Sàn giao dịch tiền điện tử OKX được cho là đã thuê cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo để tư vấn về cuộc điều tra liên bang đã dẫn đến việc công ty nhận tội với nhiều vi phạm và đồng ý trả 505 triệu đô la tiền phạt.

Cuomo, một luật sư được đăng ký tại New York, đã tư vấn cho OKX về các vấn đề pháp lý phát sinh từ cuộc điều tra vào một thời điểm nào đó sau tháng 8 năm 2021 khi ông từ chức Thống đốc New York, Bloomberg đưa tin vào ngày 2 tháng 4, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề.

“Ông đã nói chuyện với các giám đốc công ty thường xuyên và tư vấn cho họ về cách phản ứng với cuộc điều tra hình sự,” Bloomberg cho biết.

Công ty có trụ sở tại Seychelles đã nhận tội vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vi phạm các luật Chống rửa tiền của Mỹ vào ngày 24 tháng 2 và đồng ý trả 84 triệu đô la tiền phạt trong khi tịch thu 421 triệu đô la phí kiếm được chủ yếu từ các khách hàng tổ chức.

Các vi phạm xảy ra từ năm 2018 đến năm 2024 mặc dù OKX đã có chính sách chính thức ngăn cản các cá nhân ở Mỹ giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử của mình kể từ năm 2017, Bộ Tư pháp đã lưu ý vào thời điểm đó.

Một người phát ngôn của Cuomo, Rich Azzopardi, đã nói với Bloomberg rằng Cuomo đã cung cấp dịch vụ pháp lý tư nhân đại diện cho cá nhân và tập đoàn trong nhiều vấn đề khác nhau kể từ khi từ chức Thống đốc New York.

“Ông ấy chưa đại diện cho khách hàng trước bất kỳ cơ quan nào của thành phố hoặc tiểu bang New York và thường xuyên đề xuất các cựu đồng nghiệp cho các vị trí,” Azzopardi cho biết thêm.

OKX được cho là không sẵn lòng bình luận về mối quan hệ của mình với các công ty bên ngoài.

Cuomo cũng đã ảnh hưởng đến OKX trong việc bổ nhiệm các giám đốc điều hành: Bloomberg

Cuomo, người hiện đang tranh cử chức thị trưởng thành phố New York, cũng đã tư vấn cho OKX bổ nhiệm bạn của ông, Công tố viên Mỹ Linda Lacewell, vào hội đồng quản trị của OKX, Bloomberg cho biết.

Lacewell, một cựu giám đốc của Bộ Dịch vụ Tài chính New York, đã được bổ sung vào hội đồng quản trị vào năm 2024 và được bổ nhiệm làm giám đốc pháp lý mới của OKX vào ngày 1 tháng 4, theo một tuyên bố gần đây của công ty.

Nguồn: Linda Lacewell

Sau khi cuộc điều tra kết thúc, OKX cho biết họ sẽ tìm kiếm một tư vấn viên tuân thủ để khắc phục các vấn đề phát sinh từ cuộc điều tra liên bang và củng cố chương trình tuân thủ quy định của mình.

“Tầm nhìn của chúng tôi là biến OKX thành tiêu chuẩn vàng của tuân thủ toàn cầu trên quy mô lớn ở các thị trường khác nhau và các cơ quan quản lý tương ứng của họ,” CEO OKX Star Xu nói trong một bài đăng trên X ngày 24 tháng 2.

Tạp chí: Chủ nghĩa hư vô tài chính trong tiền điện tử đã qua — Đã đến lúc mơ ước lớn một lần nữa