Phân tích trên chuỗi là một công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn giành lợi thế trên thị trường tiền điện tử. Nó bao gồm việc kiểm tra hoạt động giao dịch blockchain để hiểu cách các nhà đầu tư phản ứng với các lực lượng/sự kiện thị trường và xác định xu hướng mới nổi/tâm lý nhà đầu tư. Với phân tích trên chuỗi, các nhà đầu tư có quyền truy cập vào các mức dữ liệu vô song có thể được sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt về khoản đầu tư của họ.
Phân tích trên chuỗi hữu ích cho các nhà giao dịch hoạt động trên cả thị trường ngắn hạn và dài hạn vì nó cung cấp cho họ quyền truy cập vào dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và cho phép họ đưa ra những lựa chọn sáng suốt về khoản đầu tư của mình. Các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về hướng đi hiện tại của thị trường và phát hiện ra các cơ hội đầu tư tiềm năng nếu họ nắm vững các cơ chế cơ bản chi phối cách các nhà đầu tư phản ứng với các sự kiện trên thị trường.
Lịch sử
Đo lường số ngày coin bị phá hủy (CDD) là số liệu đầu tiên trên chuỗi được giới thiệu. ByteCoin, một thành viên của Bitcoin Talk, đã đưa ra phương pháp này vào năm 2011 như một phương pháp để xác định trạng thái của thị trường và mức độ tham gia vào thị trường bằng cách kiểm tra độ tuổi trung bình của bitcoin được giao dịch vào bất kỳ ngày nào.
Một trong những nhà phân tích chuỗi tài năng nhất, Willy Woo, chịu trách nhiệm tạo ra tỷ lệ giá trị mạng trên giao dịch (NVT) vào năm 2017. Đó là năm chứng kiến sự khởi đầu của một số cải tiến nhanh chóng trong nghiên cứu chuỗi. Những phát triển này bao gồm việc thành lập Glassnode, Coin Metrics và một số công ty khác. Năm sau đó chứng kiến sự thành lập của Messari, Dune Analytics và một số nền tảng phân tích khác.
Sau những thay đổi nhanh chóng diễn ra vào năm 2018, đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng phân tích trên chuỗi. Nhờ sự tăng trưởng này, hiện chúng tôi có thể tiếp cận nhiều nhà cung cấp và nhà phân tích dữ liệu mới hơn, bên cạnh sự bùng nổ về số lượng số liệu có sẵn, với hơn 100 số liệu có sẵn chỉ riêng trên Glassnode.
Phân tích trên chuỗi được tiến hành như thế nào
Phân tích tiền điện tử trên chuỗi được thực hiện theo các bước sau:
1. Thu thập dữ liệu từ các mạng công cộng như Bitcoin, Ethereum, Ripple và Litecoin.
2. Kiểm tra hoạt động giao dịch blockchain để xác định các mô hình và mối tương quan giữa hành động của nhà đầu tư và các lực lượng/sự kiện thị trường.
3. Phân tích dữ liệu thu thập được để hiểu cách các nhà đầu tư phản ứng với các diễn biến khác nhau của thị trường và phát hiện các cơ hội đầu tư tiềm năng.
4. Sử dụng chiến thuật quan sát cá voi (theo dõi những người chơi lớn hoặc nổi tiếng) để hiểu rõ hơn về những gì các nhà đầu tư khác có thể làm trong những tình huống nhất định (chẳng hạn như khi họ bắt đầu bán).
5. Sử dụng các nền tảng phân tích trên chuỗi như Glassnode hoặc Nansen để hiểu sâu hơn về các xu hướng xuất hiện từ dữ liệu trên chuỗi được thu thập, để các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên dữ liệu đó.
Lợi ích của phân tích tiền điện tử trên chuỗi:
1. Có được sự hiểu biết sâu sắc về thị trường tiền điện tử.
2. Khám phá các xu hướng mới nổi và tâm lý nhà đầu tư.
3. Đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu.
4. Xác định các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng.
5. Theo dõi các giao dịch để phát hiện sớm các hoạt động đáng ngờ hoặc hành vi lừa đảo tiềm ẩn.
6. Đánh giá tính thanh khoản hiện tại của một số loại tiền điện tử bằng cách tìm hiểu dòng tiền trao đổi và khối lượng giao dịch của chúng.
Nhược điểm
Hạn chế của phân tích trên chuỗi:
1. Cần có một lượng dữ liệu đáng kể để đưa ra quyết định sáng suốt, điều này có thể khó có được đối với một số loại tiền điện tử không có đủ hoạt động giao dịch hoặc thanh khoản.
2. Phân tích trên chuỗi chỉ tốt bằng dữ liệu mà nó dựa trên. Nếu dữ liệu không chính xác hoặc lỗi thời, thì bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên dữ liệu đó cũng sẽ bị sai sót.
