Các cơ quan quản lý đã thực hiện một số biện pháp trấn áp không gian tiền điện tử, với một số trường hợp gần đây liên quan đến Kraken, Coinbase và Paxos liên quan đến việc tuân thủ, đặt cược và đúc tiền ổn định.​

Tuy nhiên, một trường hợp mới về tài chính phi tập trung (DeFi) đang gây chú ý ngày hôm nay, với việc người sáng lập nền tảng DeFi nổi tiếng Forsage lọt vào tầm ngắm của đại bồi thẩm đoàn liên bang vì đã điều hành kế hoạch Ponzi trị giá hơn 340 triệu đô la.

Người sáng lập Forsage bị buộc tội kế hoạch Ponzi

Bộ Tư pháp (DOJ) được cho là đã buộc tội những người sáng lập Forsage là Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov và Mikhail Sergeev với nhiều tội danh lừa đảo, âm mưu và rửa tiền.

Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Oregon đã điều tra Forsage trong nhiều tháng, họ tiết lộ trong một bài đăng gần đây.

Các cáo buộc cáo buộc rằng nền tảng này là một "kế hoạch kim tự tháp" dựa vào việc tuyển dụng thành viên mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu. Báo cáo cũng cho biết những người sáng lập Forsage đã sử dụng những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm để thu hút các nhà đầu tư vào chương trình này.

Các chi tiết khác tiết lộ rằng các bị cáo đã miêu tả sai nền tảng Forsage như một môi trường pháp lý nơi các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ với rủi ro thấp. Những người sáng lập cũng sử dụng nhiều nền tảng truyền thông xã hội và trang web của họ để quảng bá kế hoạch, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng hoạt động sẽ suôn sẻ.

Phân tích chuỗi khối tuyên bố rằng hơn 80% nhà đầu tư của Forsage nhận được ít ether hơn số tiền họ đã đầu tư. Ngoài ra, hơn 50% nhà đầu tư không nhận được gì sau khi đầu tư.

Chiến lược của bị cáo và không gian DeFi

Theo tài liệu của tòa án, các bị cáo đã phát triển mật khẩu trong hợp đồng thông minh xGold, một tài khoản nền tảng trên chuỗi khối Ethereum. Mã này đã lừa đảo thu tiền của nhà đầu tư từ mạng Forsage và chuyển chúng vào tài khoản tiền kỹ thuật số dưới sự kiểm soát của người sáng lập.

Động thái này đi ngược lại thỏa thuận ban đầu được ký kết bởi những người sáng lập và nhà đầu tư, vốn cung cấp dòng tiền Forsage 100% không rủi ro cho các thành viên dự án.

Tuy nhiên, những người sáng lập Forsage vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc và không rõ liệu họ có đại diện pháp lý hay không. Theo báo cáo, nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Vụ án dự kiến ​​​​sẽ được đưa ra xét xử trong những tháng tới và kết quả có thể có tác động đáng kể đến ngành DeFi.

Tin tức này đã gây chấn động cộng đồng DeFi, vốn đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, với các nền tảng tài chính phi tập trung như Forsage cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần qua trung gian như ngân hàng. Tuy nhiên, việc thiếu quy định trong không gian DeFi đã làm dấy lên lo ngại về gian lận và bảo vệ nhà đầu tư.

Điều đáng chú ý là Luis Quesada, trợ lý giám đốc Phòng điều tra tội phạm của FBI, cho biết khi hệ sinh thái tiền kỹ thuật số phát triển, tội phạm vẫn không ngừng nghĩ ra các phương pháp mới để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng ông nói thêm rằng FBI vẫn cam kết hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trong nước và quốc tế để duy trì một hệ sinh thái tiền điện tử hòa bình.