Người đàn ông Hà Lan sẽ phải ngồi tù 4 năm rưỡi sau khi lừa đảo các nhà đầu tư hơn 2,6 triệu USD.

Wybo Wiersma - một người Hà Lan 40 tuổi từng học tại trường College of the Holy Cross của Oxford - sẽ bị bỏ tù 54 tháng vì sử dụng kế hoạch tiền điện tử để đánh cắp 2.156.000 bảng Anh (hơn 2,6 triệu USD).

Các thám tử Anh liên kết vụ lừa đảo này với một người đàn ông sử dụng bút danh Norbert van den Berg trên trang web độc hại và các khóa học đại học của mình.

'Tham lam và không trung thực' đằng sau lừa đảo

Thẩm phán Michael Gledhill KC đã ra lệnh cho Wiersma bỏ tù 4 năm rưỡi vì tội ác này, bắt đầu khi thủ phạm là sinh viên tại Viện Internet của Đại học St Cross.

Anh ta đã thiết lập một trang web dưới bút danh tạo ra "hạt giống" (mật khẩu mà người dùng tin rằng chưa bị xâm phạm), họ phải sử dụng MIOTA - một loại tiền điện tử hiện có vốn hóa thị trường hơn 620 triệu USD.

Tuy nhiên, "hạt giống" được đính kèm mã độc cho phép Wiersma truy cập vào tài sản của khách hàng và anh ta bắt đầu đánh cắp tiền và chuyển chúng vào tài khoản của mình. Tội phạm sau đó đã sử dụng Bitfinex vào tháng 1 năm 2018 để chuyển đổi bộ lưu trữ MIOTA bị đánh cắp thành Monero (XMR).

Nền tảng đã chặn hoạt động đáng ngờ của anh ấy và đóng băng tài khoản của anh ấy, yêu cầu bằng chứng nhận dạng. Wiersma đã cung cấp hộ chiếu giả - một cho một công dân Bỉ và một cho một người Úc tên là "Jason".

Bitfinex đã không cấp phép cho các tài liệu này, khiến người Hà Lan sử dụng dịch vụ của Binance và sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã sớm phát hiện ra âm mưu của anh ta và đình chỉ quyền truy cập vào tài khoản của anh ta.

Một số nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã báo cáo tài sản bị mất của họ cho cảnh sát Đức vào năm 2018. Cảnh sát đã làm việc với các đồng nghiệp người Anh của họ và mở một cuộc điều tra cuối cùng dẫn họ đến nhà của Wiersma ở Oxford.

Các nhân viên thực thi pháp luật Anh đã đột kích nơi này, nhìn thấy máy tính để bàn của anh ta mở ra và theo dõi các hoạt động của anh ta trong vài năm qua. Khi được hỏi về địa điểm này, anh ta không cung cấp thông tin gì và quay trở lại Hà Lan một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, các thám tử vẫn tiếp tục điều tra vụ án và phát hiện ra rằng anh ta đã sử dụng bút danh Norbert van den Berg trên các trang web torrent và trong các khóa học ở trường đại học của mình, đồng thời họ cũng liên kết biệt hiệu này với các khoản thanh toán Bitcoin.

Nhà chức trách đã bắt giữ anh ta ở Hà Lan vào đêm Giáng sinh năm 2020 và kết án anh ta hai năm sau đó. Khi tuyên án, Thẩm phán Gledhill nói:

"Bạn là một chuyên gia về CNTT và khoa học máy tính... việc bạn quyết định lạm dụng kỹ năng của mình để ăn trộm là hành vi không trung thực ở mức cao nhất. Tại sao bạn lại phạm những tội ác này? Tham lam và không trung thực là hai từ mà bạn dễ dàng nghĩ đến ”

Kế hoạch mã hóa của Vương quốc Anh

Loại lừa đảo này đã trở nên cực kỳ phổ biến ở Anh trong vài năm qua và sự suy thoái của thị trường vào năm 2022 vẫn không ngăn cản được hoạt động của những kẻ xấu. Trên thực tế, các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử đã tăng 1/3 từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022.

Giám đốc điều hành ngân hàng bán lẻ NatWest David Lindberg trước đây đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng Vương quốc Anh là "thiên đường" cho những kẻ lừa đảo. Ông kêu gọi chính phủ Anh, cảnh sát, ngân hàng và các nhà khai thác mạng xã hội hợp lực để giải quyết vấn đề:

"Gian lận và lừa đảo là một ngành công nghiệp. Chúng thông minh và di chuyển nhanh chóng. Thật đau lòng khi thấy cách chúng cố gắng hủy hoại cuộc sống."