Giao thức Pond0x, do Jeremy Cahen (được biết đến với tên @Pauly0x) dẫn dắt và gần gũi với nhà phát triển ẩn danh @hWonderofWorld Ryan Hickman, đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi lớn trong thị trường tiền điện tử.
Ra mắt vào tháng 7 năm 2023, Pond0x, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) với một router từ uniswap, và các token liên quan của nó $PNDX, $PORK, $PNDC, $WPOND và $PONDSOL đã bị cáo buộc là nguyên nhân gây ra những tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư, với một số ước tính cho rằng thiệt hại lên tới hàng triệu đô la. Các bài đăng trên X của nhà phân tích blockchain @RootkitAlpha (Dominium), cùng với nhiều báo cáo trên web, đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại về những cáo buộc lừa đảo, thao túng thị trường và các hành vi lừa dối.
Bài viết này tổng hợp và phân tích những cáo buộc này để cung cấp một câu chuyện rõ ràng, dựa trên bằng chứng cho sự giám sát pháp lý và quy định, chi tiết các cơ chế của những vụ lừa đảo đã bị cáo buộc và tác động của chúng đến cộng đồng crypto.
Quy mô thiệt hại tài chính là khổng lồ, với báo cáo về việc các nhà đầu tư cá nhân mất hàng trăm ngàn đô la và nhiều người trải qua mức giảm giá vượt quá 90% trên số tài sản của họ. Các phần tiếp theo phác thảo lịch sử của Pond0x, vai trò của Pauly0x và hWonderofWorld, cơ chế của những vụ lừa đảo đã bị cáo buộc, và phản ứng của cộng đồng, được hỗ trợ bởi dòng thời gian của @RootkitAlpha và các nguồn đáng tin cậy khác.
Mục tiêu là cung cấp một trường hợp chuyên nghiệp và có thể hành động cho các công ty luật và các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), để điều tra các vi phạm tiềm ẩn về luật chứng khoán, gian lận và các quy định bảo vệ người tiêu dùng.
Giao thức Pond0x và các token của nó
Pond0x được giới thiệu vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, như một sàn giao dịch phi tập trung hoạt động trên Ethereum, sau đó là Solana, và blockchain Magma mà chưa bao giờ được ra mắt, với sứ mệnh được tuyên bố là tiên phong “Crypto 2.0” bằng cách phân phối doanh thu giao thức cho người dùng thay vì các nhà đầu tư mạo hiểm. Hệ sinh thái bao gồm một số token:
$PNDX: Token ban đầu được ra mắt cùng với Pond0x.
$PORK: Một nhánh của memecoin Pepe, được tạo ra để phản ứng với các hành vi sai trái được cho là của các nhà phát triển gốc của Pepe (theo câu chuyện của Jeremy Cahen và Ryan Hickman).
$PNDC: Token gốc của DEX Pond0x, gắn liền với hệ thống “Nước Hồ” để nhận phần thưởng dựa trên Ethereum và sau đó nhưng chưa bao giờ ra mắt cho đến ngày của bài viết này,
hệ thống “Nước Hồ” để nhận phần thưởng dựa trên Solana.$WPOND: Một token dựa trên Solana được giới thiệu sau đó, cho phép người dùng khóa token để nhận phần thưởng Solana hàng ngày, đã được thấy, nhưng không bao giờ xảy ra.
$PONDSOL: Một token mới được giới thiệu vào năm 2025, được cho là một phần của một câu chuyện mới sau những tổn thất đáng kể ở các token trước đó và là một Token Staking Thanh khoản đơn giản sử dụng Clearsol Network, không có gì được xây dựng hay tạo ra bản địa trên giao thức.
Giao thức này được thành lập bởi Jeremy Cahen, một nhân vật gây tranh cãi nổi tiếng với sự tham gia của mình trong CryptoPhunks và Not Larva Labs, và được @hWonderofWorld (Ryan Hickman), một nhà phát triển, quảng bá mạnh mẽ. Mặc dù có sự cường điệu ban đầu, dự án nhanh chóng bị cáo buộc là một vụ lừa đảo do cơ chế token phi truyền thống và tổn thất lớn của nhà đầu tư.
Cáo buộc về các hành vi lừa dối
1. Ra mắt $PNDX: Một hợp đồng thông minh có lỗi và thiệt hại ngay lập tức
Sự ra mắt của $PNDX vào ngày 28 tháng 7 năm 2023 đã đặt nền tảng cho những tranh cãi xung quanh Pond0x. Pauly0x đã công bố địa chỉ hợp đồng của token và một ứng dụng web chính thức, khuyến khích người dùng gửi Ether (ETH) để đúc $PNDX với tỷ lệ cố định.
