Trong một cuộc phỏng vấn với Andy Greenberg của Wired, Tigran Gambaryan đã trình bày chi tiết vấn đề pháp lý kéo dài của mình trong tay chính phủ Nigeria.
Thử thách của vị giám đốc điều hành bắt đầu vào ngày 23 tháng 3 năm 2024, tại Abuja, Nigeria, nơi anh và đồng nghiệp tại công ty tiền điện tử Binance, Nadeem Anjarwalla, bị bắt làm con tin trong một khu phức hợp do chính phủ Nigeria sở hữu mà không được phép truy cập hộ chiếu, dưới sự bảo vệ của quân đội, trong một tòa nhà được bao quanh bởi những bức tường thép gai.
Thám tử tài chính tài năng này được cử đến Nigeria để giải quyết các tranh chấp của quốc gia Tây Phi này với sàn giao dịch tiền điện tử cùng với các thành viên khác trong nhóm Binance.
Khi Gambaryan gia nhập Binance vào mùa thu năm 2021, công ty đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra. Binance đã nhắm đến anh ấy để anh ấy có thể trở thành hình mẫu cho sự chuyển đổi của công ty.
Thật không may, sẽ cần nhiều hơn thế nữa để xóa sạch bảng đen của sàn giao dịch. Vào tháng 11 năm 2023, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố rằng Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt và tịch thu, một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử tư pháp hình sự Hoa Kỳ.
Người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty, Changpeng Zhao, cũng đã bị phạt cá nhân 150 triệu đô la và sau đó bị kết án bốn tháng tù. Vụ án đó đã mở ra một mùa vụ cho các quốc gia khác đòi một pound thịt của họ. Hãy chú ý đến chính phủ Nigeria.
Cú sốc đầu tiên của Tigran Gambaryan ở Nigeria
Vào tháng 12 năm 2023, một ủy ban tại Quốc hội Nigeria đã mời các giám đốc điều hành của Binance tham dự phiên điều trần tại thủ đô Abuja để giải thích về cách công ty này dự định sửa chữa những sai trái bị cáo buộc.
Đương nhiên, khi Binance tập hợp đoàn đại biểu Nigeria, nhà điều tra nổi tiếng và cựu đặc vụ liên bang, Tigran Gambaryan, cũng có mặt.
Toàn bộ nỗ lực đã bắt đầu tốt đẹp. Gambaryan và các đại biểu đã đến Abuja vào tháng 1 năm ngoái. Gambaryan đã có Olalekan Ogunjobi, một thám tử người Nigeria làm việc tại EFCC làm trợ lý khi anh mới đến đất nước này. Và như một cử chỉ thiện chí, anh đã chia sẻ một số mẹo từ thời gian làm việc với IRS.
Ogunjobi cũng đã đọc về sự nghiệp của Gambaryan và ông đã đề cập đến sự ngưỡng mộ của mình đối với thành tích huyền thoại của giám đốc điều hành Binance với tư cách là một đặc vụ liên bang khi họ gặp nhau lần đầu.
Tuy nhiên, Gambaryan sớm nhận ra rằng không có giải pháp nào được nhìn thấy mặc dù đã có những lời xã giao. Các viên chức muốn thanh toán 150 triệu đô la để giải quyết các vấn đề của Binance tại quốc gia này—được thanh toán bằng tiền điện tử, trực tiếp vào ví tiền điện tử của các viên chức—và có vẻ như họ sẽ không để nhóm này rời khỏi quốc gia cho đến khi được thanh toán.
Đó là một tình huống khó xử; Nếu họ đưa hối lộ, họ sẽ vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ, nhưng nếu họ từ chối, họ có thể bị giam giữ vô thời hạn.
Nhóm đã chọn phương án thứ ba: Rời khỏi Nigeria ngay lập tức, và đó chính là điều họ đã làm.
