Bài đăng Trò lừa đảo Memecoin $LIBRA: Bên trong vụ bơm và xả của Tổng thống dẫn đến vụ sụp đổ 4 tỷ đô la xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei xác nhận đồng tiền meme LIBRA được ra mắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, nó đã trở thành chủ đề điều tra của các chuyên gia do một vụ lừa đảo pump-dump. Khi những người trong cuộc nhanh chóng bán hết cổ phiếu của họ, họ đã rút 107 triệu đô la, khiến giá trị của đồng tiền này sụp đổ và xóa sổ hơn 4 tỷ đô la khỏi vốn hóa thị trường chỉ trong vòng vài giờ. Báo cáo này sẽ xem xét phản ứng của thị trường, tâm lý chung của cộng đồng và những tác động của việc ra mắt đồng tiền này. Chúng tôi cũng sẽ khám phá vai trò của những nhân vật chính, chính phủ Argentina và những gì có thể xảy ra tiếp theo với đồng tiền $LIBRA.

Từ Khởi Nghiệp Đến Lừa Đảo: Tất Cả Về Đồng Memecoin LIBRA

$LIBRA là một loại tiền điện tử được tạo ra bởi doanh nhân Hayden Davis, người cũng là CEO của Kelsier Ventures, một công ty đầu tư tiền điện tử. Bloomberg báo cáo rằng KIP Protocol, một công ty tập trung vào công nghệ AI phi tập trung, đã tham gia vào việc ra mắt $LIBRA.

KIP tuyên bố họ tham gia sau khi ra mắt để giúp chọn các dự án công nghệ và hỗ trợ nỗ lực AI. Đồng tiền này chạy trên blockchain Solana, nổi tiếng với các giao dịch nhanh chóng và rẻ, được các nhà giao dịch memecoin ưa chuộng.

Mọi người có thể mua token thông qua một trang web có tên vivalalibertadproject.com, một khẩu hiệu thường được Milei sử dụng, đảng chính trị của ông cũng có tên La Libertad Avanza.

Sự Ủng Hộ Của Tổng thống Kích Hoạt Sự Tăng Giá Chóng Mặt

Vào tối ngày 14 tháng 2, Tổng thống Argentina Javier Milei đã đăng trên mạng xã hội rằng token $LIBRA sẽ thúc đẩy nền kinh tế Argentina và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Ông đã liên kết đến trang web của token, quảng bá nó như một cách để tài trợ cho các công ty và dự án địa phương. Được báo cáo rằng token $LIBRA đã được tạo ra ngay trước thông báo của Milei và tên miền trang web đã được đăng ký cùng ngày.

Milei đã tuyên bố trong bài đăng của mình rằng Argentina đang thu hút đầu tư toàn cầu. Ban đầu, giá trị của $LIBRA bắt đầu gần như bằng 0 và tập trung trong một vài ví kỹ thuật số. Sau sự ủng hộ của Milei, giá trị của nó đã tăng vọt lên gần 5 đô la, đẩy vốn hóa thị trường của nó vượt qua 4 tỷ đô la.

https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1890611969075413316

Tuy nhiên, một cảnh báo từ cộng đồng đã sớm xuất hiện trên bài đăng của ông, khuyên người dùng kiểm tra dự án trước khi tham gia, gợi ý rằng nó có thể là một vụ lừa đảo mà các nhà phát triển bỏ rơi dự án sau khi thu thập tiền. Chẳng bao lâu sau, Milei đã xóa bài đăng của mình và tuyên bố rằng ông không hoàn toàn biết về các chi tiết của dự án và quyết định ngừng ủng hộ nó.

Chỉ trong vài giờ, giá trị của token đã giảm xuống chỉ còn vài xu, và vốn hóa thị trường của nó đã mất hơn 4,4 tỷ đô la. Theo The Kobeissi Letter, những người trong cuộc đã bắt đầu bán ra 87,4 triệu đô la giá trị $LIBRA trong vòng ba giờ đầu tiên sau khi ra mắt, và 82% số token đã được kiểm soát bởi một nhóm duy nhất mà không có công bố công khai về kinh tế của token.

Hayden Davis, doanh nhân đứng sau $LIBRA, thừa nhận đã giữ lại một số lợi nhuận mặc dù giá trị token đã giảm mạnh.

Cá cược của Tổng thống là điều bất ngờ

Sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ đối với memecoins có sự ủng hộ của người nổi tiếng đã tăng vọt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát hành đồng memecoin Chính thức Trump (TRUMP) vào ngày 18 tháng 1. Điều này được theo sau bởi sự ra mắt của token Melania Meme (MELANIA) bởi Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào ngày 19 tháng 1 trên mạng Solana, ngay trước khi Tổng thống nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Mặc dù tổng thống đã thừa nhận sai lầm, ông lại tiếp tục retweet một bài đăng hướng dẫn cách mua memecoin Libra. Sự ủng hộ của chính Tổng thống Argentina đối với đồng meme Libra là điều rất bất ngờ. Việc một nhân vật chính phủ có giá trị cao như vậy quảng bá một đồng meme ngẫu nhiên là điều tồi tệ nhất. Hành động này của tổng thống đã được coi là bất thường và cho thấy sự tham gia tích cực của ông vào vụ lừa đảo.

