Bài viết này đã được tái bản với sự cho phép của CryptoDaily.

ChangeNOW, một sàn giao dịch tiền điện tử không giám sát, đã báo cáo rằng hệ thống AML của họ đã gắn cờ và tạm dừng các giao dịch token ALGO và USDC stablecoin đáng ngờ trị giá tổng cộng khoảng 1,5 triệu USD.

Theo ChangeNOW, hệ thống phòng chống rủi ro và chống rửa tiền của họ đã phát hiện 1,5 triệu USD trong các giao dịch đáng ngờ vào ngày 19 tháng 2 liên quan đến token ALGO và stablecoin USDC dựa trên Algorand, do đó ngăn chặn tiền bị rửa và mất vĩnh viễn cho đến khi các cuộc điều tra tiếp theo có thể được tiến hành. . ChangeNOW cũng cho biết họ sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo nạn nhân nhận lại được tiền của mình.

Các giao dịch này được phát hiện có liên quan đến các vụ hack được báo cáo gần đây của một số thành viên trong cộng đồng Algorand, dẫn đến việc đánh cắp hơn 13 triệu ALGO. Vẫn chưa rõ liệu số tiền có bị hack hay đó là một vụ lừa đảo tiền điện tử điển hình khi người dùng nhập cụm từ hạt giống của họ trên một trang web lừa đảo.

Khi yêu cầu thêm thông tin chi tiết từ ChangeNOW, chúng tôi được biết rằng sàn giao dịch đã dừng thành công ba giao dịch: 600.000 USDC, 829.000 USDC, cả trên mạng Algorand và 300.000 ALGO, tổng giá trị là 1,5 triệu USD.

Trong khi đó, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Algorand về vụ việc nên vẫn chưa rõ tiền của người dùng bị mất như thế nào.

Việc nắm bắt các giao dịch đáng ngờ mới nhất này của ChangeNOW tiếp nối thành tích thành công về nỗ lực chống lại hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Vào năm 2021, sàn giao dịch đã thu hồi được 15 triệu đô la token COMP đã vô tình được gửi cho người dùng do lỗi hệ thống. Nó cũng trả lại 1 triệu USD token MATIC bị đánh cắp từ Eterbase vào năm 2020.

Mặc dù thực tế là ChangeNOW không yêu cầu KYC từ người dùng nhưng nó vẫn triển khai một bộ cơ chế chống lừa đảo và chống rửa tiền không được tiết lộ, giúp thu hồi hơn 19 triệu đô la tiền của người dùng bị mất do gian lận và hack.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không được cung cấp hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.