Gilbert Armenta, người tình cũ của Ruja Ignatova, bị kết án 5 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD từ các nhà đầu tư OneCoin.

Gilbert Armenta, người tình cũ của Ruja Ignatova (được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”), được cho là đang phải đối mặt với 5 năm tù vì liên quan đến dự án tiền điện tử giả mạo OneCoin.

Mười danh sách bị truy nã gắt gao nhất của FBI bao gồm Ignatova sinh ra ở Bulgaria, người sáng lập kế hoạch Ponzi khét tiếng. Người ta nhìn thấy cô lần cuối ở Hy Lạp vào năm 2017 và một số báo cáo cho rằng cô đã bị sát hại.

Theo Luật Bloomberg, Armenta đã bị Tòa án Quận Nam New York (SDNY) kết án 5 năm tù liên bang vì tội rửa 300 triệu USD thu nhập từ chương trình OneCoin. Người đàn ông 59 tuổi này là bạn trai cũ của Ruja Ignatova và là người khởi xướng kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư gần 4 tỷ USD.

Theo điều tra sơ bộ, Armenta có thể phải đối mặt với án tù 7 năm. Tuy nhiên, vào năm 2018, anh ta đã nhận tội rửa tiền, tống tiền và lừa đảo qua đường dây, dẫn đến được giảm án.

Matthew Lee, người sáng lập tổ chức lợi ích công cộng Inner City Press, đã cung cấp thêm thông tin về vụ án của bị cáo. Armenta bị cáo buộc đã mua những thứ xa xỉ, chẳng hạn như máy bay phản lực, sau khi rửa 300 triệu USD.

Sau đó, anh ta đã phá vỡ thỏa thuận với chính quyền bằng cách bán máy bay và lấy trộm tờ séc trị giá 5 triệu USD. Bạn trai cũ của Ignatova cũng hối lộ các doanh nghiệp Mexico và đánh bạc số tiền lấy được từ các nhà đầu tư OneCoin.

Luật sư của Armenta lập luận rằng khách hàng của anh ta không bạo lực và những khó khăn của anh ta bắt nguồn từ “mối quan hệ lãng mạn” với “Nữ hoàng tiền điện tử”. “Cô ấy đột nhập vào căn hộ của anh ấy và thuê một cặp vợ chồng sống cạnh anh ấy và theo dõi anh ấy,” cô nói. Armenta cũng mua một ngân hàng Georgia, nơi Ignatova đã là khách hàng.

Bị cáo yêu cầu thi hành bản án của mình tại Nhà tù Liên bang FCI Miami, một cơ sở cải huấn có mức độ an ninh thấp dành cho phạm nhân nam. Các thẩm phán vẫn chưa xác định có nên chấp nhận yêu cầu hay không.

OneCoin, một chương trình lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử được thành lập ở Bulgaria vào năm 2014, đã đánh cắp hơn 4 tỷ USD từ hàng triệu USD từ khi thành lập đến năm 2016. Chủ sở hữu của nó đã lôi kéo các nhà đầu tư mua “gói giáo dục” để giao dịch tài sản kỹ thuật số với mức giá từ 100 đến 118.000 euro.

Những người thực hiện mua hàng sẽ nhận được token OneCoin, có thể đổi lấy tiền tệ trên thị trường nội bộ được xây dựng cụ thể. Địa điểm đặt ra giới hạn bán hàng ngày dựa trên loại gói mà mỗi nhà đầu tư mua, giới hạn số lượng xu có thể được hoán đổi.

Vào tháng 3 năm 2016, chợ đã đóng cửa trong hai tuần để bảo trì và mở cửa trở lại vào tháng 1 năm 2017. Mặc dù vậy, các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp vẫn tiếp tục thu tiền.

Các nhà chức trách ở Bulgaria, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Latvia và Croatia đã nhiều lần cảnh báo rằng OneCoin có thể là một hoạt động kinh doanh lừa đảo và kêu gọi mọi người tránh xa nó.

Ruja Ignatova, được BBC mệnh danh là “người phụ nữ lừa dối thế giới”, được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp, vào năm 2017. Một số báo cáo cho rằng cô có thể đã thu thập được một phần lớn số tiền bị đánh cắp khi trốn trên một chiếc du thuyền sang trọng ở Hy Lạp. Biển Địa Trung Hải. Bởi vì không có cơ quan hoặc chính quyền nào được phép giam giữ người cách bờ biển 12 hải lý nên đây có thể là địa điểm lý tưởng cho kẻ chạy trốn.

Cựu giám đốc tình báo Luxembourg Frank Schneider tin rằng Ignatova đã bị sát hại: “Tôi nghi ngờ cô ấy đã bị sát hại, và mặc dù tôi hy vọng là không nhưng không có gì chứng minh điều ngược lại”.

FBI cũng tham gia cuộc săn lùng “Nữ hoàng tiền điện tử”, thêm cô vào danh sách “Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất”. Tổ chức này cũng treo thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai có thể dẫn họ đến địa điểm của cô.

Một căn penthouse trị giá khoảng 15 triệu USD (được Ignatova mua cách đây vài năm) lại xuất hiện trên thị trường nhà ở London vào đầu năm nay, làm tăng khả năng kẻ chạy trốn vẫn còn sống.

Các công tố viên ở Bielefeld buộc tội luật sư người Đức của Ignatova về tội rửa tiền vì đã chuyển hơn 21 triệu USD để trang trải việc mua căn hộ và căn hộ thứ hai trong khu phức hợp.

Giá chào bán cho ngôi nhà ở một trong những khu phố đáng mơ ước nhất của London, Kensington, sau đó đã giảm xuống còn khoảng 13 triệu USD và nó không còn được rao bán nữa.

Knight Frank, đại lý bất động sản, không xác nhận liệu nó đã được bán hay chưa nhưng hứa rằng nó “luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý và quy định của mình”.

Bài đăng Bạn trai cũ của Cryptoqueen bị đi tù 5 năm (Báo cáo) xuất hiện đầu tiên trên BitcoinWorld.