Một giám đốc điều hành cấp cao cho biết Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã nhận được hơn 47.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật kể từ tháng 11 năm 2021, yêu cầu hỗ trợ trong việc theo dõi các giao dịch bất hợp pháp.

“Những yêu cầu này dành cho dữ liệu người dùng hoặc yêu cầu tịch thu tiền, những trường hợp quá phức tạp để thực thi pháp luật,” Nils Andersen-Roed, phó giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, nói với The National trong một cuộc phỏng vấn tại triển lãm công nghệ Leap ở Riyadh vào thứ Tư.

Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp con số về số tiền tiền điện tử đã được thu hồi với sự trợ giúp của nền tảng này cho đến nay.

Trong một nghiên cứu tuần trước, nền tảng chuỗi khối Chainalysis cho biết giá trị của tiền điện tử bị đánh cắp đã đạt mức kỷ lục 3,8 tỷ USD vào năm 2022 do hoạt động hack vẫn tràn lan.

Công ty có trụ sở tại New York cho biết con số này tăng hơn 15% so với con số 3,3 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2021 và tăng gần 8 lần so với mức 500 triệu USD của năm 2020.

Ông Andersen-Roed cho biết, lừa đảo là vấn đề lớn nhất mà ngành phải đối mặt, nhắm vào số lượng người dùng nhiều nhất trong không gian tiền điện tử.

Ông nói, điều này đòi hỏi “đầu tư nhiều nguồn lực” và lập bản đồ mạng lưới để truy tìm số tiền bị đánh cắp.

Công ty đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ về các vụ lừa đảo trong đó nạn nhân bị lừa đầu tư tiền sau khi những kẻ lừa đảo dần phát triển mối quan hệ với họ.

Ông Andersen-Roed nói: “Tội phạm sẽ sử dụng bất cứ thứ gì hữu ích cho loại hoạt động của chúng”.

Tuy nhiên, ông cho biết, việc theo dõi tội phạm trong mạng lưới tiền điện tử dễ dàng hơn so với các hệ thống tài chính truyền thống nhờ tính minh bạch của blockchain.

“Chúng tôi có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử, về cơ bản là theo dõi tiền và xác định các quản trị viên thông qua việc theo dõi blockchain vì điều đó là công khai. Bạn có thể theo dõi tất cả số tiền giữa các sàn giao dịch,” ông Andersen-Roed nói.

Ví dụ: không giống như rút tiền mặt từ ngân hàng hoặc ATM, nơi “con đường kết thúc ở đó, vì bạn không thể theo dõi tiền mặt”.

Chuỗi khối là công nghệ cơ bản đằng sau tiền điện tử và tài chính phi tập trung, thường được coi là một cách an toàn hơn để thực hiện các giao dịch và có thể thay thế những người trung gian, chẳng hạn như nhà môi giới và ngân hàng, trong hệ thống tài chính.

Ông Andersen-Roed cho biết: “Nếu chúng tôi thấy tiền chảy qua nền tảng của mình từ một nguồn bất hợp pháp đã biết thì tài khoản sẽ bị chặn và báo cáo cho chính quyền địa phương”.

Ông nói thêm, các lĩnh vực bất hợp pháp khác cần được chú trọng hơn là mạng lưới tài trợ khủng bố và phần mềm tống tiền.

Công ty cũng đã tiến hành hơn 70 hội thảo với các cơ quan quản lý, tư pháp, thực thi pháp luật và ngân hàng trung ương để giải thích cách các công ty tiền điện tử hoạt động và cách họ có thể cộng tác với chính quyền.

Ông nói: “Để ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới bất hợp pháp đó, chúng ta cần tập trung vào tội phạm, có các biện pháp kiểm soát phù hợp và đầu tư nhiều thời gian vào việc ngăn chặn cũng như nâng cao nhận thức”.

“Nếu chúng tôi kiểm soát được điều đó thì sẽ tốt hơn cho người dùng và cuối cùng là các nhà đầu tư.”

Lĩnh vực tiền điện tử cũng bị rung chuyển bởi sự sụp đổ của các công ty, trong đó năm 2022 là một trong những năm hỗn loạn nhất trong lịch sử của nó: năm ngoái chứng kiến ​​​​sự sụp đổ của một số công ty tiền điện tử lớn bao gồm C, Three Arrows Capital và nổi bật nhất là FTX, đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11.

Sự sụp đổ của FTX, từng được định giá 32 tỷ USD, đã làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp, giáng một đòn mạnh vào những người ủng hộ khả năng tồn tại của tiền kỹ thuật số và thu hút nhiều sự giám sát hơn từ các cơ quan quản lý về cách họ xử lý tài sản của người dùng.

Để ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới bất hợp pháp đó, chúng ta cần tập trung vào tội phạm, có các biện pháp kiểm soát phù hợp và đầu tư nhiều thời gian vào việc ngăn chặn cũng như nâng cao nhận thức.

Tình trạng mất việc làm đã làm tăng thêm tình trạng khó khăn của ngành. Tháng trước, Coinbase, một trong những nền tảng tiền điện tử lớn nhất thế giới, cho biết họ đang cắt giảm 20% lực lượng lao động, đợt cắt giảm thứ ba trong 8 tháng.

Vốn hóa thị trường của ngành tiền điện tử, đạt đỉnh hơn 3 nghìn tỷ USD vào tháng 11 năm 2021, đã giảm kể từ đó; tính đến thứ Tư, nó đứng ở mức khoảng 1,08 nghìn tỷ USD – giảm gần 2/3 – theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Ông Andersen-Roed cho biết rất khó dự đoán ngành này sẽ phục hồi giá trị nhanh đến mức nào, đồng thời thừa nhận rằng những gì đã xảy ra với một số công ty tiền điện tử là “có hại cho niềm tin trong toàn bộ môi trường”.

“Tôi không có một quả cầu pha lê… nhưng có một sự ổn định nào đó thì luôn tốt. Ông nói: Mục tiêu quan trọng hơn về lâu dài là có các trường hợp sử dụng cho chính công nghệ này.

“Tiền điện tử và giá trị của chúng là một chuyện, mặt khác, có rất nhiều sự phát triển mới sử dụng blockchain để phát triển các công cụ mới.”