Binance đã thông báo vào thứ Hai (9) rằng họ đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các cơ quan chức năng Đài Loan để triệt phá một trong những chợ ma túy lớn nhất trên dark web, Chợ Incognito.

Theo thông tin được chia sẻ độc quyền với BeInCrypto, trang web đã giao dịch hơn 100 triệu USD trong các giao dịch bất hợp pháp trước khi bị ngưng hoạt động.

Hoạt động tội phạm trên dark web đã thu hút sự chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử, tạo ra các vụ bê bối chính trị và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Mặc dù vậy, các cơ quan chức năng quốc tế đã tăng cường nỗ lực để đàn áp những hoạt động này.

Binance đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của mình trong việc xác định và ngăn chặn kế hoạch, hợp tác với nhiều cơ quan trong cuộc gọi Chiến dịch RapTor.

Theo DOJ, hành động này đã dẫn đến việc bắt giữ 270 cá nhân — bao gồm người bán, người mua và quản trị viên — tại 10 quốc gia. Ngoài ra, hơn 180 vũ khí đã bị thu giữ, 144 kilogram fentanyl và các loại ma túy khác đã bị pha trộn, cũng như hơn 200 triệu USD bằng tiền mặt và tài sản tiền điện tử.

Kash Patel: Chiến dịch Raptor, cuộc đàn áp Fentanyl — Chúng tôi sẽ đến Trung Quốc đại lục, các phòng thí nghiệm và ngân hàng

FBI đã thu giữ trong chỉ 3 tháng, đủ Fentanyl để giết chết mọi người ở Mỹ và Canada…

“Fentanyl là một loại thuốc tổng hợp được sản xuất.. bạn không cắt nó từ một… pic.twitter.com/4QTs2CIcXX

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) Ngày 28 tháng 5 năm 2025

Binance theo dõi ví và giúp bắt giữ các lãnh đạo của Chợ Incognito

Đối với phần của mình, Binance đã tiến hành các cuộc điều tra gốc rễ từ Web3 về thị trường ma túy Chợ Incognito trên dark web. Đơn vị tình báo tài chính của sàn giao dịch, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), đã xác định các ví liên quan đến trang web sau khi phá vỡ các lớp tường lửa và khám phá các phương pháp rửa tiền. Với những thông tin này, đội ngũ đã lật tẩy các quản trị viên chủ chốt, những người đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó.

“Ngay cả với các công cụ bảo mật tinh vi, mỗi giao dịch tiền điện tử đều để lại một dấu vết kỹ thuật số — điều ngày càng quan trọng trong các cuộc điều tra cảnh sát ngày nay. Sự hợp tác xuyên biên giới và các mối quan hệ đối tác công-tư không còn là lựa chọn nữa — chúng là điều thiết yếu. Khi các vụ án tiền điện tử trở nên phức tạp hơn, sự hợp tác toàn cầu là giải pháp để chống lại tội phạm một cách hiệu quả”, Nils Andersen-Röed, giám đốc toàn cầu của FIU của Binance cho biết.

Đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có nhiều động lực để hành động chống lại tội phạm. Ngoài việc củng cố danh tiếng tổ chức, công ty còn có những lý do nội bộ. Vào cuối tháng Ba, các hacker đã công bố trên dark web khối lượng lớn dữ liệu người dùng của Binance, tạo ra những rủi ro tiềm tàng cho an ninh. Sự hợp tác với DOJ củng cố hoạt động của FIU chống lại loại mối đe dọa này.

Hơn nữa, ngay cả sau khi thông báo giảm số lượng cuộc điều tra đối với các công ty trong ngành, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết đối phó với các hoạt động tội phạm lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử. Kỳ vọng là họ sẽ tiếp tục mobilizing các nguồn lực rộng lớn của mình để triệt phá các mạng lưới quan trọng.

Binance đã cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan khác trong việc đàn áp tội phạm trên dark web. Vào tháng Năm, sàn giao dịch đã hỗ trợ Europol trong cuộc điều tra các nền tảng liên quan đến khai thác trẻ em, sử dụng các kỹ thuật tương tự như trong Chiến dịch RapTor. Trước lịch sử này, xu hướng là công ty sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động có ảnh hưởng lớn trong tương lai.

Bài viết Binance phơi bày và triệt phá chợ ma túy trên dark web, hãy hiểu đã được nhìn thấy lần đầu tiên trên BeInCrypto Brasil.