Hai mã thông báo được airdrop bởi HODLer sau khi lên sàn Binance giảm giá liên tục, gây nghi ngờ cho người dùng; một mã thông báo mới trên Launchpool đã sửa đổi tỷ lệ airdrop cộng đồng trước khi mở phiên, làm tức giận cộng đồng. Gần đây, RED, GPS và SHELL là ba tài sản mới liên tiếp lên sàn Binance đã phơi bày "bệnh ẩn" của dự án, Binance với nghĩa vụ kiểm tra đã công bố "dao phẫu thuật".
Vào ngày 6 tháng 3, Binance đã khẩn cấp dừng niêm yết RED, hành động này đã mang lại cơ hội cho người dùng cộng đồng trong việc bảo vệ quyền lợi cho dự án Red Stone. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn của sàn giao dịch hàng đầu không chỉ dừng lại ở đó, mà còn có nhiều động thái mạnh mẽ hơn.
Vào ngày 7 và 9 tháng 3, Binance đã tiết lộ rằng một nhà tạo lập thị trường GPS đã liên tục xả 70 triệu GPS, xác định là "vi phạm", và phát hiện rằng nhà tạo lập thị trường này cũng đã tham gia vào hoạt động tạo lập thị trường cho SHELL. Tài khoản lợi nhuận của nhà tạo lập thị trường này đã bị Binance đóng băng và nhận lệnh cấm tạo lập thị trường từ nền tảng. Sau đó, hai dự án đã đưa ra các phương án bồi thường cho người dùng như mua lại.
Ba vụ lùm xùm về mã mới liên tiếp cũng chính thức mở ra một chương mới trong việc quản lý thị trường nội bộ của Binance, cơ chế "bỏ phiếu lên/xuống mã" đã được thêm vào hệ thống kiểm tra tài sản mới. Không chỉ vậy, tần suất thêm "nhãn quan sát" cho mã thông báo đã được cập nhật thành "hàng tháng", sẽ tiếp tục kiểm tra hiệu suất của các tài sản đã niêm yết, nếu không đáp ứng quy tắc sẽ bị gỡ bỏ.
Khi thị trường tài sản tiền điện tử đang trong xu hướng giảm, mặc dù các mã thông báo phổ biến và tài sản mới có thể có hiệu ứng lưu lượng tiềm năng, nhưng nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới đã quyết định thắt chặt chính sách, nghiêm ngặt trong điều kiện gia nhập thị trường, cũng như cảnh báo các dự án rằng "niêm yết trên Binance không phải là điểm kết thúc".
K线异常遭质疑 Binance揪出违规做市商
Sự kỳ lạ đã được tiết lộ từ biểu đồ K.
Đầu tháng 3, mã thông báo GPS (GoPlus Security) từ airdrop HODLer đã giảm giá kể từ khi vào thị trường giao dịch giao ngay của Binance. Sau khi niêm yết vào ngày 4 tháng 3, GPS đã mở cửa ở mức khoảng 0.104 USD, đóng cửa vào ngày hôm đó ở mức khoảng 0.068 USD, tăng cao nhất lên khoảng 0.151 USD, và giá này đến thời điểm hiện tại là mức cao nhất của nó trên Binance. Sau đó, GPS tiếp tục giảm, thấp nhất còn khoảng 0.032 USD, hiện chỉ còn 0.038 USD, gần sát mức giá đóng cửa ngày đầu tiên, giảm khoảng 74.83% so với mức cao nhất.
Dự án blockchain chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực an ninh Web3 này, thực tế là không an toàn lắm trong thị trường cấp hai, chỉ trong hơn một tuần đã trải qua một xu hướng mà nhiều loại tiền điện tử cũ phải trải qua một chu kỳ tăng giảm mới có thể vượt qua.
Người dùng tham gia giao dịch thị trường cấp hai GPS phản ứng dữ dội, đồng thời nghi ngờ về việc airdrop cho HODLer, bởi vì dự án mã thông báo SHELL (My Shell) được lên sàn qua kênh airdrop vào tháng Hai cũng đã có xu hướng tương tự, giảm từ khoảng 0.59 USD vào ngày giao dịch đầu tiên xuống gần 0.257 USD.
So với hai dự án airdrop HODLer khác, GPS và SHELL đã xuất hiện xu hướng "thác nước" (dữ liệu đến ngày 10 tháng 3).