Anh ấy đã bị lừa quay trở lại Nigeria
Không lâu sau khi về đến nhà ở vùng ngoại ô Atlanta, Gambaryan nhận được cuộc gọi từ Ogunjobi, người bày tỏ sự thất vọng về những chiến thuật mờ ám mà giám đốc điều hành Binance đã báo cáo.
Cuối cùng, ông đã thiết lập một cuộc gọi giữa Gambaryan và Ahmad Sa’ad Abubakar, một quan chức tại EFCC được mô tả là cánh tay phải của cố vấn an ninh quốc gia Nigeria, Nuhu Ribadu.
Ogunjobi nói với Gambaryan rằng Ribadu đã mời ông đến gặp trực tiếp để giải quyết các vấn đề của Binance tại Nigeria và tìm ra gốc rễ của nỗ lực hối lộ.
Người duy nhất ngửi thấy mùi cá là vợ của Gambaryan, Yuki, và cô ấy đã cảnh báo anh ấy không nên quay lại.
Vào sáng sớm ngày 25 tháng 2, Gambaryan, chỉ có Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Đông Phi của công ty, một sinh viên mới tốt nghiệp trường Stanford người Anh-Kenya và có một cậu con trai nhỏ ở Nairobi, đi cùng, đã bắt chuyến bay trở về Abuja, nơi Ogunjobi đón anh.
Phiên tòa xét xử Tigran Gambaryan ở Nigeria
Khi Gambaryan và Anjarwalla gặp Abubakar, ông đã đi cùng với một nhóm nhân viên đầy đủ từ EFCC và Ngân hàng Trung ương Nigeria. Trong cuộc họp, Abubakar đã nêu ra yêu cầu của EFCC về một số dữ liệu giao dịch nhất định về người dùng Binance Nigeria, chỉ ra rằng Binance đã trả lời chỉ bằng dữ liệu của năm ngoái.
Gambaryan cho biết đó hẳn là một sự giám sát do một yêu cầu vào phút chót và hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta.
Tiếp theo, Gambaryan và Anjarwalla thấy mình ở trong một phòng họp khác với bầu không khí u ám rõ rệt. Họ đang đợi một người đàn ông tên là Hamma Adama Bello, một viên chức EFCC có râu, người đã bắt đầu một bài diễn thuyết về việc Binance đang "phá hủy nền kinh tế của chúng ta" và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ngay khi anh ta bước vào phòng.
Sau đó, ông giải thích rằng Gambaryan và Anjarwalla sẽ được chuyển đến một địa điểm khác cho đến khi Binance bàn giao toàn bộ dữ liệu về mọi người Nigeria từng sử dụng sàn giao dịch này.
Gambaryan phản đối rằng ông không có khả năng công bố nhiều dữ liệu như vậy và thực tế là ông đã đến Nigeria để báo cáo cáo buộc hối lộ cho cơ quan của Bello. Tuyên bố này dường như khiến Bello ngạc nhiên, nhưng ông đã ngay lập tức bỏ qua nó.
Vào thời điểm cuộc họp kết thúc, điện thoại của Gambaryan Anjarwalla đã bị tịch thu và họ đã trở thành con tin. Bên cạnh việc Binance chuyển giao tất cả dữ liệu về người Nigeria, Bello cũng yêu cầu Binance vô hiệu hóa giao dịch ngang hàng cho người dùng Nigeria.
Yêu cầu thứ ba không được nói ra: Binance phải trả một khoản tiền lớn.
Trong khi đó, các viên chức Bộ Ngoại giao không đưa ra giải pháp nào. Họ chỉ có thể theo dõi tình hình của Gambaryan.
Sự giam cầm của họ khắc nghiệt hơn đối với Anjarwalla so với Gambaryan. May mắn thay, người trước đã trốn thoát với hộ chiếu Kenya của mình, mà người Nigeria không nhận ra rằng anh ta vẫn còn giữ.
Đến giữa tuần thứ hai bị giam cầm của Gambaryan và Anjarwalla, Binance đã đồng ý với yêu cầu đóng cửa tính năng giao dịch ngang hàng của Nigeria và thậm chí xóa mọi giao dịch naira trên sàn giao dịch.
