điều tra.

Gugnin cũng bị cáo buộc đã thực hiện các tìm kiếm trên web như: “Tôi có đang bị điều tra không” và “dấu hiệu bạn có thể đang bị điều tra hình sự,” theo DOJ, cơ quan này cho rằng những tìm kiếm đó cho thấy sự nhận thức rằng ông đang vi phạm pháp luật.

“Những cách tốt nhất để tìm hiểu xem bạn có đang bị điều tra không và ai đó có thể làm gì khi họ nghĩ rằng họ có thể đang bị điều tra,” Gugnin cũng bị cáo buộc đã tìm kiếm trên web.

Gugnin đối mặt với án chung thân.

Gugnin đối mặt với án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng, tối đa 20 năm cho mỗi tội danh gian lận qua điện thoại, và tối đa 10 năm vì không thực hiện một chương trình phòng chống rửa tiền hiệu quả và không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ.

Nhà sáng lập tiền điện tử có thể nhận án tối đa năm năm tù vì âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ.

Tạp chí: Các thế hệ baby boomers trị giá 79 nghìn tỷ đô la cuối cùng cũng đang tham gia vào Bitcoin.