#Bộ tài chính Ấn Độ đã gửi thông báo rõ ràng về việc tuân thủ tới 9 nhà cung cấp dịch vụ Tài sản kỹ thuật số ảo ở nước ngoài, bao gồm cả Binance, đồng thời yêu cầu bộ công nghệ thông tin chặn các URL của họ vì hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này mà không tuân thủ luật rửa tiền của địa phương.
Chín thực thể là Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.
Cũng đọc: Worldcoin của Sam Altman ngừng dịch vụ xác minh Orb ngoại tuyến ở Ấn Độ
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 28 tháng 12, Bộ tài chính cho biết các nhà cung cấp dịch vụ Tài sản kỹ thuật số ảo trong và ngoài nước hoạt động ở Ấn Độ và tham gia vào các hoạt động bao gồm trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số ảo và tiền tệ fiat, chuyển giao và quản lý tài sản kỹ thuật số ảo hoặc các công cụ cho phép kiểm soát họ phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính-Ấn Độ và tuân thủ các quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002.
Đơn vị Tình báo Tài chính-Ấn Độ là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và phổ biến thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ cho các cơ quan thực thi và các đối tác nước ngoài.
Tuyên bố của Bộ tài chính cho biết: "Nghĩa vụ này dựa trên hoạt động và không phụ thuộc vào sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ. Quy định này đưa ra báo cáo, lưu giữ hồ sơ và các nghĩa vụ khác đối với VDA SP theo Đạo luật PML, bao gồm cả việc đăng ký với FIU IND". cho biết thêm rằng cho đến nay đã có 31 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính.
Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài mặc dù phục vụ một bộ phận đáng kể người dùng Ấn Độ nhưng lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)”, Bộ tài chính cho biết thêm.
#BNB!
Chín thực thể là Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.
Cũng đọc: Worldcoin của Sam Altman ngừng dịch vụ xác minh Orb ngoại tuyến ở Ấn Độ
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 28 tháng 12, Bộ tài chính cho biết các nhà cung cấp dịch vụ Tài sản kỹ thuật số ảo trong và ngoài nước hoạt động ở Ấn Độ và tham gia vào các hoạt động bao gồm trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số ảo và tiền tệ fiat, chuyển giao và quản lý tài sản kỹ thuật số ảo hoặc các công cụ cho phép kiểm soát họ phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính-Ấn Độ và tuân thủ các quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002.
Đơn vị Tình báo Tài chính-Ấn Độ là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và phổ biến thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ cho các cơ quan thực thi và các đối tác nước ngoài.
Tuyên bố của Bộ tài chính cho biết: "Nghĩa vụ này dựa trên hoạt động và không phụ thuộc vào sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ. Quy định này đưa ra báo cáo, lưu giữ hồ sơ và các nghĩa vụ khác đối với VDA SP theo Đạo luật PML, bao gồm cả việc đăng ký với FIU IND". cho biết thêm rằng cho đến nay đã có 31 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính.
Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài mặc dù phục vụ một bộ phận đáng kể người dùng Ấn Độ nhưng lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)”, Bộ tài chính cho biết thêm.
#BNB!