Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền điện tử gây tranh cãi bị chặn do bị cáo buộc tạo điều kiện cho hành vi rửa tiền của Bắc Triều Tiên.

Mặc dù sự đảo ngược này đánh dấu một phát triển quan trọng, Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cảnh báo rằng động thái này không đảm bảo tự do lâu dài cho Tornado Cash. Dựa trên ý kiến của ông với tư cách là một chuyên gia pháp lý, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mở cửa cho việc áp dụng các hạn chế tương tự trong tương lai.

Paul Grewal cho biết các biện pháp trừng phạt trong tương lai vẫn là một khả năng

Quyết định gỡ bỏ Tornado Cash theo sau nhiều tháng tranh cãi pháp lý và chỉ trích từ cộng đồng tiền điện tử. Các biện pháp trừng phạt ban đầu của Bộ Tài chính cáo buộc dịch vụ trộn tiền này đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến các nhóm hacker của Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, các thách thức pháp lý đã dẫn đến sự giám sát tăng cường các hành động của Bộ Tài chính, cuối cùng buộc họ phải gỡ bỏ các hạn chế. Mặc dù vậy, Grewal lập luận rằng các hành động của Bộ Tài chính cố gắng vượt qua quyền hạn của tòa án thay vì một sự thừa nhận chân thành về sai trái.

Ông tin rằng sự đảo ngược này không ngăn cản chính phủ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt bất cứ khi nào họ thấy phù hợp.

“Quyền lực không tự nguyện lùi bước. Nó thở hổn hển và thở hổn hển cho đến khi không thể nữa,” Grewal viết.

Grewal cho rằng việc Bộ Tài chính rút lui không làm vô hiệu hóa các yêu cầu hiện có về mặt pháp lý. Ông dẫn chứng học thuyết ngừng hoạt động tự nguyện - quyết định của bị đơn để chấm dứt một hoạt động bị thách thức không nhất thiết làm cho vụ án trở nên không còn giá trị trừ khi chứng minh được rằng hoạt động đó sẽ không được phục hồi.

Giám đốc điều hành sàn giao dịch Coinbase đã đề cập đến các vụ án pháp lý trước đây, bao gồm Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc. Trong trường hợp này, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng việc rút lui tự nguyện không loại trừ khả năng thi hành trong tương lai.

Grewal cũng đã dẫn chứng vụ FBI v. Fikre, trong đó tòa án đã quyết định rằng việc FBI gỡ bỏ một nguyên đơn khỏi Danh sách Không bay không làm cho vụ án trở nên không còn giá trị. Như đã xảy ra, không có đảm bảo rằng nguyên đơn sẽ không bị đưa lại vào danh sách.

Những tiền lệ pháp lý này chứng minh tại sao động thái của Bộ Tài chính để gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash không đảm bảo bảo vệ lâu dài.

“Tại đây, Bộ Tài chính cũng đã gỡ bỏ các thực thể Tornado Cash khỏi SDN, nhưng không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng họ sẽ không đưa lại Tornado Cash vào danh sách một lần nữa,” Grewal lập luận.

Thúc đẩy một phán quyết tư pháp rõ ràng trong vụ án Tornado Cash. Nguồn: Hồ sơ tòa án Coinbase CLO kêu gọi một phán quyết cuối cùng của tòa án

Dựa trên điều này, Grewal đang kêu gọi tòa án quận hành động quyết đoán để ngăn chặn sự lạm quyền tiềm tàng của Bộ Tài chính. Ông khẳng định rằng tòa án phải chấp thuận đơn yêu cầu tạm thời của nguyên đơn, có nghĩa là chính thức vô hiệu hóa việc Bộ Tài chính chỉ định Tornado Cash là một thực thể bị trừng phạt.

“Phản ứng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với mệnh lệnh không thể nhầm lẫn của Tòa án Fifth về Tornado Cash đã trở thành một bài học về sự hỗn loạn. Đã đến lúc tòa án quận thực hiện những gì đã được yêu cầu cách đây vài tháng. Đơn yêu cầu tạm thời của nguyên đơn về Điểm 1 phải được chấp thuận, và việc chỉ định TC phải bị coi là trái pháp luật và bị hủy bỏ,” Grewal phát biểu.

Việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt là một bước đi tích cực cho người dùng Tornado Cash và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nguy cơ hành động quản lý tái diễn vẫn hiện hữu. Cuộc chiến pháp lý có thể chưa kết thúc, và kết quả vụ án có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và các công nghệ tập trung vào quyền riêng tư.

Grewal và các nhà vận động trong ngành khác tiếp tục thúc đẩy một phán quyết tư pháp rõ ràng. Mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn Bộ Tài chính tùy tiện trừng phạt Tornado Cash một lần nữa. Cho đến khi một phán quyết như vậy được bảo đảm, Tornado Cash vẫn là lãnh thổ pháp lý không chắc chắn.

“Có, chúng tôi thường thấy điều này với vụ kiện 2a [về Tu chính án thứ hai], họ hoặc là bỏ vụ án hoặc cố gắng hòa giải để họ không tạo ra một tiền lệ mà họ không muốn thiết lập,” Badbrothers, một tài khoản phổ biến trên X, thêm vào.

Badbrothers trên X gợi ý một mô hình mà các cơ quan chính phủ chiến lược tránh các phán quyết tư pháp có thể hạn chế quyền lực của họ.