ZachXBT, một thám tử nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã xác định được mức độ tham gia 'mở mang tầm mắt' của Triều Tiên trong lĩnh vực này. Anh ta tuyên bố rằng một số giao thức phi tập trung nợ gần như toàn bộ khối lượng giao dịch của họ cho CHDCND Triều Tiên.

ZachXBT phát hiện ra mạng lưới này khi đang cố gắng đóng băng các giao dịch từ vụ hack Bybit gần đây. Anh lo ngại rằng ngành công nghiệp này có thể không đủ khả năng giải quyết vấn đề, dẫn đến việc các quy định chống tiền điện tử được đưa ra.

Mức độ cực đoan của việc rửa tiền của Triều Tiên thông qua tiền điện tử

ZachXBT gần đây đã xác định Nhóm Lazarus của Triều Tiên là những kẻ gây ra vụ hack Bybit. Mặc dù nhóm này đã thành công trong việc rửa tiền bị đánh cắp, ZachXBT vẫn kiên trì cố gắng đóng băng tài sản và mô tả một mạng lưới 'mở mang tầm mắt' của các hoạt động Bắc Triều Tiên trong không gian DeFi.

“Một số giao thức 'phi tập trung' gần đây đã có gần 100% khối lượng/phí hàng tháng của họ từ CHDCND Triều Tiên. Các sàn giao dịch tập trung thì tệ hơn, vì khi các quỹ bất hợp pháp chảy qua chúng, một vài sàn mất hàng giờ để phản hồi trong khi chỉ mất vài phút để rửa tiền,” ZachXBT khẳng định qua Telegram.

ZachXBT đã theo dõi các hoạt động hack của Triều Tiên nhiều lần và trước đây đã chỉ trích Circle vì phản ứng chậm chạp trong việc ngăn chặn rửa tiền.

Vụ hack Bybit, vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đã làm nổi bật tính chất dịch bệnh của vấn đề. THORChain và OKX đều bị chỉ trích vì đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền của Lazarus tại Bybit.

Dữ liệu khác cho thấy những lo ngại của ZachXBT về các mạng tiền điện tử của Triều Tiên là hoàn toàn có cơ sở. Dữ liệu gần đây từ Arkham Intelligence cho thấy Triều Tiên hiện là nhà nắm giữ tiền điện tử quốc gia lớn thứ ba, chỉ sau Mỹ và Anh.

Tài sản tiền điện tử của Triều Tiên. Nguồn: Arkham Intelligence

Mặc dù phân tích trên chuỗi có thể chứng minh rằng Triều Tiên sở hữu những tài sản này, nhưng thực tế là gần như không thể suy đoán chính xác quốc gia này đang làm gì với chúng.

Quốc gia này đang ngày càng gần gũi với Nga, nước này công khai ủng hộ việc sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ có thể suy đoán về những gì Triều Tiên đang mua.

ZachXBT lo ngại rằng Triều Tiên đã phơi bày ra mức độ hỏng hóc của không gian tiền điện tử. Anh gọi KYT là “hoàn toàn sai sót và dễ dàng bị lách” và nói rằng KYC là “chỉ là một cái bẫy cho người dùng bình thường” do các vi phạm và “vô dụng trong hầu hết các trường hợp.”

Tổng thể, rõ ràng là Triều Tiên đã ăn sâu vào lĩnh vực tiền điện tử. Xét về danh tiếng của quốc gia này, có khả năng những khoản lợi lớn từ ngành công nghiệp tiền điện tử này trực tiếp tài trợ cho quân đội của họ.

“Ngành công nghiệp này thật không thể tin được khi nói đến các lỗ hổng/hack. Thật buồn, tôi không biết liệu ngành công nghiệp có tự khắc phục được điều này hay không trừ khi chính phủ buộc phải thông qua các quy định gây hại cho toàn bộ ngành của chúng tôi,” ZachXBT bổ sung.

Hy vọng rằng cộng đồng tiền điện tử có thể tìm ra giải pháp riêng của mình và tránh được các quy định có hại cũng như sự can thiệp không thể tránh khỏi của chính phủ.