Phí có thể là cái chết của một chiến lược giao dịch có lợi nhuận và thật không may, giao dịch tiền điện tử có thể là một bài tập gặp phải các khoản phí ẩn làm giảm lợi nhuận khó kiếm được. Tuy nhiên, sử dụng các chiến thuật như tìm kiếm chiết khấu phí do các sàn giao dịch như MultiBank.io cung cấp và tối ưu hóa các hoạt động giao dịch để có được mức phí có thể giúp tạo ra biên lợi nhuận rộng hơn.
Phí giao dịch, thường được liệt kê ở mức phần trăm nhỏ, có thể không đáng kể đối với những người chỉ giao dịch không thường xuyên. Thật vậy, nếu bạn chỉ thực hiện giao dịch khi cần cân bằng lại danh mục đầu tư hoặc cho khoản đầu tư trung bình theo chi phí đô la hàng tháng, bạn sẽ không chú ý nhiều đến các khoản phí liên quan.
Tuy nhiên, hoạt động giao dịch của bạn càng thường xuyên, bạn sẽ càng quan tâm đến phí vì khả năng là phí sẽ ăn vào lợi nhuận giao dịch của bạn. Hơn nữa, tùy thuộc vào địa điểm và loại giao dịch, giao dịch tiền điện tử có thể liên quan đến nhiều loại chi phí khác nhau mà không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu.
Các loại phí trong giao dịch tiền điện tử
Các sàn giao dịch sổ lệnh thường vận hành hệ thống phí maker-and-taker. Phí maker được áp dụng cho các giao dịch giới hạn, giúp tăng tính thanh khoản cho sổ lệnh vì chúng không cần phải được thực hiện ngay lập tức. Phí taker được áp dụng cho các giao dịch thị trường, được thực hiện ngay lập tức. Nhiều sàn giao dịch tính mức phí maker thấp hơn để khuyến khích các nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử vĩnh viễn cũng liên quan đến việc trả phí tài trợ. Vì hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày hết hạn nên tỷ lệ tài trợ là một cơ chế giúp neo giá tương lai vào thị trường giao ngay thông qua việc tái cân bằng định kỳ. Điều này có nghĩa là trong khi một bên của giao dịch (ví dụ: bên mua) trả phí, bên kia (bên bán) được hưởng lợi.
Các sàn giao dịch tập trung cũng tính phí rút và gửi tiền khi chuyển tiền điện tử giữa các ví, thường có thể thay đổi đáng kể giữa các công ty.
Trong DeFi, các nhà giao dịch DEX được hưởng lợi từ cấu trúc phí đơn giản hơn vì DEX có xu hướng tính một tỷ lệ phần trăm cố định cho mỗi giao dịch. Trong Uniswap V3, tỷ lệ này có thể thay đổi từ 0,01% đến 1%. Tuy nhiên, phí giao dịch blockchain cơ bản có thể thay đổi tùy thuộc vào nền tảng được sử dụng.
Khi xem xét các loại phí liên quan, có một số cách mà các nhà giao dịch có thể giảm gánh nặng phí của mình.
1. Tìm kiếm các sàn giao dịch có cấu trúc phí thuận lợi
Trong khi mức phí cơ bản của người tạo và người nhận áp dụng cho người dùng hàng ngày giao dịch khối lượng thấp, nhiều sàn giao dịch vận hành các hệ thống phân tầng hoặc các ưu đãi dựa trên phí cho các nhà giao dịch giao dịch với số lượng lớn hoặc là nhà giao dịch tích cực với khối lượng lớn. Hiện nay, các tổ chức TradFi đã thành lập đang học hỏi từ sách gốc tiền điện tử. MultiBank.io, một trong những tổ chức phái sinh tài chính lớn nhất, cung cấp một hệ thống phí phân tầng hấp dẫn, trong đó các nhà giao dịch có thể đạt được mức chiết khấu lên tới 80% phí giao dịch tiêu chuẩn bằng cách đáp ứng khối lượng giao dịch tối thiểu trong 30 ngày và nắm giữ mã thông báo MBG gốc của ngân hàng.
MultiBank Group đã tạo dựng được danh tiếng là công ty môi giới phái sinh được quản lý chặt chẽ nhất thế giới, được giám sát bởi 14 cơ quan quản lý trên năm châu lục. Công ty đang phát huy danh tiếng này trong việc cung cấp tài sản kỹ thuật số của mình, với sự chấp thuận trước từ Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA). Với sự hiện diện trên toàn cầu và hơn 90 cặp giao dịch, MultiBank.io có vị thế tốt để cung cấp tính thanh khoản sâu và chênh lệch giá hẹp cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
2. Tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn cho phí
Các sàn giao dịch thường tính phí thấp hơn cho lệnh tạo lệnh so với lệnh nhận lệnh, do đó, việc phát triển chiến lược giao dịch sử dụng lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường có thể giúp giảm gánh nặng phí chung.
Tương tự như vậy, giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai thường có vẻ như sẽ phải chịu mức phí thấp hơn so với thị trường giao ngay. Tuy nhiên, các công cụ giao dịch như hợp đồng vĩnh viễn có thể dẫn đến các khoản phí bổ sung do tỷ lệ tài trợ. Trong thời gian biến động cao, giá giao ngay có thể thay đổi đáng kể so với giá hợp đồng tương lai, dẫn đến phí tài trợ cao.
Sử dụng đòn bẩy để giao dịch tương lai cũng có thể làm tăng phí liên quan, có thể làm tăng thêm tổn thất nếu thị trường biến động ngược lại với giao dịch đòn bẩy vì phí vẫn phải trả. Đòn bẩy cũng có thể phát sinh thêm phí vì nó thể hiện rủi ro đối với sàn giao dịch.
3. Tìm kiếm cơ sở hạ tầng có chi phí thấp
Nhiều giao thức DeFi lớn hiện đang hoạt động trên nhiều hơn một nền tảng blockchain, nghĩa là các nhà giao dịch DeFi có nhiều cơ hội hơn để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ cho cả phí. Các chuỗi bao gồm Polygon, Solana, Avalanche và Arbitrum hiện nắm giữ thanh khoản đáng kể từ các dApp như Curve Finance, Uniswap và Aave và cung cấp phí giao dịch thấp hơn nhiều so với Ethereum. Có thể giao dịch trên hầu hết các DEX với mức phí cố định khoảng 0,3-0,5%, tùy thuộc vào giao dịch.
Một số CEX cũng liên kết phí rút tiền với chi phí mạng cơ bản, do đó, sử dụng các nền tảng chi phí thấp bất cứ khi nào có thể là một chiến lược hợp lý cho bất kỳ ai muốn giảm phí.
Phí giao dịch là điều tất yếu không thể tránh khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, bằng cách hiểu được nơi nào phí có khả năng ăn mòn lợi nhuận nhiều nhất, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các địa điểm và chiến lược giao dịch tốt nhất cho phép họ giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.