Trước đó, mã thông báo KAITO và LAYER từ airdrop HODLer đã có biến động giá theo chiều lên xuống theo thị trường, so với đó, xu hướng thác nước của GPS và SHELL có vẻ bất thường. Nhiều người dùng đã bày tỏ nghi ngờ trên mạng xã hội, "Liệu dự án có đang xả hàng trên Binance?"
Cho đến ngày 7 tháng 3, Binance công bố tự phát hiện "tin lớn", GPS đã bị dán nhãn "quan sát", lý do là giá GPS giảm mạnh sau khi niêm yết trên thị trường giao ngay, trong đó một nhà tạo lập thị trường đã thực hiện hành vi thị trường bất thường. Binance đã hành động nhanh chóng, đóng băng tài khoản của nhà tạo lập thị trường này.
Theo kết quả điều tra của Binance, từ 21:00 giờ Bắc Kinh ngày 4 tháng 3 đến 17:55 ngày hôm sau, nhà tạo lập thị trường này đã xả khoảng 70 triệu GPS trong vòng 21 giờ mà không có đơn đặt mua nào; sau khi giao dịch giao ngay mở cửa, nhà tạo lập thị trường này lại tiếp tục xả mã thông báo, thu về khoảng 500.000 USDT, trở thành bên thu lợi lớn nhất.
Ngay khi tin tức được phát đi, thị trường đã náo loạn, người dùng dường như đã tìm ra nguyên nhân cho sự giảm giá liên tục của GPS, và cuộc điều tra của Binance vẫn chưa kết thúc.
Vào ngày 9 tháng 3, Binance công bố rằng nhà tạo lập thị trường này cũng phụ trách hoạt động tạo lập thị trường cho dự án MyShell (SHELL). Mặc dù Binance vẫn chưa công bố tên nhà tạo lập thị trường, nhưng đã xác định hành vi của nhà tạo lập thị trường này là "vi phạm" và đã đưa ra hai biện pháp mạnh mẽ: gỡ bỏ nhà tạo lập thị trường này và cấm họ thực hiện bất kỳ hoạt động tạo lập nào trên Binance; tịch thu lợi nhuận liên quan của nhà tạo lập thị trường và dùng để bồi thường cho người dùng của dự án GPS và SHELL.
Binance đã có hành động mạnh mẽ để thúc đẩy hành động khắc phục từ phía dự án.
Vào ngày 10 tháng 3, MyShell cho biết đã chấm dứt quan hệ với nhà tạo lập thị trường bất thường sau khi nhận được báo cáo điều tra của Binance, và đã mời một số đối tác mới để đảm bảo thanh khoản ổn định. Tất cả các tài khoản Binance liên quan đến nhà tạo lập thị trường đó đã bị tạm ngưng, tất cả tài sản còn lại sẽ được chuyển đến nhà tạo lập thị trường mới. Ngoài ra, tất cả các stablecoin mà nhà tạo lập thị trường đó đã bán sẽ được sử dụng để mua lại SHELL trong vòng 90 ngày, và phía chính thức sẽ công bố địa chỉ ví liên quan đến việc mua lại để cộng đồng xác minh.
Vào ngày 11 tháng 3, GoPlus Security trên nền tảng X cho biết, 4.34 triệu USDT từ giao dịch GPS trong tài khoản nhà tạo lập thị trường ban đầu bị Binance đóng băng, sau khi hoàn tất quy trình kiểm soát, sẽ trở về kiểm soát của phía dự án và trong vòng 90 ngày sẽ sử dụng số tiền này để mua lại mã thông báo GPS, và tất cả các mã thông báo đã mua lại sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn. Ngoài việc mua lại, GoPlus Security sẽ chi 2 triệu USD quỹ bổ sung để bồi thường cho người dùng đã mua ròng trong thời gian hoạt động của nhà tạo lập thị trường vi phạm trên Binance, kế hoạch bồi thường này bao gồm người dùng giao ngay và đòn bẩy.
Đối với sự bất thường của hai dự án, hành động của Binance đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dùng, hành động của họ đối với các nhà tạo lập thị trường GPS và SHELL cũng được coi là một hình thức tự vệ cho người dùng của nền tảng. Một số người dùng cho rằng, Binance chỉ mới kéo ra một góc của tấm vải che giấu vấn đề của dự án, "GPS và SHELL đã sớm vào các sàn giao dịch khác, nhưng vấn đề nhà tạo lập thị trường vẫn chưa được phát hiện, điều này chỉ chờ đợi lên sàn Binance để cắt đứt người dùng ở đây?"
