Cả tác giả, Tim Fries và trang web này, The Tokenist, đều không đưa ra lời khuyên tài chính. Vui lòng tham khảo chính sách trang web của chúng tôi trước khi đưa ra quyết định tài chính.
Thứ Ba tuần này, các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu hoãn các vụ án dân sự của SEC và CFTC cho đến khi các cáo buộc hình sự chống lại Sam Bankman-Fried được giải quyết. Cựu Giám đốc điều hành của FTX đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc – cả dân sự và hình sự – vì liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử bị sụp đổ.
Các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu hoãn vụ án dân sự chống lại SBF
Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu thẩm phán vào thứ Ba, ngày 7 tháng 2, rằng các vụ án dân sự chống lại Sam Bankman-Fried do SEC và CFTC đưa ra phải được hoãn lại cho đến khi vụ án hình sự chống lại tỷ phú sa ngã được giải quyết. Cựu Giám đốc điều hành của FTX đang phải đối mặt với một số vụ kiện tập thể do khách hàng của sàn giao dịch đệ trình và bị các cơ quan giám sát tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp buộc tội thực hiện nhiều loại gian lận.
Các cáo buộc do DoJ đưa ra đại diện cho một danh sách ấn tượng và bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản cũng như lừa đảo chuyển khoản và âm mưu lừa gạt Ủy ban bầu cử liên bang. Nếu SBF bị kết án, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù.
Tại phiên điều trần vào ngày 2 tháng 1, Bankman-Fried đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được thả ra để quản thúc tại gia với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD. Không giống như cựu CEO của FTX, các cộng sự thân cận và giám đốc điều hành của ông trong Tập đoàn FTX Caroline Ellison và Gary Wang đã nhận tội và đồng ý hợp tác với chính quyền vào cuối năm 2022.
Hãy tham gia nhóm Telegram của chúng tôi và không bao giờ bỏ lỡ câu chuyện nổi bật về tài sản kỹ thuật số.
Sam Bankman-Fried và sự sụp đổ của FTX
Là người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của công ty, Sam Bankman-Fried đóng vai trò then chốt trong sự sụp đổ của sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới trước đây. Thảm họa trị giá hàng tỷ đô la đã xảy ra chỉ trong hơn một tuần vào tháng 11 năm ngoái giữa vụ vạch trần nổi tiếng hiện nay của CoinDesk về cổ phần của Alameda Research và hồ sơ phá sản của FTX.
Vụ phá sản nhanh chóng bộc lộ một loạt sai sót trong công ty, bao gồm cả việc công ty gần như không lưu trữ hồ sơ và trong một số trường hợp đã cố gắng hủy hồ sơ bằng cách liên lạc qua các ứng dụng tự động xóa tin nhắn. Hồ sơ cũng tiết lộ một hành vi biển thủ đáng lo ngại đối với tài sản của người dùng được cho vay để hỗ trợ cho Alameda Research đang ốm yếu.
Sau khi đưa ra lời bào chữa, Caroline Ellison xác nhận với thẩm phán rằng Allemeda Researched—theo lệnh của Bankman-Fried—đã giúp tạo điều kiện thuận lợi và làm xáo trộn nhiều khoản vay cho các giám đốc điều hành của FTX trị giá hàng tỷ đô la từ khách hàng. Giám đốc điều hành mới của FTX — người trước đây giám sát vụ phá sản của Enron — đã thuê các nhà điều tra pháp lý để truy tìm số tiền bị thiếu và đã đạt được ít nhất một số thành công bằng chứng là nhóm của ông báo cáo rằng họ đã tìm thấy hơn 5 tỷ USD vào cuối tháng 1.
Tài chính đang thay đổi. Tìm hiểu cách thực hiện với Five Minute Finance. Bản tin hàng tuần đề cập đến các xu hướng lớn trong FinTech và Tài chính phi tập trung. Dùng thử (miễn phí) Tuyệt vời Bạn đã đăng ký. Bạn đang trên đường trở thành người được biết đến.
Bạn có nghĩ việc hoãn các vụ án dân sự có thể mang lại lợi ích cho các chủ nợ của FTX không? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến dưới đây.
Bài đăng của SEC, CFTC được yêu cầu đợi cho đến khi vụ án hình sự chống lại SBF được giải quyết xuất hiện đầu tiên trên Tokenist.