Sự trỗi dậy của Binance lên đến đỉnh cao của các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý, khoản tiền phạt hàng tỷ đô la và vụ bắt giữ người đồng sáng lập. Ngay khi mọi thứ dường như lắng xuống, các công tố viên Pháp đã thả một quả bom rửa tiền vào sàn giao dịch này.

Một báo cáo ngày 28 tháng 1 của Reuters tuyên bố rằng Văn phòng Công tố Paris đang điều tra Binance về các cáo buộc rửa tiền và buôn bán ma túy. Chưa đầy 24 giờ sau, một phát ngôn viên của Binance đã nói với Cointelegraph rằng các cáo buộc này là không đúng sự thật và có liên quan đến các tuyên bố sai sự thật trước đó của chính quyền Pháp từ nhiều năm trước.

Sự phản đối quy định đối với Binance đã mở rộng đến ít nhất 10 quốc gia từ năm 2021 đến 2025, với các cáo buộc từ vi phạm Luật Chống Rửa Tiền đến việc không đăng ký là một hoạt động chứng khoán.

Crypto Biz tuần này phân tích những thách thức quy định mới nhất liên quan đến hai sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, mưu đồ mới nhất của MicroStrategy để mua thêm Bitcoin và sự xuất hiện của trái phiếu được mã hóa trên XRP Ledger.

Binance phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ rửa tiền tại Pháp.

Binance đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền tại Pháp đối với sàn giao dịch tiền điện tử này.

Vào ngày 28 tháng 1, Reuters đã báo cáo rằng Văn phòng Công tố viên Công cộng Paris đang điều tra các hoạt động của Binance từ năm 2019 đến 2024 liên quan đến các cáo buộc rửa tiền có liên quan đến buôn bán ma túy. Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó, Binance đã bị các cơ quan quản lý Pháp điều tra về rửa tiền từ ít nhất năm 2022.

Một người phát ngôn của Binance đã nói với Cointelegraph rằng sàn giao dịch này kiên quyết phủ nhận các cáo buộc, đồng thời cho biết: “Binance rất thất vọng khi biết rằng JUNALCO, một phòng ban tại Paris của Văn phòng Công tố viên Công cộng Pháp, đã quyết định chuyển vấn đề này, đã tồn tại nhiều năm, lên tòa án Pháp để điều tra thêm.”

Ngoài Pháp, Binance đang đối mặt với nhiều hành động pháp lý trên toàn cầu, bao gồm tại Hoa Kỳ, nơi các cơ quan quản lý tiếp tục theo đuổi một vụ kiện dân sự chống lại sàn giao dịch này.

KuCoin đồng ý trả 300 triệu USD tiền phạt và tịch thu tài sản cho DOJ Hoa Kỳ.

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã nhận tội về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ, đồng ý trả 300 triệu USD tiền phạt và tịch thu tài sản như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp.

Lời nhận tội đã được đưa ra tại một tòa án liên bang ở Manhattan và theo sau một cuộc điều tra dài về sàn giao dịch tiền điện tử này. Vào tháng 3 năm ngoái, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết: “Nhân viên KuCoin đã nhiều lần tuyên bố trên các trang mạng xã hội công khai rằng KYC không bắt buộc trên KuCoin, bao gồm cả trong phản hồi đối với các bài đăng từ khách hàng đã xác định họ là đang ở Hoa Kỳ.”

Đối với DOJ, đây là một tín hiệu đỏ lớn vì KuCoin về cơ bản đã thừa nhận rằng họ không có một chương trình Chống Rửa Tiền và Biết Khách Hàng hiệu quả.

MicroStrategy đề xuất chào bán 2.5 triệu cổ phiếu sau khi mua BTC mới.

Vào cùng ngày công bố một vụ mua Bitcoin mới trị giá 1.1 tỷ USD, công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy đã công bố một đợt chào bán cổ phiếu mới để huy động tiền mặt cho “các mục đích doanh nghiệp chung,” bao gồm kế hoạch mua thêm BTC. Theo các chi tiết, MicroStrategy dự định sẽ chào bán 2.5 triệu đơn vị cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn của mình, loại cổ phiếu có quyền ưu tiên thanh lý và trả cổ tức với mức cố định.

“MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mua Bitcoin và cho vốn lưu động,” công ty cho biết.

Rõ ràng, kho Bitcoin 471,007 BTC của MicroStrategy vẫn chưa đủ. Như chủ tịch Michael Saylor đã nhiều lần tuyên bố, công ty dự định sẽ mua Bitcoin mãi mãi.

Nguồn: Michael Saylor

Trái phiếu được mã hóa sẽ tham gia XRP Ledger.

Giao thức mã hóa Ondo Finance dự định triển khai quỹ trái phiếu chính phủ Mỹ được mã hóa của mình trên XRP Ledger, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với trái phiếu chính phủ có thể được đổi lấy stablecoin RLUSD của Ripple.

Theo thông báo vào ngày 28 tháng 1, quỹ Trái phiếu Chính phủ Mỹ Ngắn hạn Ondo (OUSG) sẽ gia nhập XRP Ledger trong vòng sáu tháng tới. OUSG cung cấp cơ hội tiếp cận với trái phiếu Chính phủ Mỹ ngắn hạn được hỗ trợ bởi Quỹ Thanh khoản Kỹ thuật số Tổ chức BlackRock USD (BUIDL). Đây là ví dụ mới nhất về mã hóa thực tế các tài sản tài chính truyền thống.

Thị trường trái phiếu được mã hóa hiện có giá trị hơn 3.4 tỷ USD, theo dữ liệu từ RWA.xyz. Thị trường RWA được mã hóa rộng lớn hơn có giá trị gần 17 tỷ USD.

Crypto Biz là nhịp đập hàng tuần của bạn về kinh doanh đằng sau blockchain và tiền điện tử, được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn mỗi thứ Năm.