Các sàn giao dịch hàng đầu Binance và Kraken đã thành công trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội tinh vi đã làm tổn hại đến Coinbase, một trong những đối thủ lớn của họ. Điều này được cho biết bởi các nguồn tin quen thuộc với tình hình.

Tuy nhiên, các đại diện từ Kraken và Binance vẫn chưa xác nhận hoặc nói về vấn đề này.

Tin tặc đã cố gắng hối lộ nhân viên Binance để đánh cắp thông tin khách hàng.

Các kẻ lừa đảo được cho là đã nhắm tới Binance, đưa ra hối lộ cho nhân viên dịch vụ khách hàng của nền tảng này, và thậm chí đã bao gồm một tài khoản Telegram để liên lạc thêm với nhân viên.

May mắn thay, sàn giao dịch sử dụng bot trí tuệ nhân tạo để phát hiện các đề nghị hối lộ có thể xảy ra bằng nhiều ngôn ngữ và ngừng những cuộc trò chuyện đó. Giống như hầu hết các sàn giao dịch khác, chỉ có các đại diện cụ thể mới có thể truy cập thông tin khách hàng trong các cuộc gọi do khách hàng khởi xướng.

Vào tháng 12 năm ngoái, một số sàn giao dịch đối thủ đã nhận thấy các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội vào Coinbase và đã cảnh báo đội ngũ của sàn giao dịch này. Theo những người quen thuộc với vấn đề, ít nhất một sàn giao dịch đã cảnh báo đội ngũ an ninh của Coinbase qua Telegram nhiều lần. Tuy nhiên, Coinbase vẫn chưa bình luận về việc có sàn giao dịch nào khác đã liên lạc với họ.

Bất chấp các cảnh báo được báo cáo, tin tặc đã thành công trong việc hối lộ một số nhân viên dịch vụ khách hàng, thuyết phục họ đánh cắp dữ liệu khách hàng, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, quốc tịch và các thông tin ngân hàng khác. Các tin tặc sau đó đã yêu cầu 20 triệu đô la từ sàn giao dịch để xóa thông tin mà họ đã nhận được.

Coinbase cho biết họ đã bắt đầu thấy hoạt động đáng ngờ từ đại diện của họ từ tháng Giêng. Thông tin họ đánh cắp có thể dễ dàng được sử dụng để giả mạo sàn giao dịch, thu hút người dùng không nghi ngờ, hoặc giả mạo nạn nhân với các nhà cung cấp dịch vụ khác và truy cập vào tài khoản của họ.

Mike Dudas, đối tác quản lý của công ty web3 6MV, thậm chí đã bình luận, “Đây là một vụ vi phạm lớn; số lượng thông tin cá nhân được chia sẻ là đáng kinh ngạc. Điều này sẽ khiến mọi người phải xem xét đến an ninh cá nhân của họ, đặc biệt là với những điều đang xảy ra ở Pháp và những nơi khác.”

Bộ Tư pháp đã buộc tội 12 người về tội rửa tiền và âm mưu RICO.

Các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội vào các sàn giao dịch tiền điện tử đã gia tăng trong hai năm qua. Những kẻ tấn công đã mua thông tin của người dùng và sử dụng phần mềm độc hại để thu thập thông tin trên dark web.

Tin tặc đã cố gắng gọi cho một số người dùng Binance ở Israel, dụ dỗ họ chuyển tiền vào một ví mới mà họ quản lý.

Bộ Tư pháp gần đây cũng đã truy tố 12 người vì bị cáo buộc tham gia vào một hoạt động tội phạm mạng quốc tế mang về hơn 263 triệu đô la.

12 bị cáo đang phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu RICO, âm mưu thực hiện gian lận qua wire, rửa tiền và cản trở công lý.

Các cộng sự được cho là đã sử dụng các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp để mua dịch vụ câu lạc bộ đêm với giá lên tới 500.000 đô la mỗi buổi tối, túi xách sang trọng, đồng hồ xa xỉ trị giá từ 100.000 đến 500.000 đô la, và nhà cho thuê ở Los Angeles, Hamptons và Miami. Họ cũng đã thuê máy bay riêng, thuê một đội bảo vệ riêng, và mua ít nhất 28 chiếc ô tô kỳ lạ với giá từ 100.000 đến 3,8 triệu đô la.

Bộ Tư pháp cho biết họ đã rửa tiền bị đánh cắp thông qua một số mixer và sàn giao dịch thông qua chuỗi peel, ví tiền chuyển tiếp và mạng riêng ảo.

Trong số 12 người có Malone Lam, người đã đánh cắp khoảng 4100 BTC vào tháng 8 năm 2024 và khoảng 14 triệu đô la trong tiền điện tử vào tháng 7 cùng năm. Malone và các cộng sự của anh ta cũng đã tham gia vào các vụ đột nhập nhà. Trong một trường hợp, Marlon Ferro, một trong các thành viên của doanh nghiệp, đã đột nhập vào một ngôi nhà ở New Mexico để lấy ví tài sản kỹ thuật số phần cứng trong khi Lam theo dõi vị trí của nạn nhân.

Sự khác biệt chính Wire giúp các thương hiệu tiền điện tử vượt qua và thống trị tiêu đề nhanh chóng.