Tuy nhiên, chủ tịch EFCC đã chặn việc thả họ và gửi hai người đàn ông trở lại nhà khách sau khi biết Binance vẫn chưa nộp dữ liệu giao dịch theo yêu cầu.
Vào khoảng thời gian đó, tin tức về việc họ bị bắt giữ cuối cùng cũng được công bố, được trang web tiền điện tử DLNews đưa tin mà không nêu tên họ. Vài ngày sau, tờ Wall Street Journal và WIRED đưa tin rằng hai người bị bắt giữ là Anjarwalla và Gambaryan.
Bảo đảm việc thả Gambaryan
Khi Gambaryan phát hiện ra bạn đời của mình đã trốn thoát, anh biết mọi chuyện sẽ tệ hơn. Vì vậy, anh đã lấy điện thoại ra để quay video selfie vợ và đồng nghiệp cầu xin giúp đỡ. Không lâu sau đó, anh bị giam giữ biệt lập tại tòa nhà giam giữ của EFCC.
Vài ngày sau khi bị giam giữ, các luật sư của Gambaryan đã đến thăm ông và thông báo rằng ông hiện đang bị buộc tội rửa tiền ngoài các tội danh trốn thuế mà ông đã phải đối mặt.
Gambaryan nhanh chóng mất hy vọng, nhưng anh không bị lãng quên. Vào thời điểm anh ở trong phòng giam EFCC, một số bạn bè và người ủng hộ đã cùng nhau đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ trong video cầu xin của anh. Nhưng chẳng mấy chốc, rõ ràng là sự giúp đỡ thực sự mà anh cần để được tự do sẽ không đến từ chính quyền Biden.
Rốt cuộc, Binance vừa mới đồng ý chịu một hình phạt hình sự lớn từ Bộ Tư pháp và chính quyền dường như cũng không mấy thiện cảm với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, do đó mới có sự dè dặt này.
“Họ nghĩ rằng có lẽ người Nigeria có một vụ kiện,” Will Frentzen, cựu luật sư Hoa Kỳ tại Bay Area, người đã tiếp nhận vụ kiện của Gambaryan với tư cách là luật sư bào chữa cá nhân của anh ta, cho biết. “Họ không chắc Tigran đã làm gì ở đó. Vì vậy, tất cả họ đều lùi lại một bước.”
Frentzen và người đồng nghiệp cấp cao hơn của ông tại Morrison Foerster, cựu cố vấn chung cho văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Robert Litt, đã phải tiếp cận những người trong Nhà Trắng để giải thích cho họ biết vụ án hình sự chống lại Gambaryan thực sự mong manh như thế nào.
Sau hai tuần bị giam giữ biệt lập tại phòng giam EFCC, ông được chuyển đến một nhà tù thực sự: Nhà tù Kuje.
Trong thời gian ở đó, ông đã dành thời gian trong một khu "cách ly" trong một căn phòng rộng 6 x 10 feet có nhà vệ sinh, một khung giường bằng kim loại với "chiếc chăn lộng lẫy" làm nệm và một cửa sổ duy nhất có song sắt bằng kim loại.
Trong khi vụ kiện của Gambaryan vẫn tiếp diễn mà không có nhiều hy vọng, ông đã bị sốt rét vào tháng 5. Sau 10 ngày, ông được đưa đến bệnh viện Nizamiye do Thổ Nhĩ Kỳ điều hành ở Abuja, nơi ông được điều trị và sau đó được đưa trở lại Kuje để chịu đựng. Gambaryan đã phải nằm trên giường gần một tháng trước khi có thể đứng dậy và ăn lại.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh gặp French Hill và Chrissy Houlahan, hai thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, mỗi người một đảng.
Ngày hôm sau, ngày 20 tháng 6, Hill và Houlahan đã quay một đoạn video trên đường băng của sân bay Abuja để vận động cho việc thả anh ta. Mọi thứ cũng đang chuyển về nhà.
