*Ấn Độ chặn Binance, 8 nền tảng tiền điện tử khác, đưa ra thông báo*

Ấn Độ hôm thứ Năm đã đưa ra thông báo về chín nền tảng giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài bao gồm Binance, Kucoin và Huobi và chuyển sang chặn địa chỉ web của họ, cáo buộc họ hoạt động bất hợp pháp tại nước này.

Thông báo được ban hành theo luật rửa tiền bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND), cơ quan xử lý thông tin về các giao dịch tài chính đáng ngờ. Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố đêm khuya rằng các công ty này, về mặt kỹ thuật được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA), đã không tuân thủ các quy định của luật chống rửa tiền.

Các câu hỏi được gửi qua email tới Binance, Kucoin và Huobi vào thứ Năm để tìm kiếm bình luận vẫn chưa được trả lời.

Bộ cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ này được đưa vào khuôn khổ Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố (AML-CFT) theo quy định của Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (PML) vào tháng 3 năm 2023.

Thông báo được ban hành theo một phần của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền cho phép chính phủ áp dụng hình phạt đối với tổ chức, giám đốc hoặc nhân viên của tổ chức đó hoặc đưa ra cảnh báo hoặc hướng dẫn.

Ấn Độ hiện đang được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan của Liên hợp quốc, đánh giá ngang hàng về khuôn khổ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Cuộc đánh giá đánh giá cả sự tuân thủ kỹ thuật của các khuyến nghị và tính hiệu quả của khuôn khổ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Ấn Độ.

Tuyên bố cho biết Giám đốc FIU IND đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin để chặn URL của các thực thể này bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp mà không tuân thủ các quy định của Đạo luật PML ở Ấn Độ.

Bộ cho biết, các nền tảng tiền điện tử bắt buộc phải đăng ký với FIU IND với tư cách là đơn vị báo cáo và tuân thủ một số nghĩa vụ nhất định theo luật bắt buộc. Tuyên bố cho biết các quy định đưa ra báo cáo, lưu trữ hồ sơ và các nghĩa vụ khác đối với các nhà cung cấp dịch vụ này theo luật. #Launchpool #BTC #NFP #sol