Vụ lừa đảo của Libra cũng ảnh hưởng đến token TRUMP, dẫn đến sự sụt giảm 500 triệu đô la trong vốn hóa thị trường.

Argentina Chính Thức Khởi Động Cuộc Điều Tra $LIBRA

Trước khi sụp đổ, các công ty dữ liệu blockchain khác đã bày tỏ lo ngại về dự án này. Ví dụ, công ty phân tích blockchain Bubblemaps đã chỉ ra các vấn đề với tokenomics của LIBRA, chỉ ra rằng 82% số token có sẵn để bán ngay từ đầu.

Theo một tuyên bố từ văn phòng tổng thống Argentina, Oficina del Presidente, được đưa ra trên X vào ngày 16 tháng 2, Milei đã yêu cầu Văn phòng Chống Tham nhũng điều tra bản thân và tất cả các thành viên chính phủ khác về khả năng vi phạm.

Trong khi đó, Milei đang chịu áp lực từ các đối thủ chính trị kêu gọi luận tội ông sau khi ông ủng hộ một loại tiền điện tử dẫn đến một vụ lừa đảo trị giá 100 triệu đô la.

Trong các tuyên bố và tweet của mình, Milei đã phủ nhận việc biết về dự án trước đó. Tuy nhiên, ông đã xóa những tuyên bố này. Ngoài ra, những câu chuyện khác nhau đang đến từ những người khác liên quan. Sáng thứ Hai, KIP Protocol, một công ty tiền điện tử và AI đã từng làm việc với chính phủ Argentina, đã đưa ra một tuyên bố chi tiết thách thức nhiều tuyên bố về vai trò của họ trong việc ra mắt token LIBRA.

Công ty khẳng định rằng CEO của họ, Julian Peh, chỉ gặp Tổng thống Milei một lần vào ngày 19 tháng 10 năm 2024, và cuộc gặp đó không đề cập đến bất kỳ dự án cụ thể nào, bao gồm “Viva la Libertad” hoặc bất kỳ buổi ra mắt token nào. Theo công ty, không có nhân viên nào khác đã có cuộc gặp với Tổng thống Argentina.

Các Nhân Vật Chính và Âm Mưu $LIBRA Của Họ Được Phơi Bày

Sau sự hỗn loạn của đồng LIBRA, nhà báo điều tra Coffeezilla đã liên hệ với những người liên quan đến địa chỉ 0xcEA và những người sáng tạo ra nó. Anh phát hiện ra rằng Hayden Mark Devis, CEO của Kelsier Ventures, cha của anh là Tom Davis, và kẻ lừa đảo nổi tiếng Arunkumar Sugadevan đứng sau nó.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tom Davis thừa nhận rằng nhóm của họ không chỉ tạo ra memecoin LIBRA mà còn thao túng việc bán ban đầu của nó để thu lợi từ đó. Họ đã sử dụng một số địa chỉ ví để mua sớm và đã kiếm được 6 triệu đô la từ những hành động này.

Chiến thuật Giao dịch Nội bộ

Cuộc điều tra về vụ lừa đảo LIBRA cho thấy rằng những kẻ lừa đảo đứng sau dự án đã sử dụng kiến thức nội bộ của họ để khai thác thị trường cho lợi ích của mình. Họ đã sử dụng nhiều ví để nhanh chóng mua số lượng lớn token ngay khi nó ra mắt, một chiến thuật được gọi là “sniping.”

Điều này liên quan đến việc mua một token mới ra mắt ngay khi nó được phát hành, thường trước khi các nhà đầu tư bình thường có cơ hội phản ứng. Những người mua sớm sau đó bán các khoản nắm giữ lớn của họ vài giờ sau đó với lợi nhuận đáng kể, để lại cho các nhà đầu tư thông thường những thiệt hại.

Trong trường hợp LIBRA, những kẻ snipers, liên quan đến địa chỉ ví 0xcEA, đã bán hơn 100 triệu đô la giá trị token ngay khi giá trị thị trường của nó đạt đỉnh, tận dụng sự gia tăng và để lại cho các nhà đầu tư khác những tài sản bị mất giá.