Đồng thời, token đã được giao dịch trên Uniswap, nơi giá của nó tăng vọt lên $0.36 trước khi giảm xuống gần bằng không chỉ trong vài phút, dẫn tới ước tính thiệt hại hơn $2.2 triệu cho các nhà đầu tư.
Vấn đề chính là một lỗi nghiêm trọng trong hợp đồng thông minh $PNDX, bao gồm một chức năng “directTransfer” cho phép bất kỳ ai chuyển token từ bất kỳ ví nào mà không cần sự cho phép. Lỗ hổng này đã bị khai thác nhanh chóng, với một số người dùng chuyển $PNDX của người khác cho chính họ và bán chúng trên Uniswap để lấy ETH, gây ra sự sụp đổ giá. @RootkitAlpha đã chỉ ra rằng đây là một lỗi thiết kế cố ý, cũng được chỉ ra bởi \u003cm-134/\u003e.
Ghi chú trong một bài đăng của @rootkitalpha vào ngày 26 tháng 5 năm 2025: “Anh ta đã hút thanh khoản của bạn, bán token của bạn, và vẫn có thời gian mở VSCode để chụp màn hình. $PNDC $PORK $WPOND đều đã chết.
Pauly0x đã đổ lỗi, tuyên bố rằng hợp đồng “được thiết kế như vậy” và rằng những tổn thất là bài học cho các nhà giao dịch không làm theo hướng dẫn để đúc qua trang web chính thức. Tuy nhiên, những người chỉ trích, bao gồm @RootkitAlpha, lập luận rằng đây là một động thái có tính toán để khai thác những nhà đầu tư không thông thái, với bảy địa chỉ được báo cáo đã đúc $PNDX trước thông báo công khai, làm dấy lên nghi ngờ về việc giao dịch nội gián.
https://cryptorank.io/news/feed/e856e-unveiling-the-pndx-fraud
2. $PORK, $PNDC, và $WPOND: Một mô hình của sự cường điệu và sụp đổ
Sau vụ bê bối $PNDX, Pond0x đã giới thiệu $PORK, $PNDC và $WPOND, mỗi token đều đi kèm với chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ từ @hWonderofWorld và Pauly0x. Các bài đăng trên X cho thấy hWonder và Pauly đang quảng bá $PORK với sự phấn khích, kêu gọi cộng đồng “Mua $PORK. Đúc $PORK. Khóa $PORK. Cười khi làm điều đó.” Tuy nhiên, @RootkitAlpha cáo buộc rằng những token này đã theo một mô hình tương tự về sự cường điệu, rút thanh khoản và sụp đổ, để lại cho các nhà đầu tư những tổn thất vượt quá 90%.
$PORK: Ra mắt như một nhánh của Pepe, $PORK đã được quảng bá mạnh mẽ nhưng đã sụp đổ gần bằng không sau khi Pauly0x được cho là đã gọi những người theo dõi của mình là “ngu ngốc.” @RootkitAlpha mô tả biểu đồ của token giống như “nhịp tim của sự rối loạn cương dương” với “95% giảm giá.”
https://bdncontent.com/crypto-scams-2024-jeremy-cahen/$PNDC: Là token gốc của DEX, $PNDC gắn liền với hệ thống Nước Hồ, hứa hẹn phần thưởng Ethereum cho các token đã khóa. Tuy nhiên, @RootkitAlpha tuyên bố rằng phần thưởng không tồn tại sau chưa đầy một tháng hoặc không đủ. Vào đầu năm 2024, thanh khoản đã bị rút đi, khiến token trở nên vô giá trị.
$WPOND: Được giới thiệu như một token dựa trên Solana, $WPOND theo mô hình tương tự của việc khóa để nhận phần thưởng nhưng đã phải đối mặt với những cáo buộc tương tự về thao túng và tàn phá giá trị, và Nước Hồ bây giờ dự kiến sẽ được ra mắt trên Solana mà chưa bao giờ thấy ánh sáng, một lời hứa chưa được thực hiện, chỉ là khói và gương một lần nữa.
Vào ngày 26 tháng 5 năm 2025, bài đăng của @RootkitAlpha tóm tắt kết quả: “Sau khi hút tiền, rút hàng triệu và hủy diệt $PORK, $PNDC & $WPOND vào hư vô... ‘Kết thúc trò chơi’ không phải là một cảnh báo mà chỉ là sự kết thúc của Chương 1.” Điều này gợi ý một chiến lược cố ý để thổi phồng token, rút tiền thanh khoản và bỏ rơi các nhà đầu tư.
3. $PONDSOL: Một câu chuyện mới với các dấu hiệu quen thuộc
Vào năm 2025, Pond0x đã giới thiệu $PONDSOL, mà @RootkitAlpha mô tả là “nạn nhân mới, sách lược cũ.” Token này được trình bày như một sự tiếp nối của hệ sinh thái Pond0x, nhưng với “không có phần thưởng, không có bảo vệ thanh khoản,” và không có minh bạch. Động thái này được coi là một nỗ lực để chuyển sang một token mới sau sự sụp đổ của các token trước đó, có thể để thu hút các nhà đầu tư mới chưa biết đến lịch sử của dự án.
4. Cáo buộc về việc rút tiền và làm giàu cá nhân
@RootkitAlpha chỉ trích và gọi tên Pauly0x về việc rút hàng triệu ETH và USDC trong khi tài sản của các nhà đầu tư giảm mạnh.
Một bài đăng vào ngày 26 tháng 5 năm 2025, đối chiếu hình ảnh trước lừa đảo của Pauly0x (“ba lô & dép”) với lối sống sau lừa đảo của anh ta (“đi du lịch & rút tiền”), gợi ý sự làm giàu cá nhân trên chi phí của cộng đồng.
Một số TX:
etherscan.io/tx/0xb933c3889d54b6dc00f2e88ee645e40312aa8494050aa46bceb226d1c12a7fc9
etherscan.io/tx/0x4bdb7db7c4382638023fe208b2f8fbcddee998a66f460f4ad705ee2258512fbf
etherscan.io/tx/0xb753e3e4a1a925c717ad97d7f8ee3857b225de49920a40b9e232db6bc70ec693
etherscan.io/tx/0x904c3bf027d03916a87c605d7ffa31d79f66ce1531c283089bddda0951c28304 etherscan.io/tx/0x4aa40aef9183a8c8dbe8c481bb6521cb6f8e994838719cec16edac6a3db20c23
https://cointelegraph.com/news/pond0x-dex-claims-100-million-trading-volume-critics-allege-scam
Tác động của cộng đồng và tổn thất tài chính
Gánh nặng tài chính đối với các nhà đầu tư đã rất nghiêm trọng. Các báo cáo trên web ước tính thiệt hại ban đầu từ $PNDX lên tới hơn $2.2 triệu, với các token tiếp theo gây ra thiệt hại thêm. Các chủ đề trên Reddit và các bài đăng trên X ghi lại thiệt hại cá nhân, với một người dùng báo cáo hàng ngàn đô la trong $PNDX đã biến mất do vấn đề với hồ bơi thanh khoản, và những người khác tuyên bố thiệt hại hàng trăm ngàn đô la. @RootkitAlpha lưu ý rằng “nhiều hơn nữa” các nhà đầu tư đã trải qua mức giảm giá vượt quá 90%, cho thấy sự tàn phá tài chính lan rộng.
Cộng đồng Pond0x, ban đầu hoạt động tích cực trên X, đã trở nên phân mảnh. Những người ủng hộ lập luận rằng khối lượng giao dịch cao của giao thức ($100 triệu vào tháng 9 năm 2023) phản ánh thành công, trong khi những người chỉ trích, bao gồm @RootkitAlpha, nhấn mạnh sự thiếu hụt bảo vệ nhà đầu tư và minh bạch. Sự thiếu hụt các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) hoặc kiểm soát lệnh trừng phạt trong hoạt động của Pond0x gây ra thêm lo ngại về việc sử dụng nó cho các hoạt động bất hợp pháp.
https://cointelegraph.com/news/pond0x-dex-claims-100-million-trading-volume-critics-allege-scam
https://bdncontent.com/crypto-scams-2024-jeremy-cahen/
Các hệ quả pháp lý và quy định
Các cáo buộc chống lại Pauly0x và hWonderofWorld gợi ý khả năng vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ và các quy định bảo vệ người tiêu dùng, xứng đáng được SEC điều tra. Các vấn đề chính bao gồm:
Gian lận chứng khoán: Việc quảng bá $PNDX, $PORK, $PNDC, $WPOND và $PONDSOL liên quan đến các tuyên bố sai lệch về phần thưởng và giá trị token, có thể cấu thành gian lận theo Điều 10(b) của Đạo luật Chứng khoán năm 1934.
