Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đang phải đối mặt với vụ kiện do Statistica Capital đệ trình, một công ty đầu tư tin rằng công ty này có liên quan đến sự sụp đổ của FTX.
Signature Bank đã bị cáo buộc tham gia vào vụ gian lận FTX được phát hiện vào năm ngoái. Trong bối cảnh vụ bê bối tiền điện tử FTX, Signature Bank vẫn cho phép liên kết tài khoản khách hàng với mạng lưới blockchain Signet.
Statistica Capital Ltd., một công ty đầu tư có trụ sở tại Anh, đã đưa ra những tuyên bố trong một tài liệu dài 87 trang tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Hai, ghi nhận đây là một vụ kiện tập thể được đề xuất.
Một báo cáo của Bloomberg xác nhận rằng Signature đã biết về "những trò hề" của FTX kể từ tháng 6 năm 2020 và có thể đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho vụ gian lận FTX. Tổ chức tài chính này được cho là đã công khai quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại và không đình chỉ hoặc dừng các giao dịch FTX vi phạm các điều khoản dịch vụ của họ.
Nguyên đơn, Statistica Capital, đã đệ đơn kiện tập thể được đề xuất nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại cho chính mình và các thực thể khác về những tổn thất phải chịu trong vụ sụp đổ của FTX. Điều này liên quan đến hành vi gian lận của Signature Bank khi phớt lờ các điều khoản dịch vụ và cho phép các giao dịch của FTX bất chấp các cáo buộc gian lận mà ngân hàng này bị cáo buộc.
Mối liên hệ chặt chẽ với sàn giao dịch FTX đã ngừng hoạt động
Vào cuối năm ngoái, giám đốc điều hành của Signature Bank, Eric Howell đã tiết lộ kế hoạch của tổ chức này nhằm giảm 10 tỷ đô la tiền gửi ngân hàng tiền điện tử. Báo cáo cho thấy ý định của ngân hàng này là bắt đầu rút tiền trên diện rộng khỏi các loại tiền kỹ thuật số do thị trường giá xuống và sự sụp đổ của FTX.
Sàn giao dịch FTX là khách hàng của Signature Bank. Hơn nữa, Signature Bank đã xác nhận vào ngày 14 tháng 11 năm ngoái rằng không dưới 0,1% tổng số tiền gửi của ngân hàng đến từ FTX.
Các công ty khởi nghiệp khác như BlockFi cũng vẫn đang thu gom phế liệu sau khi nộp đơn xin phá sản hai tuần sau khi FTX sụp đổ. Công ty gần đây đã được tòa án bật đèn xanh để bán tài sản khai thác bitcoin của mình để giải quyết các khoản nợ hiện tại.