Vào tháng 6, giám đốc FBI Christopher Wray đã nêu vụ án của Gambaryan trong chuyến thăm đất nước này để gặp Tổng thống Tinubu khiến các cáo buộc trốn thuế bị hủy bỏ.
Tuy nhiên, cáo buộc rửa tiền do EFCC đưa ra vẫn còn, thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo.
Trong khi đó, sức khỏe của Gambaryan tiếp tục xấu đi. Trong vòng vài tuần sau khi hồi phục sau bệnh viêm phổi, ông đã mất gần như toàn bộ cảm giác ở một chân. Đến tháng 7, Gambaryan phải tham dự phiên tòa trên xe lăn.
Ông ấy “về cơ bản đã bị tàn tật” và phải dùng thuốc làm loãng máu để ngăn ngừa cục máu đông ở chân do không vận động vào tháng 8.
Giọt nước tràn ly đã làm gãy lưng con lạc đà vài ngày sau đó khi một video xuất hiện trên X về Gambaryan khập khiễng vào tòa án trên một chiếc nạng mượn được, lê một chân sau lưng. Trong clip, anh ta được nhìn thấy đang cầu xin sự giúp đỡ từ một người bảo vệ ở hành lang, người từ chối thậm chí giúp anh ta một tay vì sợ rằng anh ta sẽ nhận được sự thông cảm.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và đến mùa thu năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ dường như cũng đã đạt được sự đồng thuận rằng đã đến lúc đưa Gambaryan về nước.
Tigran Gambaryan trở về nhà
Sau khi chính phủ Hoa Kỳ quyết định can thiệp, không mất nhiều thời gian để Gambaryan được thả. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào cuối tháng 9, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc đã nêu trường hợp của Gambaryan trong một cuộc họp với bộ trưởng ngoại giao Nigeria, "nhấn mạnh nhu cầu phải thả ông ngay lập tức", theo bản ghi chép cuộc họp của họ.
Cùng thời điểm đó, Binance đã điều một chiếc xe tải chở một tấm biển quảng cáo kỹ thuật số đi khắp Liên Hợp Quốc và trung tâm Manhattan, trên đó có in khuôn mặt của Gambaryan cùng thông điệp kêu gọi Nigeria bỏ tù ông bất hợp pháp.
Đồng thời, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nigeria của mình, Nuhu Ribadu, trong đó ông yêu cầu trả tự do cho Gambaryan. Tác động lớn nhất là các quan chức Hoa Kỳ đã nói rõ rằng trường hợp của Gambaryan sẽ gây trở ngại cho bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Nigeria Tinubu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hoặc bất kỳ nơi nào khác, một mối đe dọa khiến người Nigeria vô cùng lo lắng.
Vào cuối tháng 10, tòa án đã tổ chức phiên điều trần mà không có ông, và bên công tố đã hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Gambaryan vì lý do sức khỏe. Một ngày sau, trên đường băng sân bay Abuja, các viên chức Nigeria đã trao hộ chiếu của Gambaryan và đưa ông lên một chiếc máy bay phản lực tư nhân được trang bị thiết bị sơ tán y tế. Cuối cùng, ông đã lên đường về nhà.
Tháng trước, có báo cáo cho biết ông đã được những người trong ngành tiền điện tử có mối quan hệ với Tổng thống Trump đề cử vào các vị trí như giám đốc cấp cao về tài sản tiền điện tử tại SEC hoặc một vị trí cấp cao trong bộ phận an ninh mạng của FBI.
Về trải nghiệm buồn của mình ở Nigeria, anh ấy nói: "Tôi đoán điều đó khiến tôi tức giận hơn? Nó khiến tôi muốn trả thù những kẻ đã làm điều này."
“Tôi muốn công lý. Và tôi vẫn muốn như vậy.”
Cryptopolitan Academy: Phiếu hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch Web3 MIỄN PHÍ - Tải xuống ngay