Mọi người hy vọng rằng các nền tảng cung cấp nơi giao dịch sẽ nghiêm ngặt hơn trong việc kiểm tra và giám sát toàn bộ quy trình mã thông báo dự án ra thị trường, Binance đang tiếp thu những ý kiến này.
Tiếng nói của cộng đồng cần được lắng nghe, người dùng bỏ phiếu "lên/xuống mã".
Vào ngày 7 tháng 3, Binance công bố tối ưu hóa chính sách niêm yết mới và gỡ bỏ, thêm cơ chế "bỏ phiếu niêm yết" và "bỏ phiếu gỡ bỏ", thực hiện quản trị cộng đồng chung. Họ cho biết nền tảng sẽ không thu lợi từ việc niêm yết, và sẽ tiếp tục công bố chi phí tiếp thị của từng dự án trong thông báo niêm yết, cũng như sẽ airdrop cho người dùng Binance theo từng đợt dựa trên thời gian mở khóa mã thông báo.
Một sự kiện mã mới khác của Binance có thể đã thúc đẩy việc ra đời cơ chế mới.
Vào ngày 6 tháng 3, dự án blockchain mô-đun RED (Red Stone) đã bị Binance dừng niêm yết 20 phút trước khi chính thức lên sàn giao dịch giao ngay, lý do là "RedStone (RED) đã thay đổi đột ngột tỷ lệ phân phối airdrop cho cộng đồng vào phút cuối", tức là phía dự án ban đầu hứa hẹn phân phối tổng cung airdrop 9.5% cho cộng đồng, đã bị giảm tỷ lệ xuống còn 5%.
Lúc này, RedStone do điều kiện nhận airdrop tăng đột ngột khiến một số lượng lớn thành viên cộng đồng đã nỗ lực giao dịch trên chuỗi mà không nhận được airdrop, làm cho cộng đồng tức giận, sự phẫn nộ rõ ràng đã được truyền đạt đến phía Binance.
Sau khi Binance thể hiện thái độ cứng rắn đối với việc nhóm dự án tạm thời thay đổi mô hình kinh tế, RedStone đã thỏa hiệp bằng cách phát hành thêm 2% từ quỹ "Hệ sinh thái và Nhà cung cấp Dữ liệu" để bồi thường cho một phần cộng đồng đóng góp không nhận được airdrop.
Vào ngày RED xảy ra giải quyết tạm thời, Binance đã thêm chiều "quản trị cộng đồng" vào quy trình niêm yết.
Binance cho biết, cộng đồng đã cung cấp nhiều ý kiến quý báu về việc niêm yết mã, nền tảng luôn coi trọng tiếng nói của cộng đồng, sau khi thử nghiệm và đánh giá đã quyết định sẽ tối ưu hóa toàn bộ cơ chế niêm yết, "bỏ phiếu lên/xuống mã" sẽ trao quyền cho người dùng nhiều hơn trong quyết định, mục tiêu cốt lõi là cung cấp cho người dùng cơ hội phát hiện giá trị, đồng thời đảm bảo chất lượng, tính đổi mới và tính tuân thủ của dự án.
Theo cơ chế cụ thể mà Binance công bố, người dùng có số dư mẹ không thấp hơn 0.01 BNB có thể bỏ phiếu ủng hộ các dự án mà họ yêu thích, các dự án có số phiếu cao và đã qua thẩm định sẽ được niêm yết trên Binance, nền tảng sẽ chọn các dự án từ thị trường và khu vực quan sát Alpha để đưa vào hồ bơi bỏ phiếu; đối với các dự án không có cập nhật phát triển sản phẩm, không có bảo trì cộng đồng và dự án, không công bố tiến độ định kỳ, phát hành thêm hoặc có hành vi rủi ro nghiêm trọng, Binance sẽ đưa chúng vào "Khu vực quan sát rủi ro" trên trang chính, và sẽ đánh dấu các dự án không phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến mã thông báo, người dùng có thể bỏ phiếu thể hiện ý định gỡ bỏ đối với các dự án đã vào "Khu vực quan sát rủi ro".
Điều này có nghĩa là, việc lên sàn Binance không phải là điểm kết thúc cho sự phát triển của dự án, rất có thể sẽ bị gỡ bỏ do bỏ phiếu của người dùng.
Ngoài ra, Binance cũng đã xác định các kênh niêm yết tài sản mới trong nội dung quản trị, chủ yếu bao gồm:
Binance đã xác định rõ bốn kênh niêm yết mới và cơ chế giao dịch trước phiên.
