Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York không mô tả các khả năng mới của mình nhưng cho biết chúng sẽ giúp phát hiện nhiều hoạt động bất hợp pháp.
Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã công bố những cải tiến về khả năng phát hiện hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền ảo giữa các đơn vị mà nó quản lý. Họ cho biết các khả năng mới là một phần trong nỗ lực của họ nhằm theo kịp ngành và chủ động giải quyết thị trường tiền ảo.
NYDFS đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn về các khả năng mới của mình vào ngày 21 tháng 2, trong đó không bao gồm thông tin cụ thể về “các công cụ giám sát rủi ro thao túng thị trường và giao dịch nội gián mới”. Tuy nhiên, tuyên bố hứa hẹn:
“Các cải tiến mới sẽ cung cấp cho Bộ các khả năng bổ sung để phát hiện giao dịch nội gián tiềm ẩn, thao túng thị trường và hoạt động chạy trước liên quan đến khả năng tiếp xúc hoặc khả năng tiếp xúc của các thực thể và người nộp đơn do Bộ quản lý đối với các địa chỉ ví tiền ảo được liệt kê.”
Giám đốc NYDFS Adrienne Harris cho biết: “Những công cụ này sẽ giúp chúng tôi chống lại tội phạm và gian lận tài chính, buộc các đơn vị được quản lý phải chịu trách nhiệm và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của chúng tôi trong việc quản lý tiền ảo”.
Các thông báo về khả năng công nghệ mới chưa được xác định dường như là một phần của cẩm nang thực thi NYDFS. Cơ quan này tuyên bố vào năm ngoái rằng họ đang “đẩy nhanh việc mua sắm công nghệ phân tích blockchain bổ sung” như một phần của lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Cơ quan này cũng thường xuyên ban hành hướng dẫn cho các đơn vị mà nó quản lý, khuyến nghị các ngân hàng tham gia vào tiền điện tử vào tháng 12 và tuyên bố là cơ quan quản lý đầu tiên ban hành hướng dẫn về việc phát hành stablecoin vào tháng 6.
NYDFS gần đây đã đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của nền tảng cơ sở hạ tầng blockchain Paxos Trust về việc ngừng đúc Binance USD, mở ra stablecoin sau khi phát hiện mã thông báo. Đầu năm nay, họ đã nhận được khoản bồi thường trị giá 100 triệu USD từ Coinbase do bị cáo buộc tồn đọng 100.000 cảnh báo giao dịch đáng ngờ. Vào tháng 8, nó đã đạt được thỏa thuận với Robinhood Crypto và bị phạt 30 triệu USD vì các vấn đề tuân thủ chống rửa tiền.