Mối Liên Hệ Giữa Melania và Memecoin Libra

Một cuộc điều tra chung của công ty phân tích blockchain Bubblemaps và nhà điều tra ẩn danh trên chuỗi Stephen Findeisen, còn được gọi là Coffeezilla, đã tiết lộ bằng chứng cho thấy cùng một nhóm đứng sau các buổi ra mắt thất bại của cả token LIBRA và MELANIA. Bubblemaps đã chia sẻ trên Twitter, “Sau khi phân tích các chuyển khoản chuỗi chéo và các mẫu thời gian, chúng tôi rất tự tin rằng đây là trường hợp.”

Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng các hoạt động ví liên kết giữa các dự án khác nhau cho thấy cách mà lợi nhuận từ một kế hoạch được sử dụng để tài trợ cho một kế hoạch khác thông qua các chuyển khoản chuỗi chéo. Ví dụ, một ví chính trên mạng Solana, được gán nhãn “P5tb4,” đã kiếm được hơn 2,4 triệu đô la từ các giao dịch sớm của token MELANIA và sau đó chuyển những khoản tiền đó đến một ví Avalanche “0xcEA” có liên kết trực tiếp với người tạo ra token.

Các ghi chép blockchain cho thấy ví 0xcEA đã chuyển 1,6 triệu USDC đến ba ví Solana chỉ vài giờ trước khi token $LIBRA được ra mắt. Những ví này sau đó nhanh chóng mua 3,77 triệu token $LIBRA và bán chúng với giá 8,25 triệu USDC, thu được lợi nhuận 6,65 triệu đô la.

Phân tích thêm cho thấy rằng ví “0xcEAe…06e2” đã chuyển USDC từ Avalanche sang Solana và thực hiện các khoản thanh toán cho Dave Portnoy, gợi ý rằng ví này có thể liên quan trực tiếp đến đội ngũ $LIBRA.

Token LIBRA, mà đã nhận được sự ủng hộ tạm thời của Tổng thống Argentina Javier Milei, đã nhanh chóng đạt vốn hóa thị trường hàng tỷ đô la trước khi giảm tới 95% khi những người trong cuộc rút ra 87 triệu đô la. Tương tự, token MELANIA, được Đệ nhất phu nhân Mỹ ủng hộ vào tháng 1, đã tăng giá trị ban đầu nhưng sau đó lại sụp đổ, dẫn đến những tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư bình thường.

Theo Bubblemaps, nhóm này có thể đã dẫn dắt một số buổi ra mắt token khác với các tên như TRUST, KACY, VIBES, và HOOD, tất cả đều theo các mẫu tương tự của lợi nhuận nhanh chóng sau đó là sự giảm giá mạnh.

Theo Dõi Những Kẻ Sniper Cùng Một: Từ TRUMP Đến LIBRA

Dữ liệu mới từ Arkham cho thấy một mẫu hành vi mua nhanh chóng quy mô lớn của cùng một nhóm đứng sau cả việc ra mắt memecoin TRUMP và LIBRA. Các ghi chép blockchain cho thấy một thực thể liên quan đến địa chỉ 6QS—mà đã sniped hơn 1 triệu đô la giá trị token TRUMP trong khối đầu tiên của việc ra mắt—đã phân phối các token đó cho ví 5CP và các địa chỉ liên quan, cuối cùng bán TRUMP với lợi nhuận đáng kể.

https://twitter.com/arkham/status/1891547114032791805

Ngay sau khi Tổng thống Javier Milei retweet một bài đăng “Cách Mua LIBRA”, một địa chỉ liên quan đến mạng lưới này đã mua trị giá 5 triệu đô la LIBRA.

Mua nhanh, khối lượng lớn này cho thấy chiến lược sniping TRUMP trước đó, gợi ý một cách tiếp cận tương tự để khai thác các buổi ra mắt và sự ủng hộ của memecoin. Các nhà điều tra cho biết các chiến thuật lớn quy mô lặp đi lặp lại như vậy chỉ ra việc thao túng thị trường nội bộ có hệ thống, gây ra lo ngại rằng những cá nhân đứng sau các giao dịch này đang tổ chức các kế hoạch bơm và xả trên nhiều dự án.

Kết luận

Cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, chúng ta vẫn tự hỏi ai thực sự đứng sau vụ lừa đảo: Tổng thống Argentina, KIP Protocol, Kelsier Ventures, hay Hayden Davis?

Sự cố LIBRA làm nổi bật các mối nguy ngày càng tăng trong thị trường memecoin. Trong khi nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng, thường chính những người trong cuộc mới thực sự hưởng lợi.

Khi nhiều vụ lừa đảo bị phơi bày, nhu cầu về quy định chặt chẽ hơn và sự minh bạch lớn hơn trong không gian memecoin trở nên cấp bách hơn. Vai trò của ví 0xcEA trong vụ lừa đảo LIBRA thể hiện mặt tối hơn của không gian tiền điện tử, nơi các chiến thuật tài chính lừa dối và sự không trung thực diễn ra tràn lan mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào.