Công ty có trụ sở tại Campuchia đứng sau thị trường bất hợp pháp lớn nhất Tập đoàn Huione, đã bị cáo buộc lừa dối CertiK trong cuộc kiểm toán stablecoin của nó. Nhóm này được cho là đã lừa dối nền tảng an ninh blockchain để cung cấp một cuộc kiểm toán thuận lợi trong cuộc kiểm toán USDH.

Theo một bài đăng của đồng sáng lập CertiK Ronghui Gu trên X, công ty đã được một nền tảng bên thứ ba tiếp cận mà từ chối tiết lộ rằng dự án có liên kết với thị trường bất hợp pháp.

CertiK nói rằng họ đã bị bất ngờ trong cuộc kiểm toán USDH.

Theo các báo cáo, Tập đoàn Huione đã được tiết lộ là công ty đứng sau thị trường Huione Guarantee, một trong những đơn vị lớn nhất cung cấp dịch vụ cho các đối tượng bất hợp pháp. Nền tảng này, hoạt động tại Đông Nam Á, đã xử lý các giao dịch trị giá 24 tỷ đô la.

Năm ngoái, thị trường đã ra mắt stablecoin USDH, mà họ tuyên bố được gắn kết với đồng đô la và sẽ giúp người dùng tránh được việc đông lạnh giao dịch gắn liền với các stablecoin khác như USDT. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành đã tiết lộ rằng nhóm này đã phát hành token để hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của họ.

Sau khi ra mắt, công ty đã liên hệ với CertiK để giúp kiểm toán stablecoin, với cuộc kiểm toán phát hiện khoảng 12 vấn đề với token. Token này có ba vấn đề lớn, hai vấn đề trung bình, ba vấn đề nhỏ và bốn vấn đề thông tin. Báo cáo ghi nhận rằng sáu trong số các vấn đề đã được giải quyết, một vấn đề đã được giải quyết một phần và năm vấn đề còn lại chỉ được công nhận.

Trong khi đồng tiền này được cho điểm an ninh 30%, nền tảng đã sử dụng nó để chứng minh tính hợp pháp của mình. Tuy nhiên, thông tin hiện tại đang cáo buộc Tập đoàn Huione đã đưa ra thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin khi công ty an ninh blockchain thực hiện cuộc kiểm toán của mình. Công ty đã làm điều này để có được đánh giá thuận lợi, sử dụng nó làm bằng chứng về tính hợp pháp.

Theo Ghu, công ty có thể đã thực hiện một cuộc điều tra sâu hơn sau khi được một bên thứ ba liên hệ cho công việc này. Người đồng sáng lập thừa nhận không làm đủ để bảo vệ công chúng trong khi thực hiện cuộc kiểm toán. “Chúng tôi đồng ý rằng việc thực hiện thẩm định sâu hơn và các cảnh báo bổ sung sẽ giúp ích,” Ghu nói. Trong khi đó, Huione Guarantee đã cố gắng chứng minh rằng họ không có mối liên hệ nào với Tập đoàn Huione, tăng cường độ tin cậy cho các cáo buộc.

Công việc của Tập đoàn Huione đặt CertiK vào một vị trí khó khăn.

Trường hợp này tóm tắt những thách thức liên quan đến việc kiểm toán các dự án crypto trong ngành. Trong khi các cuộc kiểm toán hợp đồng thông minh cung cấp tính hợp pháp cho các khía cạnh kỹ thuật, chúng không nhận ra sự tuân thủ của các công ty liên quan đến dự án. Điều này cho phép những kẻ xấu lợi dụng công chúng bằng cách sử dụng một cuộc kiểm toán đã được thử nghiệm như một lớp khói.

Người điều tra on-chain Tayvano_ đã lên tiếng trên tài khoản X của mình và nói, “Một hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la đã trả tiền cho CertiK để đóng dấu phê duyệt cho hợp đồng rửa tiền mới của họ.” Những người khác bình luận về vấn đề này cũng đã thảo luận về cần thiết phải bao gồm tính hợp pháp của các công ty hỗ trợ các dự án như là bằng chứng đầy đủ rằng dự án là an toàn. Tuy nhiên, có khả năng phản ứng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến CertiK, với cuộc kiểm toán có nghĩa là họ đang cung cấp dịch vụ cho những kẻ lừa đảo để kiếm tiền.

Bài viết Tập đoàn Huione bị cáo buộc lừa dối CertiK trong cuộc kiểm toán stablecoin lần đầu tiên xuất hiện trên Coinfea.