Thao túng thị trường: Việc cố ý bao gồm một chức năng “directTransfer” và việc đúc nội gián trước các thông báo công khai gợi ý các hành vi thao túng, vi phạm Quy tắc 10b-5 của SEC.
Cung cấp chứng khoán chưa đăng ký: Nếu các token được coi là chứng khoán, việc bán chúng mà không có đăng ký vi phạm Điều 5 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Vi phạm bảo vệ người tiêu dùng: Tiếp thị lừa dối và không thực hiện các phần thưởng đã hứa có thể vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang và liên bang.
Các mối quan ngại về rửa tiền: Sự thiếu hụt các biện pháp AML, như đã được ghi nhận trong các báo cáo, có thể liên quan đến Pond0x trong việc tạo điều kiện cho các dòng tài chính bất hợp pháp.
Ngoài ra, Pauly0x còn đối mặt với các cáo buộc về hành hung liên quan đến một cuộc đối đầu với một nạn nhân bị lừa đảo, làm tăng thêm nhu cầu về sự giám sát pháp lý. Sự tham gia trước đó của anh ta trong một vụ kiện trị giá 9 triệu đô la của Yuga Labs vì vi phạm thương hiệu NFT đã nhấn mạnh một mô hình hành vi gây tranh cãi.
Cảm xúc của cộng đồng và vai trò của @RootkitAlpha
@RootkitAlpha đã đóng vai trò quan trọng trong việc phơi bày các thực tiễn của Pond0x. Các bài đăng của họ, đầy bằng chứng và bình luận châm biếm, nhằm giáo dục cộng đồng crypto. Ví dụ bao gồm:
Ngày 23 tháng 5 năm 2025: Châm biếm những tuyên bố của Pauly0x về việc là một “vị vua crypto” trong khi làm nổi bật các mức giảm giá của token.
Ngày 26 tháng 5 năm 2025: Chi tiết việc hWonder đã quảng bá $PORK tiếp theo là sự bác bỏ giá trị của token bởi Pauly0x.
Ngày 26 tháng 5 năm 2025: Buộc tội đội ngũ đã rút thanh khoản và rút tiền, với $PONDSOL là một phiên bản lừa đảo mới.
Tuy nhiên, dòng thời gian của anh ta cung cấp một cái nhìn quan trọng vào hoạt động của Pond0x, được hỗ trợ bởi dữ liệu trên chuỗi và phản hồi từ cộng đồng.
Giao thức Pond0x, dưới sự lãnh đạo của Jeremy Cahen (Pauly0x) và Ryan Hickman (hWonderofWorld), đã để lại một dấu vết tàn phá tài chính, với các nhà đầu tư mất hàng triệu đô la do các cáo buộc lừa đảo, thao túng thị trường và các hành vi lừa dối. Mô hình thổi phồng token, khai thác những lỗi trong hợp đồng thông minh, và bỏ rơi các nhà đầu tư với những tài sản vô giá trị đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức từ các cơ quan quản lý. SEC, các công ty luật và các cơ quan khác nên điều tra các vấn đề sau:
Kiểm tra hợp đồng thông minh: Xem xét chức năng “directTransfer” của hợp đồng $PNDX và các token tiếp theo để phát hiện các lỗ hổng cố ý.
Hồ sơ tài chính: Theo dõi dòng chảy của ETH và USDC đến ví của Pauly0x và các sàn giao dịch như Gemini, Kraken, và nhiều nền tảng khác như LIFI, Cowswap, lidofinance, v.v. có thể cho thấy dòng tiền ra và xác nhận các cáo buộc về việc rút tiền.
Bồi thường cho nhà đầu tư: Khám phá các cơ chế để bồi thường cho các nạn nhân, có thể thông qua tài sản bị tịch thu.
Các cáo buộc hình sự: Điều tra cáo buộc hành hung của Pauly0x và các cáo buộc gian lận rộng hơn.
Cộng đồng crypto xứng đáng được minh bạch và trách nhiệm. Bằng chứng được tổng hợp từ dòng thời gian của @RootkitAlpha và các báo cáo trên web cung cấp một trường hợp thuyết phục để hành động. Các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại được khuyến khích ghi lại trải nghiệm của họ và liên hệ với luật sư hoặc các cơ quan quản lý để theo đuổi công lý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này dựa trên thông tin công khai có sẵn từ các bài đăng trên X và các nguồn trên web. Các cáo buộc không phải là bằng chứng kết luận về hành vi sai trái, và tất cả các bên được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Các cơ quan pháp lý và quy định nên tiến hành các cuộc điều tra độc lập để xác minh các cáo buộc.
#Binance #scamriskwarning