Thượng nghị sĩ Jorge Kajuru (PSB-GO) đã có một bước đi táo bạo tại Quốc hội khi trình bày một dự thảo luật mới nhằm cải cách Khung pháp lý về Tiền điện tử (Luật số 14.478/2022). Mục tiêu? Để chống lại một cách nghiêm ngặt hơn các tội phạm thao túng thị trường liên quan đến tài sản kỹ thuật số - một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn hoạt động trong nhiều vùng xám của pháp luật.
Theo nghị sĩ, đề xuất này nhằm lấp đầy một lỗ hổng nghiêm trọng: vì các tài sản tiền điện tử không được phân loại là chứng khoán, chúng thoát khỏi sự giám sát trực tiếp của Ủy ban Chứng khoán (CVM) và các bảo vệ pháp lý áp dụng cho các tài sản truyền thống như cổ phiếu.
"Hiện nay, các tài sản này đang giao dịch hàng tỷ reais mà không có cùng mức độ an toàn pháp lý. Điều này tạo điều kiện cho những vụ lừa đảo tinh vi và làm mất đi sự bảo vệ cho nhà đầu tư," Kajuru lý giải.
Dự án luật giới thiệu các điều khoản 13-A đến 13-D vào luật hiện hành, tạo ra các hình phạt nghiêm khắc cho những hành vi như:
Thao túng giá một cách có chủ ý
Phát tán tin giả với ý định kiếm lợi từ thị trường
Sử dụng thông tin nội bộ không đúng cách (giao dịch nội bộ)
Ngoài ra, các công ty và nền tảng cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ phải áp dụng các công cụ để nhận diện và báo cáo các giao dịch nghi ngờ - một biện pháp có thể đặt nhiều trách nhiệm hơn lên các sàn giao dịch và fintech trong lĩnh vực này.
Nếu được phê duyệt, những ai bị bắt quả tang thao túng thị trường có thể phải đối mặt với án phạt lên tới tám năm tù giam, cùng với các khoản tiền phạt lên tới ba lần giá trị lợi nhuận thu được một cách bất hợp pháp. Trong trường hợp sử dụng thông tin bí mật không đúng cách, án phạt có thể lên tới năm năm tù giam.
“Chúng ta không thể cho phép sự phát triển của vũ trụ kỹ thuật số diễn ra ngoài rìa của pháp luật. Hình sự hóa những hành vi này là điều cần thiết để đảm bảo một thị trường đáng tin cậy hơn và bảo vệ cả nhà đầu tư bình thường lẫn sức khỏe của hệ thống tài chính Brazil,” thượng nghị sĩ nhấn mạnh.
Đề xuất này đã được chính thức trình bày tại Hội trường Thượng viện và đang chờ các bước tiếp theo để bắt đầu quá trình xem xét.
Theo nghị sĩ, đề xuất này nhằm lấp đầy một lỗ hổng nghiêm trọng: vì các tài sản tiền điện tử không được phân loại là chứng khoán, chúng thoát khỏi sự giám sát trực tiếp của Ủy ban Chứng khoán (CVM) và các bảo vệ pháp lý áp dụng cho các tài sản truyền thống như cổ phiếu.
"Hiện nay, các tài sản này đang giao dịch hàng tỷ reais mà không có cùng mức độ an toàn pháp lý. Điều này tạo điều kiện cho những vụ lừa đảo tinh vi và làm mất đi sự bảo vệ cho nhà đầu tư," Kajuru lý giải.
Dự án luật giới thiệu các điều khoản 13-A đến 13-D vào luật hiện hành, tạo ra các hình phạt nghiêm khắc cho những hành vi như:
Thao túng giá một cách có chủ ý
Phát tán tin giả với ý định kiếm lợi từ thị trường
Sử dụng thông tin nội bộ không đúng cách (giao dịch nội bộ)
Ngoài ra, các công ty và nền tảng cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ phải áp dụng các công cụ để nhận diện và báo cáo các giao dịch nghi ngờ - một biện pháp có thể đặt nhiều trách nhiệm hơn lên các sàn giao dịch và fintech trong lĩnh vực này.
Nếu được phê duyệt, những ai bị bắt quả tang thao túng thị trường có thể phải đối mặt với án phạt lên tới tám năm tù giam, cùng với các khoản tiền phạt lên tới ba lần giá trị lợi nhuận thu được một cách bất hợp pháp. Trong trường hợp sử dụng thông tin bí mật không đúng cách, án phạt có thể lên tới năm năm tù giam.
“Chúng ta không thể cho phép sự phát triển của vũ trụ kỹ thuật số diễn ra ngoài rìa của pháp luật. Hình sự hóa những hành vi này là điều cần thiết để đảm bảo một thị trường đáng tin cậy hơn và bảo vệ cả nhà đầu tư bình thường lẫn sức khỏe của hệ thống tài chính Brazil,” thượng nghị sĩ nhấn mạnh.
Đề xuất này đã được chính thức trình bày tại Hội trường Thượng viện và đang chờ các bước tiếp theo để bắt đầu quá trình xem xét.