Kính gửi người dùng và thành viên cộng đồng Binance,
Vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, nhóm Kiểm toán Nội bộ của Binance đã nhận được một khiếu nại cáo buộc rằng một trong những nhân viên của chúng tôi đã tham gia vào các giao dịch trước bằng cách sử dụng thông tin nội bộ để thu lợi bất hợp pháp. Chúng tôi đã rất nghiêm túc xem xét những cáo buộc này và ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng. Cuộc điều tra sơ bộ hiện đã kết thúc, và chúng tôi chia sẻ những phát hiện dưới đây:
1. Tóm tắt điều tra
Không có giao dịch nội gián liên quan đến nhóm Ví Binance:
Tại thời điểm xảy ra sự cố bị cáo buộc, cá nhân này đang làm việc trong nhóm Ví Binance, không có mối quan hệ kinh doanh hoặc hợp tác nào với dự án liên quan. Do đó, nhóm Ví Binance không nên có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin không công khai nào liên quan đến dự án.
Nghi ngờ lạm dụng thông tin vai trò trước đó vì lợi ích cá nhân:
Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện nhân viên này trước đây đã giữ vai trò phát triển kinh doanh tại BNB Chain trước khi gia nhập nhóm Ví cách đây một tháng. Tận dụng thông tin từ vị trí trước đó cũng như sự quen thuộc với các dự án trên chuỗi, nhân viên đã biết rằng dự án đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện phát hành token (TGE) và dự đoán sẽ thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.
Trước thông báo ra mắt token công khai của dự án, nhân viên đã sử dụng nhiều địa chỉ ví liên kết để mua một khối lượng lớn token của dự án. Sau thông báo, nhân viên đã nhanh chóng bán một phần tài sản của mình để thu lợi nhuận đáng kể, trong khi các token còn lại vẫn giữ được lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Hành vi này cấu thành việc giao dịch trước dựa trên thông tin không công khai thu được từ vai trò trước đó của anh ta và là một sự vi phạm rõ ràng chính sách của công ty.
2. Hành động kỷ luật
Tạm đình chỉ ngay lập tức: Do hành vi này, nhân viên đã bị tạm đình chỉ ngay lập tức và đang chờ xử lý kỷ luật tiếp theo.
Hành động pháp lý: Chúng tôi sẽ chủ động hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong khu vực của nhân viên và thực hiện các hành động pháp lý phù hợp theo luật pháp hiện hành. Bất kỳ tài sản liên quan nào sẽ được xử lý hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.
3. Phần thưởng cho người tố cáo
Tại Binance, chúng tôi duy trì nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm và cam kết minh bạch, công bằng và liêm chính. Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi sai trái nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố các kiểm soát nội bộ, hoàn thiện các chính sách của mình và đảm bảo rằng các sự cố như thế này không tái diễn.
Chúng tôi hoan nghênh sự giám sát liên tục của cộng đồng và khuyến khích bất kỳ ai có thông tin hợp lệ báo cáo qua kênh chính thức của chúng tôi (audit@binance.com). Cùng nhau, chúng ta có thể duy trì một hệ sinh thái blockchain minh bạch, lành mạnh và xây dựng một môi trường giao dịch an toàn hơn, đáng tin cậy hơn cho tất cả người dùng.
Do đó, đối với những người đã gửi báo cáo hợp lệ qua kênh tố cáo chính thức của Binance (audit@binance.com), chúng tôi đã hoàn tất quy trình xác minh và loại bỏ trùng lặp. Như đã cam kết, tổng phần thưởng 100.000 USD sẽ được phân chia đều cho những người tố cáo sau đây:
f****o@g****.com
r****d@g****.com
7****a@g****.com
4****9@q****.com
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng một số báo cáo đã được chia sẻ công khai trên nền tảng X. Chúng tôi chân thành đánh giá cao những nỗ lực này. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của những người tố cáo, phần thưởng chỉ áp dụng cho các báo cáo hợp lệ được gửi qua kênh chính thức của chúng tôi (audit@binance.com). Chúng tôi cũng khuyến khích cộng đồng gửi bất kỳ thông tin nào trong tương lai chỉ qua kênh chính thức này.
Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng của chúng tôi vì sự tin tưởng và hỗ trợ liên tục.
Nhóm Binance
Ngày 25 tháng 3 năm 2025
Đây là tuyên bố chính thức của nhóm Ví Binance trên Twitter 😲
#VoteToListOnBinance #USTariffs #SECCrypto2.0 #BinanceAlphaAlert #WhaleMovements