Tether đã chuyển 37 tỷ USD dự trữ của mình sang Ngân hàng Capital Union vào năm 2021.
Việc chuyển nhượng cổ phần diễn ra sau thỏa thuận của công ty với văn phòng Tổng chưởng lý New York.
Công ty cũng có quan hệ với Ansbacher Limited và Cantor Fitzgerald.
Theo báo cáo mới nhất, Tether Limited Inc., sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã ra mắt stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản Tether đã chuyển một phần lớn dự trữ của mình sang ba tổ chức tài chính bao gồm Capital Union Bank, Ansbacher Limited và Cantor Fitzgerald.
Theo như đưa tin, công ty vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến mối quan hệ của mình với ba tổ chức này. Dữ liệu đầy đủ về việc phân phối dự trữ của Tether hoặc các tài khoản tài chính vẫn còn vô lý.
Luật sư của công ty cho biết chi tiết tài chính của Tether không minh bạch, tuyên bố rằng công ty "không công khai các mối quan hệ ngân hàng của mình". Ngoài ra, luật sư cũng cho biết giá trị hoặc thành phần tài sản dự trữ của công ty cũng không được công khai.
Đáng chú ý, theo hồ sơ nội bộ, vào năm 2021, Tether đã chuyển gần 37 tỷ đô la dự trữ của mình cho Capital Union Bank, một tổ chức ngân hàng tư nhân độc lập, nước ngoài có trụ sở chính tại Nassau. Tài liệu cho biết tổ chức Bahamas nắm giữ phần lớn dự trữ Tether tại thời điểm đó.
Điều thú vị là việc chuyển giao phần lớn dự trữ diễn ra sau khi công ty giải quyết với Văn phòng Tổng chưởng lý New York, nơi tuyên bố rằng Tether đã trình bày sai lệch tình hình tài chính của mình. Tuy nhiên, rõ ràng là công ty không thừa nhận cũng không phủ nhận cáo buộc.
Điều đáng chú ý là những người hiểu biết về tài chính của Tether cho biết công ty này có quan hệ với một nền tảng tài chính khác là Ansbacher Limited, một tổ chức quản lý tài sản tư nhân của Bahamas.
Ngoài ra, ba nguồn tin ẩn danh quen thuộc với vấn đề này cho biết tổ chức thứ ba có liên quan đến tài chính Tether là Cantor Fitzgerald, gã khổng lồ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động như một đơn vị lưu ký Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
Bài đăng Tether đã chuyển dự trữ sang Capital Union và hai công ty khác xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.