Đáng chú ý là Binance sẽ thử nghiệm "thị trường trước phiên" trong quy trình quản trị niêm yết khi RED ra mắt, nhưng đã quyết định hủy bỏ giới hạn tăng giá thiết kế cho giao dịch trước phiên. Một số nhà giao dịch phân tích rằng động thái này có lợi cho việc giảm mức độ can thiệp của nền tảng vào giá cả, giúp giá phát hiện của tài sản mới trở nên thị trường hơn.
Binance cho biết, "thị trường trước phiên" không chỉ có thể cung cấp cho người dùng cơ hội giao dịch các mã thông báo Launchpool sớm, "mà còn mang đến cho người dùng cơ hội phát hiện giá trị sớm trước khi mã thông báo chính thức lên sàn giao dịch giao ngay". Đồng thời, Binance cũng nhắc nhở rằng mặc dù giao dịch trước phiên có thể cung cấp cho người dùng cơ hội định hình chiến lược và thu lợi trước, nhưng việc tham gia giao dịch trước phiên cần phải hiểu rõ yêu cầu đủ điều kiện và rủi ro tiềm tàng.
Niêm yết trên Binance có phải là đạt tiêu chuẩn? Việc kiểm tra đa chiều mới chỉ bắt đầu.
Hành động của Binance đối với ba dự án có vấn đề cũng đánh dấu rằng nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới sẽ bắt đầu chọn lọc tài sản mới một cách nghiêm ngặt hơn từ năm nay, và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt không chỉ dừng lại ở việc niêm yết.
Vào ngày 4 tháng 3, Binance thông báo rằng tần suất thêm "nhãn quan sát" cho các tài sản đã niêm yết sẽ từ trước đây không định kỳ điều chỉnh thành "hàng tháng", tức là vào tuần đầu tiên của mỗi tháng sẽ thêm dự án mới; trong khi việc gỡ bỏ nhãn quan sát và nhãn hạt giống sẽ giữ nguyên tần suất "mỗi quý" kiểm tra.
Nói cách khác, Binance sẽ thường xuyên kiểm tra hiệu suất của các tài sản đã niêm yết, một khi bị "quan sát" trong một tháng, nếu muốn gỡ bỏ nhãn, phải thể hiện tốt trong vòng quý, nếu không, xác suất bị gỡ bỏ sẽ tăng lên đáng kể.
"Thêm nhãn quan sát" là cách Binance thực hiện kiểm tra định kỳ liên tục đối với các dự án tài sản tiền điện tử trưởng thành hơn, một khi dự án được thêm "nhãn quan sát", điều này có nghĩa là những mã thông báo này có thể có độ biến động và rủi ro cao hơn; khi chúng không đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết của Binance, chúng cũng có thể bị gỡ bỏ.
27 mã thông báo đã được dán nhãn "quan sát" trên thị trường Binance.
Các mã thông báo vào "khu vực quan sát" sẽ được hiển thị cảnh báo rủi ro trên Binance. Người dùng cũng sẽ được kiểm tra hiểu biết thực tế về rủi ro của mã thông báo "nhãn quan sát" - để giao dịch mã thông báo có "nhãn quan sát", người dùng cần hoàn thành một bài kiểm tra mỗi 90 ngày và chỉ sau khi chấp nhận điều khoản sử dụng thì mới có quyền giao dịch.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 27 mã thông báo bị dán nhãn "quan sát", trong đó có GPS, một mã thông báo mới vừa bị vi phạm, cũng như ZEC, FTT, BAL, ARK những mã "quen mặt" trên thị trường.
Vậy tiêu chuẩn nào để một dự án bị thêm "nhãn quan sát" hoặc gỡ bỏ nhãn?
Binance cũng đã liệt kê các yếu tố tham khảo kiểm tra trong các thông báo thêm nhãn, bao gồm cam kết của nhóm đối với dự án, tiêu chuẩn và chất lượng trong quá trình thực hiện dự án, khối lượng giao dịch và thanh khoản, bảo vệ khỏi các cuộc tấn công và duy trì sự ổn định và an toàn của mạng, tính ổn định của mạng/ hợp đồng thông minh, bảo trì cộng đồng, sự tích cực trong việc phản hồi kiểm tra định kỳ của Binance, hành vi phi đạo đức/gian lận, và mức độ đóng góp cho việc xây dựng hệ sinh thái blockchain toàn diện.
Ngoài ra, sự kiện nhà tạo lập thị trường GPS cũng sẽ khiến Binance xem xét từ góc độ mà thị trường coi trọng hơn, tức là liệu hiệu suất thanh khoản có bình thường hay không.