3. Phân tích trên chuỗi không tính đến các yếu tố cơ bản như sự kiện tin tức và tâm lý thị trường, những yếu tố có thể tác động lớn đến giá tiền điện tử.
Số liệu phân tích trên chuỗi
Các số liệu được sử dụng trong phân tích chuỗi là:
1. Tỷ lệ tăng trưởng mạng lưới: Chỉ số này đo lường sự tăng trưởng của mạng lưới blockchain trong một khoảng thời gian nhất định, cung cấp thông tin chi tiết về mức độ phổ biến và tỷ lệ chấp nhận của các nhà đầu tư. Nó cũng có thể được sử dụng để so sánh sự tăng trưởng của các loại tiền điện tử khác nhau.
2. Khối lượng giao dịch: Chỉ số này đo lường lượng hoạt động giao dịch diễn ra trên một mạng lưới blockchain nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ tương tác của người dùng và tâm lý nhà đầu tư đối với một loại tiền điện tử cụ thể.
3. Luồng trao đổi: Đo lường luồng trao đổi giúp các nhà đầu tư hiểu được lượng tiền điện tử đang được chuyển giữa các sàn giao dịch, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tính thanh khoản hiện tại của một mã thông báo nhất định.
4. Khối lượng giao dịch: Chỉ số này giúp các nhà đầu tư hiểu được mức độ hoạt động giao dịch đang diễn ra đối với một loại tiền điện tử cụ thể và liệu nó có thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư hay không. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá tâm lý của nhà đầu tư đối với tài sản.
5. Tỷ lệ băm: Lượng sức mạnh xử lý mà thợ đào cung cấp cho mạng lưới để giữ an toàn được đo bằng tỷ lệ băm. Nhìn chung, mức độ bảo mật tăng theo tỷ lệ băm.
Các nền tảng phân tích chuỗi hàng đầu
1. Nút kính
Glassnode là một nền tảng phân tích chuỗi mạnh mẽ cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về thị trường tiền điện tử. Với bộ công cụ của mình, người dùng có thể hiểu sâu hơn về thị trường tài sản kỹ thuật số và khám phá các xu hướng mới nổi và phân tích chuỗi.
2. Nam Sơn
Nansen là một nền tảng phân tích chuỗi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và cung cấp thông tin chuyên sâu về thị trường tài sản kỹ thuật số. Nansen cung cấp cho các nhà giao dịch, quỹ đầu cơ và các tổ chức tài chính khác những thông tin chuyên sâu mạnh mẽ bằng cách kết hợp các thuật toán học máy sáng tạo với dữ liệu thị trường.
3. Tiền điện tửQuant
CryptoQuant là một công ty được thành lập tại Hàn Quốc, cung cấp nền tảng phân tích dựa trên cộng đồng với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư và bên liên quan trong ngành tiền điện tử đưa ra những lựa chọn dựa trên thực tế.
4. Tinh thần
Santiment là phần mềm phân tích tiền điện tử theo dõi hơn 900 đồng tiền và thu thập dữ liệu về hoạt động xã hội và phát triển của chúng trên blockchain. Mục tiêu của Santiment là chuẩn hóa số liệu thống kê thị trường tiền điện tử, các phương pháp hay nhất và công bố dự án.
5. Phân tích cồn cát
Dune Analytics là một nền tảng dữ liệu mà các nhà phân tích và nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng để nghiên cứu các dự án riêng lẻ như NFT, nền tảng DeFi hoặc hệ sinh thái blockchain. Dune giúp bất kỳ ai cũng có thể truy vấn dữ liệu và tạo hình ảnh trực quan.
Phân tích trên chuỗi và ngoài chuỗi khác nhau như thế nào
Sự khác biệt giữa phân tích trên chuỗi và phân tích ngoài chuỗi nằm ở chỗ phân tích trên chuỗi tập trung vào dữ liệu được ghi lại trong chính blockchain, chẳng hạn như hoạt động giao dịch, luồng trao đổi và khối lượng giao dịch, trong khi phân tích ngoài chuỗi tập trung vào dữ liệu bên ngoài không được ghi lại trực tiếp trong blockchain, chẳng hạn như sự kiện tin tức, tâm lý thị trường và xu hướng trên thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
Phần kết luận
Tóm lại, phân tích trên chuỗi có thể là một công cụ vô giá đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử muốn giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách tận dụng dữ liệu giao dịch blockchain, bạn sẽ có quyền truy cập vào các cấp độ thông tin vô song giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của mình. Mặc dù không phải là không có hạn chế, nhưng việc hiểu được ý nghĩa của phân tích trên chuỗi tiền điện tử và cách thức hoạt động của nó có thể mang lại cho bạn lợi thế rất cần thiết so với những người chơi khác trên thị trường. Với kiến thức mới tìm thấy này, giờ đây bạn sẽ cảm thấy được trang bị tốt hơn để tối đa hóa lợi nhuận của mình với bất kỳ giao dịch nào trong tương lai!