1. Sử dụng nhiều tài khoản
🔍 Binance phát hiện tài khoản trùng lặp qua IP, ID thiết bị và KYC; chỉ cho phép một tài khoản trừ khi nằm trong danh sách trắng. (tài khoản doanh nghiệp).
2. KYC giả mạo
❌️Tài khoản có thể bị hạn chế nếu không hoàn thành KYC yêu cầu, hoặc nếu xác minh thất bại do thông tin đáng ngờ hoặc không chính xác.
3. Hoạt động giao dịch đáng ngờ
⚠️Tham gia vào các hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như thao túng thị trường, giao dịch nội gián hoặc giao dịch rửa.
4. Hành vi gian lận và lừa đảo
🚫Quảng bá hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận. (Các chương trình Ponzi, cơ hội đầu tư giả mạo, hoặc các kế hoạch "làm giàu nhanh chóng")
5. Phương thức thanh toán bị cấm
💳Sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp, quỹ bất hợp pháp hoặc phương thức thanh toán không được phép trên Binance vi phạm quy định và có thể dẫn đến việc cấm tài khoản.
6.Tuân thủ quy định
⚖️Binance tuân theo luật địa phương, hạn chế hoặc xóa tài khoản ở các khu vực không tuân thủ.
7. Bot không được phép và công cụ của bên thứ ba
🤖Sử dụng bot không được phép hoặc công cụ của bên thứ ba chưa được Binance xác minh có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng băng tài khoản ngay lập tức.
