Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) đã ra mắt một công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử mới để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư phát hiện các mối đe dọa có thể xảy ra trong ngành.

Vào ngày 16 tháng 2, DFPI đã ra mắt công cụ theo dõi dựa trên khiếu nại của người dùng. Nó đã tổng hợp một danh sách các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử của những nạn nhân cho rằng đã bị lừa đảo hoặc đã xác định được các nỗ lực lừa đảo.

Các khiếu nại được liệt kê thể hiện mô tả về tổn thất phát sinh trong các giao dịch mà nạn nhân xác định là một phần của hoạt động gian lận hoặc lừa đảo. Tuy nhiên, DFPI tuyên bố rằng họ chưa xác minh bất kỳ trò lừa đảo nào được liệt kê nhưng lưu ý rằng họ nhận được hàng nghìn khiếu nại của người tiêu dùng và nhà đầu tư mỗi năm.

Những trò lừa đảo mới nhất được liệt kê trên công cụ theo dõi lừa đảo mới. Nguồn: DFPI

Ủy viên DFPI Fabricilde Hewlett cho biết: “Những kẻ lừa đảo đang trong bóng tối lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản tiền điện tử để lợi dụng những người dân California dễ bị tổn thương nhất”. Cô ấy nói thêm rằng bộ đang hành động để xác định danh tính của họ:

“Thông qua Công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử mới, kết hợp với các nỗ lực thực thi nghiêm ngặt, DFPI cam kết sẽ làm sáng tỏ những kẻ săn mồi tàn nhẫn này và bảo vệ người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư.”

Phần lớn trong số 36 khiếu nại đã được liệt kê trong trình theo dõi là các vụ lừa đảo trên mạng xã hội và kỹ thuật xã hội, trong đó người dùng bị lừa thực hiện hành động thông qua các trò gian lận trên Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok và các ứng dụng hẹn hò.

80% trong số đó là những gì DFPI gọi là “Lừa đảo giết mổ lợn”, về cơ bản là những nỗ lực kỹ thuật xã hội của những kẻ lừa đảo đang cố gắng thiết lập mối quan hệ và lòng tin với nạn nhân.

Người phát ngôn của DFPI, Elizabeth Smith, cho biết “Chúng tôi đã nghe từ người tiêu dùng rằng cảnh báo lừa đảo giúp họ tránh được những hành vi lừa đảo tương tự”.

Theo DFPI, các trang web mạo danh cũng là một trong những trò lừa đảo được báo cáo phổ biến nhất. Nó lưu ý: “Khi các công ty hoặc trang web (giả hoặc không) có tên trông giống hoặc nghe giống nhau, khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là có thật”.

Trình theo dõi cũng có chức năng tìm kiếm cho phép người dùng tra cứu trước các trang web hoặc dự án tiền điện tử có khả năng lừa đảo.