Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố báo cáo hàng năm của mình chi tiết về các khiếu nại và tổn thất do lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 23 tháng 4, IC3 đã nhận được hơn 140.000 khiếu nại đề cập đến tiền điện tử vào năm 2024, dẫn đến khoảng 9,3 tỷ đô la tổn thất. Cục báo cáo rằng những cá nhân trên 60 tuổi là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi gian lận liên quan đến tiền điện tử, với khoảng 33.000 khiếu nại và 2,8 tỷ đô la tổn thất.

"Năm ngoái chứng kiến một kỷ lục mới về tổn thất được báo cáo cho IC3, tổng cộng lên tới 16,6 tỷ đô la," báo cáo cho biết. "Gian lận chiếm phần lớn tổn thất được báo cáo vào năm 2024, và ransomware lại là mối đe dọa phổ biến nhất đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, với số khiếu nại tăng 9% so với năm 2023," báo cáo lưu ý, thêm rằng, như một nhóm, những người trên 60 tuổi chịu tổn thất nhiều nhất và đã nộp nhiều khiếu nại nhất.

Báo cáo cho biết rằng những tổn thất phát sinh đã tăng khoảng 66% kể từ năm 2023, từ khoảng 5,6 tỷ đô la lên 9,3 tỷ đô la. Phần trăm tổn thất đáng kể nhất xảy ra do các kế hoạch đầu tư tiền điện tử, trong khi số lượng khiếu nại lớn nhất liên quan đến các kế hoạch "sextortion", trong đó những kẻ lừa đảo đã thao túng hình ảnh và video để tạo ra nội dung khiêu dâm. Các trò lừa đảo khác bao gồm các kế hoạch liên quan đến việc sử dụng máy ATM hoặc ki-ốt tiền điện tử.

Vào tháng 2, FBI báo cáo rằng "Chiến dịch Level Up" của họ đã cứu được các nạn nhân tiềm năng của lừa đảo tiền điện tử khoảng 285 triệu đô la giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, công ty phân tích blockchain Chainalysis suy đoán rằng năm 2025 có thể chứng kiến số lượng lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay, vì AI tạo sinh đang làm cho thực tiễn này "có thể mở rộng và dễ tiếp cận hơn cho các đối tượng xấu thực hiện."

Trên toàn cầu, Chainalysis ước tính rằng có khoảng 41 tỷ đô la trong khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024, với khoảng 25% số tiền liên quan đến "tấn công mạng, tống tiền, buôn bán hoặc lừa đảo." Một số tội phạm nổi bật nhất bao gồm 1,4 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ sàn giao dịch Bybit vào tháng 3 và các hacker Triều Tiên đã lấy hơn 1,3 tỷ đô la.

Tạp chí: Các khoản đầu tư tiền điện tử của Trump gây ra câu hỏi về xung đột lợi ích, giao dịch nội bộ