Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đình chỉ một thành viên trong đội ngũ Binance Wallet của mình, đồng thời cho biết có thể sẽ thực hiện các hành động pháp lý tiếp theo sau khi tiến hành một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các cáo buộc về giao dịch nội gián.

Doanh nghiệp ví tiền điện tử của sàn giao dịch, Binance Wallet, đã tiến hành một cuộc điều tra vào ngày 23 tháng 3 sau khi họ “nhận được một khiếu nại cáo buộc rằng một trong những nhân viên của chúng tôi đã tham gia vào các giao dịch trước sử dụng thông tin nội bộ để thu lợi nhuận không hợp pháp,” họ đã nói trong một bài đăng trên X vào ngày 25 tháng 3.

Họ tuyên bố rằng một cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện một nhân viên Binance Wallet gia nhập đội ngũ vào tháng trước đang bị nghi ngờ đã sử dụng thông tin từ một vị trí trước đó trong vai trò phát triển kinh doanh tại BNB Chain để “giao dịch trước” các giao dịch của một token dự án.

“Nhân viên này đã biết rằng dự án đang lên kế hoạch cho một sự kiện phát hành token (TGE) và dự đoán rằng nó sẽ tạo ra sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng,” Binance Wallet viết.

Họ tuyên bố rằng nhân viên này “đã sử dụng nhiều địa chỉ ví liên kết để mua một khối lượng lớn token của dự án” trước khi công khai thông báo ra mắt token và sau đó, sau thông báo, “nhanh chóng bán một phần tài sản của mình để thu lợi nhuận đáng kể.”

Binance Wallet đã cáo buộc nhân viên này giao dịch trước dựa trên thông tin không công khai có được từ một vị trí trước đó vi phạm chính sách công ty.

Họ đã thêm rằng nhân viên này đã “bị đình chỉ ngay lập tức và đang chờ các hành động kỷ luật tiếp theo,” và công ty sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng trong quyền hạn liên quan để thực hiện hành động pháp lý.

Công ty không nêu tên nhân viên nhưng lưu ý rằng các cáo buộc đang lan truyền trên X đã thúc đẩy cuộc điều tra.

Đầu tuần này, nhiều người dùng X đã chỉ ra một cựu quản lý hoạt động tại BNB Chain — Freddie Ng — người mà LinkedIn cho thấy anh ta đã gia nhập đội ngũ phát triển kinh doanh của Binance Wallet vào tháng trước.

Như được ghi chú bởi người dùng X “py,” một trong những ví mà DEX Screener cho thấy đã kiếm được 82.400 đô la từ token đang được đề cập, U DEX Platform (UUU), là một ví đã nhận token UUU từ một ví khác được tài trợ ban đầu bởi địa chỉ “freddieng.bnb” — mà Ng đã chia sẻ trên tài khoản X của mình.

Một ví được cho là có liên quan đến một nhân viên của Binance đã bán tài sản của một token chỉ vài phút sau khi nó ra mắt vào ngày 23 tháng 3 và đạt giá trị tối đa là 31,5 triệu đô la. Nguồn: DEX Screener

Binance đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận. Ng đã được liên hệ để bình luận.

Binance Wallet cho biết họ đánh giá cao nỗ lực của công chúng, nhưng chỉ sẽ thưởng cho những người gửi báo cáo đến email tố giác “để bảo vệ quyền lợi của những người tố giác.”

Họ cho biết sẽ phát 100.000 đô la được phân phối đều cho bốn người tố giác ẩn danh đã gửi email cho sàn giao dịch.

Tạp chí: Rollups gốc là gì? Hướng dẫn đầy đủ về đổi mới mới nhất của Ethereum