Một, trước tiên hãy cung cấp thông tin: 3 câu hỏi cốt lõi mà ngân hàng điều tra về nguồn vốn gần đây trong cộng đồng đang gây xôn xao: “Kiếm 5 triệu từ thị trường tiền điện tử rút tiền, ngân hàng có coi tôi là kẻ rửa tiền không?” Là người đã trải qua 3 lần đóng băng thẻ, thành công rút tiền 17 lần, tôi sẽ cho bạn biết sự thật: việc ngân hàng kiểm tra nguồn vốn tiền điện tử, bản chất là “quét mức độ rủi ro” - con đường vốn của bạn càng giống “tiền bẩn”, xác suất kích hoạt kiểm soát rủi ro càng cao.
Hai, 3 lần “bài học cay đắng” của tôi: Từ việc bị ngân hàng triệu tập 4 giờ đến việc đóng băng thẻ 72 giờ
❶ Lần đầu tiên: Kinh nghiệm “rút tiền ngây thơ” năm 2017