Một thẩm phán liên bang vẫn chưa đưa ra phán quyết về đơn xin bác bỏ vụ kiện do các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào năm 2023 chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao.

Tại Tòa án Quận Mỹ cho Quận phía Nam New York vào ngày 30 tháng 1, các luật sư đại diện cho Binance đã trình bày các lập luận bằng miệng liên quan đến đơn xin bác bỏ khiếu nại của các gia đình nạn nhân được nộp vào tháng 1 năm 2024. Theo báo cáo từ Inner City Press, nhóm pháp lý của sàn giao dịch này đã lập luận rằng tiền điện tử “không vốn nguy hiểm một cách vốn có”, phản bác lại các cáo buộc rằng Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch có lợi cho Hamas.

“Không có mối quan hệ đặc biệt nào giữa Hamas và Binance,” một luật sư của sàn giao dịch cho biết.

Theo khiếu nại được nộp chống lại Binance, CZ, và các chính phủ của Iran và Syria, sàn giao dịch này và cựu Giám đốc điều hành của nó “đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể” cho Hamas bằng cách cung cấp phương tiện tài trợ cho các hoạt động khủng bố và che giấu thông tin này khỏi các cơ quan chức năng Mỹ, dẫn đến cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Binance và CZ đã nộp đơn xin bác bỏ vào tháng 6 năm 2024, lập luận rằng vụ kiện này không có cơ sở pháp lý.

“Điều tốt nhất mà các Nguyên đơn có thể đưa ra là Hamas và các tên khủng bố khác phụ thuộc vào tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ,” các luật sư đại diện cho Binance và CZ nói trong đơn xin bác bỏ. “Điều này rõ ràng là không đủ.”

Khiếu nại theo sau thỏa thuận của Binance với các quan chức Mỹ, CZ nhận tội

Một trong những lập luận mà các nguyên đơn đưa ra là CZ đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 - vài tuần sau các cuộc tấn công của Hamas - vì đã không duy trì một chương trình Chống Rửa Tiền hiệu quả trong khi điều hành sàn giao dịch tiền điện tử. Họ cáo buộc rằng Binance có trách nhiệm vi phạm các lệnh trừng phạt và luật ngân hàng của Mỹ bằng cách không báo cáo các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các nhóm khủng bố.

Zhao đã phải thi hành án bốn tháng trong tù liên bang sau khi nhận tội, trong khi Binance đã đạt được thỏa thuận 4,3 tỷ đô la với các cơ quan chức năng Mỹ. Sàn giao dịch này vẫn phải đối mặt với một vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ nộp vào tháng 6 năm 2023.

Thẩm phán John Koeltl nói rằng ông sẽ ra phán quyết về đơn xin bác bỏ của Binance “vào một thời điểm sau”. Tại thời điểm xuất bản, có vẻ như chính phủ của Syria hoặc Iran chưa phản hồi về vụ kiện.

Tạp chí: Khủng bố và cuộc chiến Israel-Gaza được lợi dụng để tiêu diệt tiền điện tử