Trong thông báo kết quả điều tra về GPS, Binance đã nhắc nhở tất cả các nhà tạo lập thị trường được ủy quyền bởi dự án phải tuân thủ quy tắc của nền tảng, nếu không, Binance sẽ có hành động. Những nguyên tắc và quy tắc này bao gồm:
Đảm bảo rằng cả đơn đặt mua và đơn đặt bán đều có hỗ trợ từ đơn đặt hàng.
Đảm bảo có đủ quy mô đơn hàng trong mức độ sâu đã chỉ định.
Cung cấp độ sâu thị trường lành mạnh và ổn định trong thị trường giao dịch.
Đảm bảo đơn đặt hàng được giữ trong một khoảng thời gian nhất định, tránh việc hủy bỏ đơn đặt hàng thường xuyên làm rối loạn thị trường.
Vào ngày 13 tháng 3, Binance đã chỉ trích dự án phát hiện sớm Alpha trong ví Web3 của nó, cho biết sẽ định kỳ xem xét "hồ bơi lựa chọn quan sát", bất kỳ mã thông báo nào không phù hợp với "chỉ tiêu định lượng" và "tiêu chuẩn định tính" của nền tảng sẽ bị xóa khỏi Alpha. Ngày công bố, 21 mã thông báo đã bị xóa.
Khung "Hai định" của Binance Alpha bao gồm:
Chỉ tiêu định lượng: Ổn định khối lượng giao dịch, độ sâu thanh khoản, tần suất giao dịch trên chuỗi, phân phối người nắm giữ mã thông báo và các chỉ tiêu liên quan khác.
Tiêu chuẩn định tính: Độ tin cậy của nhóm dự án, tính tuân thủ quy định, sự hợp tác trong hệ sinh thái, độ nổi tiếng trong cộng đồng và các yếu tố liên quan khác.
Sản phẩm Alpha từ khi ra mắt đã được bên ngoài hiểu là một hồ chứa quan trọng mà Binance lựa chọn tài sản mới từ hệ sinh thái chuỗi, mặc dù không đảm bảo sẽ được niêm yết trên trang chính của Binance, nhưng khu vực quan sát niêm yết của nó đã tập hợp nhiều mã thông báo có độ nóng trên thị trường, một số dự án đã thực hiện TGE (phát hành khởi đầu) độc quyền trên ví Web3 của Binance đã trực tiếp vào hồ bơi lựa chọn Alpha, và một số ít đã nhận được "vé vào" để vào trang chính của Binance.
Hiện tại, dưới tiêu chuẩn kiểm tra "Hai định" mới, một số lượng lớn mã thông báo đã bị loại bỏ, điều này cũng có nghĩa là muốn được Binance chú ý từ Alpha, trước tiên phải vượt qua thử thách "Hai định", sau đó còn phải thông qua "bỏ phiếu" của người dùng, ngay cả khi đã thông qua và được niêm yết, vẫn phải tiếp tục chịu sự kiểm tra của nền tảng, luôn cảnh giác bị dán nhãn "quan sát".
Lần này, sự căng thẳng từ vụ lùm xùm mã mới đã mở ra một cánh cửa kiểm tra nghiêm ngặt từ Binance, cũng như đánh thức một "chuông cảnh báo" cho các dự án trong toàn cầu.
Dù là các hình thức tiếp thị "làm điểm, khuyến khích tương tác, nhận airdrop" từ trước đến nay, hay suy nghĩ "trước tiên lên sàn nhỏ để xây dựng danh tiếng, sau đó lên sàn lớn để thu lợi", đều sẽ phần nào phá bỏ ảo tưởng của dự án rằng "niêm yết trên Binance là đạt được mục đích" trong quy trình kiểm tra niêm yết ngày càng nghiêm ngặt của Binance, giám sát giao dịch và có thể bị bỏ phiếu gỡ bỏ.
Trong bối cảnh toàn bộ thị trường tài sản tiền điện tử không mấy khả quan hiện nay, hành động của Binance có thể coi như "cắt bỏ độc tố", phát ra sức mạnh của "dù có hy sinh khả năng thu hút tài sản tiềm năng, nhưng vẫn phải bảo vệ người dùng". Đây cũng là một reform mà một thực thể thương mại ở vị thế lãnh đạo ngành phải thực hiện trong bối cảnh thị trường tài sản tiền điện tử đang ngày càng hướng tới sự tuân thủ.
(Tuyên bố: Người đọc vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật tại địa phương, bài viết này không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.)