Sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã quan sát thấy một sự gia tăng 200% hoạt động giao dịch gian lận theo quý từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, theo báo cáo quý của nó.
Theo sàn giao dịch, 80.057 nỗ lực gian lận có tổ chức từ hơn 3.000 băng nhóm lừa đảo đã được xác định trong Q1. Hoạt động gian lận bao gồm thao túng thị trường, giao dịch rửa và bot giao dịch tự động khai thác người dùng thông qua việc thực hiện giao dịch 'không công bằng'.
MEXC cho biết rằng sự gia tăng gian lận rõ ràng nhất ở Ấn Độ, với sàn giao dịch này đã đánh dấu gần 27.000 tài khoản cho hoạt động đáng ngờ, tiếp theo là khu vực Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Indonesia, với lần lượt 6.404 và 5.603 tài khoản bị đánh dấu.
Tracy Jin, giám đốc điều hành tại MEXC, cho biết hoạt động gian lận được thúc đẩy bởi một dòng người bị lừa không nghi ngờ được dẫn dắt thông qua các trò lừa đảo kỹ thuật xã hội. Jin thêm vào:
“Trong khi năm 2021 được đánh dấu bởi các vụ khai thác DeFi, năm 2025 ngày càng được đặc trưng bởi thao túng thị trường được thiết kế xã hội. Chúng tôi đã quan sát thấy một số lượng ngày càng tăng các nhóm giao dịch được gọi là 'giáo dục' có vẻ như là những nỗ lực phối hợp để đánh lừa người dùng.”
Thiếu kiến thức về tiền điện tử và giao dịch là nguyên nhân gốc rễ của sự gia tăng gian lận, với nhiều người dùng mới ở các quốc gia này tham gia thị trường trước khi hiểu rõ về các trò lừa đảo phổ biến và những cạm bẫy kỹ thuật tài chính nhắm vào người dùng tiền điện tử, MEXC cho biết.
Các phát hiện gần đây từ sàn giao dịch nhấn mạnh nhu cầu về giáo dục và nhận thức về các trò lừa đảo phổ biến nhắm vào người dùng tiền điện tử để tránh rơi vào bẫy của các tác nhân độc hại.
Các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội gia tăng trong nửa đầu năm 2025.
Vào tháng 4 năm 2025, thám tử onchain ZackXBT đã tiết lộ chi tiết sự cố về một cá nhân lớn tuổi đã mất 330 triệu đô la trong Bitcoin (BTC) trong một trò lừa đảo kỹ thuật xã hội.
Theo một cập nhật sau đó từ ZackXBT, đội ngũ An ninh Binance và các công ty an ninh blockchain khác đã giúp đóng băng 7 triệu đô la trong số 330 triệu đô la.
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã công bố một vụ rò rỉ dữ liệu và nỗ lực tống tiền sau đó, có thể ảnh hưởng đến tới 70.000 khách hàng của sàn giao dịch này, vào tháng 5 năm 2025.
Các tác nhân đe dọa đã đánh cắp dữ liệu nhận dạng khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại, nhưng không có khóa riêng hay quỹ của người dùng bị xâm phạm trong vụ rò rỉ dữ liệu.
Tuy nhiên, người sáng lập TechCrunch Michael Arrington cảnh báo rằng vụ rò rỉ dữ liệu có thể đã đặt các nhà đầu tư vào nguy cơ về thể chất bằng cách tiết lộ thông tin liên lạc của họ.
Tạp chí: Cuộc tấn công vào Coinbase cho thấy luật pháp có thể sẽ không bảo vệ bạn: Đây là lý do.