Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ cho biết họ đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital song song với thủ tục phá sản của công ty.
Trong hồ sơ ngày 22 tháng 2 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York, FTC cho biết họ đang điều tra Voyager và các nhân viên của mình “vì hành vi tiếp thị lừa đảo và không công bằng về tiền điện tử tới công chúng”. Thông báo này theo sau Thẩm phán phá sản Michael Wiles ban đầu phê duyệt kế hoạch trong đó các con nợ của Voyager sẽ bán tài sản của công ty cho Binance.US với giá hơn 1 tỷ USD.
Theo hồ sơ của FTC - phản đối kế hoạch của các con nợ - ủy ban lập luận rằng một số bên liên quan đến thủ tục phá sản của Voyager không nên được miễn một số khiếu nại tài chính nhất định, “bao gồm các khoản nợ vì 'trình bày sai' và 'giả vờ sai'" :
“Bằng cách không loại trừ, ngoài những điều khác, các hành vi giả vờ sai trái và trình bày sai sự thật, bản phát hành có thể được cho là nhằm can thiệp vào các nguyên nhân hành động của một đơn vị chính phủ như FTC. Điều này là không thể chấp nhận được […] FTC trân trọng yêu cầu Tòa án từ chối xác nhận Kế hoạch đề xuất của Bên nợ.”
Phân tích mới của @FTC cho thấy các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng, cứ 4 đô la thì có khoảng 1 đô la được báo cáo bị mất do gian lận thanh toán bằng tiền điện tử. Kể từ đầu năm 2021, người tiêu dùng đã báo cáo việc mất hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử vì các vụ lừa đảo.https://t .co/AnWqzj93jK
– Lina Khan (@linakhanFTC) Ngày 3 tháng 6 năm 2022
Voyager đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2022 trước các hồ sơ tương tự từ Mạng lưới C, FTX và BlockFi. Một trong những kế hoạch được đề xuất để tái cơ cấu công ty sẽ yêu cầu Binance.US mua lại tài sản của Voyager, nhưng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phản đối động thái này với lý do thiếu “thông tin cần thiết”.
Thủ tục phá sản của C và FTX cũng đang diễn ra, với các giám đốc điều hành tương ứng Alex Mashinsky và Sam Bankman-Fried phải đối mặt với sự giám sát từ chính quyền Hoa Kỳ vì những hành động bị cáo buộc của họ trước khi các công ty nộp đơn theo Chương 11. Theo kế hoạch tái cơ cấu được đề xuất của C, hơn 85 % người dùng dự kiến sẽ lấy lại được khoảng 70% số tiền của họ.
